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ANÃLISIS DEL PAÍS: ESTRUCTURAS JURÍDICAS
Apertura de cuenta bancaria en Botswana
Todo lo que debe saber para implantar una empresa operativa con cuenta bancaria.
Sobre

Botswana

Botsuana, se encuentra ubicada en África en la parte sur, tiene un área de 581.730 Km2. Con una población de 2.351.625 personas, está ubicada en el puesto número 144 de la tabla de población, compuesta por 196 territorios y conserva una densidad bastante baja de población, 4 pobladores por Km2.

Su capital es Gaborone y la moneda de curso legal en el país son las Pulas. Actualmente Botsuana es la economía número 126 por volumen de Producto Interno Bruto. Su deuda pública en 2020 ha sido de 2.654 millones de euros, con una deuda del 19,46% del Producto Interno Bruto. Su deuda per cápita es de 1.129 € euros por ciudadano.

En cuanto al índice de Desarrollo Humano o IDH, que prepara la ONU para medir el aumento de una nación y que en conclusión nos muestra el grado de vida de sus pobladores, sugiere que los botsuanos se hallan en la posición número 100.

 

Si el motivo para ir a Botsuana son negocios, es eficaz saber que este país  está en el 86º puesto de los 190 que componen el ranking Doing Business, que califica las naciones de acuerdo con la facilidad que dan para hacer negocios.

El índice de Percepción de la Corrupción del sector público en Botsuana fue de 60 puntos, de esta forma, está en el puesto 35 del ranking de percepción de corrupción compuesto por 179 territorios.

La mayoría de la región de Botsuana está en el Kalahari, el desierto más meridional africano. Una meseta de unos 1.200 m de alto divide al territorio en 2 zonas. En el norte se encuentras las cuencas pantanosas del Makarikari y del Okavango.

Una gigantesca expansión de sabanas, donde se desarrollan la ganadería y la agricultura, marca la transición de las estepas desérticas del suroeste y los bosques del norte y el noreste.
A partir de su libertad del Reino Unido en 1966, el territorio ha celebrado ininterrumpidamente elecciones democráticas multipartidistas, lo cual la convierte en la democracia más vieja del conjunto de naciones.

La economía se caracteriza por un elevado nivel de concentración en la zona minera, aunque las entidades fiscales están tratando de diversificar su economía potenciando la zona manufacturera y servicios (turismo y financiero). Los lenguajes oficiales son el inglés y el setsuana.

Intercambio de información

1. Intercambio de información bancaria

  • Hay penas de prisión por compartir los datos bancarios del cliente con cualquier tercero (y posiblemente multas).
  • Los bancos están parcialmente sujetos a estrictas regulaciones de debida diligencia del cliente (antigua recomendación 5 del GAFI / nueva recomendación 10 del GAFI).
  • Los bancos requieren en gran medida mantener registros de datos de sus clientes y transacciones suficientes para hacer cumplir la ley (antigua recomendación 10 del GAFI / nueva recomendación 11 del GAFI).
  • Los bancos y / u otras entidades cubiertas están obligados a informar las grandes transacciones en moneda u otros instrumentos monetarios a las autoridades designadas.
  • La administración nacional tiene facultades suficientes para obtener y proporcionar información bancaria previa solicitud sin reservas.
  • Existen derechos de notificación y apelación indebidos contra el intercambio de información bancaria a pedido sin calificaciones.
LEGALIDAD

¿Es legal abrir una cuenta bancaria offshore en Botsuana?

Debemos destacar que es perfectamente legal abrir una cuenta bancaria offshore en Botsuana, así como cualquier jurisdicción offshore o de baja tributación. La ilegalidad surge cuando el beneficiario de estas cuentas offshore ha informado a las autoridades administrativas y tributarias de su país de origen la apertura de dicha cuenta bancaria.

Evasión fiscal

2. Medidas para evitar la evasión fiscal

Desgravación unilateral por doble imposición a través de un sistema de crédito fiscal para un escenario de pago (si el destinatario es una persona jurídica independiente o relacionada, o una persona fásica).
Desgravación unilateral por doble imposición mediante un sistema de crédito fiscal para ambos escenarios de pago (los destinatarios siempre reciben un crédito fiscal unilateral, sin importar si se trata de una persona jurídica o una persona física).
Configuración

3. Circulación de efectivo

  • La jurisdicción no emite ni acepta la circulación de billetes grandes / billetes en efectivo de su propia moneda (de valor superior a 200 EUR / GBP / USD).
  • Las acciones al portador no están disponibles / circulando.
  • Las compañías de células protegidas / LLC de la serie no están disponibles
  • Los fideicomisos con cláusulas de huida no están prohibidos.
Blanqueo de dinero

4. Legislación contra el blanqueo de dinero

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Blanqueo de dinero

4. Legislación contra el blanqueo de dinero

Botsuana está en la Lista del GAFI de países que han sido identificados con deficiencias estratégicas ALD.

El último Informe de evaluación mutua de seguimiento relacionado con la implementación de las normas de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en Botsuana se llevó a cabo en 2020.

De acuerdo con esa Evaluación, se consideró que Botsuana cumple con 6 y cumple en gran parte con 16 de las 40 recomendaciones del GAFI. Se consideró Altamente Efectivo para 0 y Sustancialmente Efectivo para 0 de las calificaciones de Efectividad y Cumplimiento Técnico.

Porcentaje GAFI

59.5%
Puntuación general de incumplimiento de los estándares del GAFI en porcentaje: 59,5%.(100% = todos los indicadores calificados como no cumplidos / bajo nivel de efectividad; 0% = todos los indicadores calificados como cumplidos o altamente efectivos)
Secreto bancario

5. Intercambio automático de información

  • El intercambio automático de información es extremadamente reservado en Botsuana.
  • Botsuana no es signataria del Acuerdo de Autoridad Competente Multilateral (MCAA), que proporciona el marco legal multilateral para participar en el intercambio automático de información (AEOI) de conformidad con el Estándar Común de Informes (CRS) de la OCDE.
Banca local e internacional

¿Qué tipo de banca privada existe en Botswana?

3/5

Seguridad del Banco Central

Banca Internacional

Los bancos internacionales y digitales están disponibles.

Adhesión al CRS

Common Reporting Standard: SÍ

Operatividad bancaria

Operatividad bancaria real: 90%.

Tipo de visado

PULA, US $, €

Cuenta de Telegestión

A consultar.

Cuentas conjuntas

Posibilidad de cuentas conjuntas

Administración patrimonial

Dependiendo de la calificación de la empresa.

Tarifas

Depende del tipo de cuenta.

Tarjetas de crédito/débito

En divisa local.

Bancos criptofriendly

Depende del banco corresponsal.

Disponibilidad de carteras

No depende del banco central.

Capacidad para emitir cartas de credito

Si.

─ es mejor saber ─

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