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ANÁLISIS DEL PAÍS: ESTRUCTURAS JURÍDICAS
Apertura de cuenta bancaria en Argentina
Todo lo que debe saber para implantar una empresa operativa con cuenta bancaria.
Sobre

Argentina

Es un país soberano de América del Sur, ubicado en el extremo sur y sudeste de dicho subcontinente, su territorio continental americano abarca gran parte del Cono Sur.

La economía argentina es la segunda más desarrollada e importante en Sudamérica según el Banco Mundial. Es el único país latinoamericano que tiene un centro de investigación y enseñanza científica entre los diez mejores del mundo.

Argentina continúa modificando su regulación a fin de converger a los estándares internacionales en materia de normativa bancaria (comúnmente conocidos como Basilea II y III). Durante 2013 avanzó en la implementación de los compromisos asumidos en el G20, el Foro de Estabilidad Financiera (FSB) y el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea (BCBS), evaluando en cada caso los ajustes necesarios para atender las prioridades de la política económica nacional.

Los tipos societarios más utilizados por los inversores extranjeros en Argentina son las sociedades anónimas y, en menor medida, las sucursales de empresas extranjeras. En la República Argentina, tanto los inversores como las inversiones extranjeras gozan de una amplia protección legal, garantizada por un abanico normativo nacional e internacional que posiciona al país como un destino seguro para las inversiones y los inversores extranjeros.

Intercambio de información

1. Intercambio de información bancaria

  • Hay penas de prisión por divulgar los datos bancarios del cliente a terceros (y posiblemente multas).
  • Los bancos no están sujetos en absoluto a estrictas regulaciones de debida diligencia del cliente (antigua recomendación 5 del GAFI / nueva recomendación 10 del GAFI).
  • Los bancos están parcialmente obligados a mantener registros de datos de sus clientes y transacciones suficientes para la aplicación de la ley (antigua recomendación 10 del GAFI / nueva recomendación 11 del GAFI).
  • Los bancos y/u otras entidades cubiertas están obligados a informar las grandes transacciones en moneda u otros instrumentos monetarios a las autoridades designadas.
  • La administración nacional tiene facultades suficientes para obtener y proporcionar información bancaria a pedido sin calificaciones.
  • No existen notificaciones indebidas y derechos de apelación contra el intercambio de información bancaria.
LEGALIDAD

¿Es legal abrir una cuenta bancaria offshore en Argentina?

Debemos destacar que es perfectamente legal abrir una cuenta bancaria offshore en Argentina, así como cualquiera jurisdicción offshore o de baja tributación. La ilegalidad surge cuando el beneficiario de estas cuentas offshore no ha informado a las autoridades administrativas y tributarias de su país de origen la apertura de dicha cuenta bancaria.

EVASIÓN FISCAL

2. Medidas para evitar la evasión fiscal

Pagos de dividendos

Desgravación unilateral por doble imposición a través de un sistema de crédito fiscal para los tres escenarios de pago (los beneficiarios siempre reciben un crédito fiscal unilateral, independientemente de si es una persona jurídica o una persona física).

Pagos de dividendos

Desgravación unilateral por doble imposición mediante un sistema de crédito fiscal para ambos escenarios de pago (los destinatarios siempre reciben un crédito fiscal unilateral, sin importar si se trata de una persona jurídica o una persona física).
Configuración

3. Circulación de efectivo

  • La jurisdicción no emite ni acepta la circulación de billetes grandes / billetes en efectivo de su propia moneda (de valor superior a 200 EUR / GBP / USD).
  • Las acciones al portador no están disponibles / no circulan.
  • Las compañías de células protegidas / LLC de la serie no están disponibles.
  • Los fideicomisos con cláusulas de huida no están prohibidos.
MÁS SOLUCIONES

Servicios de configuración

  • Accionistas y agentes.
  • Permisos de oficina.
  • Protección de marcas y derechos de autor.
  • Estudio de mercado.
  • Apoyo jurídico.
  • Proporción de detalles de Uniones Temporales o Asociaciones.
  • Fusiones y adquisiciones.
  • Reestructuración del grupo.
  • Consultoría en gestión financiera.
  • Comprar un negocio.
  • Valuación de empresas.
  • Recuperación de créditos.
  • Soluciones de empleo.
  • Búsqueda de debida diligencia sobre empresas y personas existentes.

Conócenos

Blanqueo de dinero

4. Legislación contra el blanqueo de dinero

Argentina ya no está en la Lista del GAFI de países que han sido identificados con deficiencias estratégicas ALD.

El GAFI acoge con satisfacción el progreso significativo de Argentina en la mejora de su régimen ALD / CFT y señala que Argentina ha establecido el marco legal y regulatorio para cumplir con sus compromisos en su plan de acción con respecto a las deficiencias estratégicas que el GAFI había identificado en junio de 2011. Por lo tanto, Argentina ya no está sujeta al proceso de monitoreo del GAFI bajo su proceso global de cumplimiento ALD / CFT en curso.

Argentina trabajará con el GAFI y el GAFISUD mientras continúa abordando la gama completa de problemas ALD / CFT identificados en su informe de evaluación mutua.

Puntuación GAFI

76
76%
Puntuación general de incumplimiento de los estándares del GAFI en porcentaje: 76,9%. (100% = todos los indicadores calificados como no cumplidos / bajo nivel de efectividad; 0% = todos los indicadores calificados como cumplidos o altamente efectivos).
Secreto bancario

5. Intercambio automático de información

  • Firmó el MCAA y se comprometió a intercambiar información antes de 2019.
  • Número de relaciones AEOI activadas significativas (bajo el MCAA) publicadas por la OCDE a octubre de 2019: 95.
Banca local e internacional

¿Qué tipo de banca privada existe en Argentina?

3/5

Seguridad del Banco Central

Banca Internacional

Si

Adhesión al CRS

Si

Operatividad bancaria

90%

Tipo de Visado

ARS $, US $, €.

Cuenta de telegestión

A consultar

Cuenta conjuntas

Si

Administración patrimonial

Dependiendo de la calificación de la empresa

Tarifas

Depende del tipo de cuenta

─ es mejor saber ─

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