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ANÁLISIS DEL PAÍS: ESTRUCTURAS JURÍDICAS
Apertura de cuenta bancaria en Armenia
Todo lo que debe saber para implantar una empresa operativa con cuenta bancaria.
Sobre

Armenia

Armenia es una jurisdicción ubicada en la región del Cáucaso, entre Asia y Europa. Su gobierno tiene una excelente política de puertas abiertas para la inversión extranjera de cualquier sector, ofreciéndoles trato justo e igualitario tanto para empresarios locales como extranjeros. Lo que genera un ambiente empresarial estable. Sus sectores de alta tecnología y tecnología de la información (TI) es el sector más atractivo. El sistema bancario de Armenia es sólido y bien regulado, no limita la conversión y transferencia de dinero o la repatriación de capital y ganancias, en esto se incluyen las ganancias de Sucursales, dividendos, intereses, regalías y tarifas de administración o servicios técnicos. En cambio, el sector financiero aún se encuentra en desarrollo, las personas extranjeras que no posean permisos de residencia pueden arrendar tierras, pero no comprarlas. Foster Swiss es una empresa internacional registrada en Suiza, destinada a brindar asesoramiento financiero y de cumplimiento en una variedad de temas relacionados con la formación de empresas y la banca comercial a nivel internacional. Estamos especializados en la implementación de negocios en las diferentes jurisdicciones, lo que significa que ofrecemos servicios de valor agregado, ayudando a nuestros clientes en su expansión en el exterior. Algunos de estos servicios incluyen: Asesoría y consultoría, visas, oficinas, director / accionista / secretario nominado, alojamiento si es necesario. Consulte con su consultor asignado para obtener más información.

 

LEGALIDAD

¿Es legal abrir una cuenta bancaria offshore en Australia?

Abrir una cuenta bancaria offshore en Armenia es legal.

Blanqueo de dinero

4. Legislación contra el blanqueo de dinero

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Blanqueo de dinero

4. Legislación contra el blanqueo de dinero

Armenia no se encuentra en la lista de países que han sido catalogados con deficiencia estratégicas ALD según GAFI. En el último informe de seguimiento relacionado con la implementación de la normativa contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en Armenia se llevó a cabo en el 2019. Dio como resultado que el país cumplía 19 de las 40 recomendaciones del GAFI.

Armenia está desarrollando y fortaleciendo de forma gradual su legislación ALD para coincidir con los estándares internacionales, incluso ha logrado 8 condenas por lavado de dinero desde el 2018. Los cambios que han sido propuestos a las leyes de secreto bancario de Armenia y la realización del proyecto de ley para asentar un régimen de decomiso de activos deberían proporcional al sistema judicial penal nuevas herramientas para reforzar las investigaciones de lavado de dinero y de esa manera aumentar las condenas.

Banca local e internacional

¿Qué tipo de banca privada existe en Australia?

3/5

Seguridad del Banco Central

Banca Internacional

En divisa local

Adhesión al CRS

Common Reporting Standard: No.

Operatividad bancaria

Operatividad bancaria real: 90%.

Tipo de visado

USD, EUR, RUR, JPY Y GBP

Cuenta de Telegestión

A consultar.

Cuentas conjuntas

Si

Administración patrimonial

Dependiendo de la calificación de la empresa.

Tarifas

Depende del tipo de cuenta.

MÁS JURISDICCIONES

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NOSOTROS

¿Por qué con Foster Swiss?

Foster Swiss es una empresa internacional registrada en Suiza destinada a brindar asesoramiento financiero y de cumplimiento en una variedad de temas relacionados con la formación de empresas y la banca comercial a nivel internacional. Estamos especializados en la implementación de negocios en las diferentes jurisdicciones, lo que significa que ofrecemos servicios de valor agregado ayudando a nuestros clientes en su expansión en el exterior. Algunos de estos servicios incluyen:

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