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ANÁLISIS DEL PAÍS: ESTRUCTURAS JURÍDICAS
Apertura de cuenta bancaria en Australia
Todo lo que debe saber para implantar una empresa operativa con cuenta bancaria.
Sobre

Australia

Oficialmente Mancomunidad de Australia, es un país soberano de Oceanía se encuentra en el  puesto 18 del Doing Business de los 190 que conforman este ranking, con mayor facilidad para hacer negocios.

Con una economía y política estable, cuenta además con un sistema regulatorio eficiente. Refleja bajos niveles de inflación y es tecnológicamente avanzada con una fuerza laboral innovadora.

Una empresa australiana puede ser registrada con un capital de $1 , un director y un accionista de cualquier nacionalidad.

 

Australia alberga una gran cantidad de bancos locales e internacionales de renombre. En cuanto al Índice de Percepción de la Corrupción del sector público en Australia ha sido de 77 puntos, y sus habitantes tienen un bajo nivel de percepción de corrupción gubernamental.

Esta nación es considerada como uno de los mejores lugares del mundo para invertir. Ha concretado una amplia red de Tratados de Libre Comercio con países y bloques económicos de todo el mundo.

Una empresa australiana disfruta de una tasa impositiva reducida del 26 % (en comparación con la tasa impositiva corporativa anterior del 27,5 %) si la facturación anual agregada es inferior a 2 millones de dólares australianos.

Australia está clasificada entre los 10 primeros estados miembros de la OCDE por su gasto total en investigación y desarrollo.

Intercambio de información

1. Intercambio de información bancaria

  • No existen sanciones legales por divulgar los datos bancarios del cliente a terceros.
  • Los bancos están parcialmente sujetos a estrictas regulaciones de debida diligencia de los clientes (antigua recomendación 5 del GAFI / nueva recomendación 10 del GAFI).
  • Los bancos están obligados en gran medida a mantener registros de datos de sus clientes y transacciones suficientes para la aplicación de la ley (antigua recomendación 10 del GAFI / nueva recomendación 11 del GAFI).
  • Los bancos y/u otras entidades cubiertas no están obligados a reportar grandes transacciones en moneda u otros instrumentos monetarios a las autoridades designadas.
  • La administración nacional tiene facultades suficientes para obtener y proporcionar información bancaria a pedido sin calificaciones.
  • Existen derechos de notificación y recurso indebidos contra el intercambio de información bancaria previa solicitud, pero con algunos problemas.
LEGALIDAD

¿Es legal abrir una cuenta bancaria offshore en Australia?

Abrir una cuenta bancaria offshore en Australia es legal. La ilegalidad surge cuando el beneficiario de estas cuentas no informa a las autoridades administrativas y tributarias de su país de origen la apertura de la misma.

Evasión fiscal

2. Medidas para evitar la evasión fiscal

Pagos de dividendos

Desgravación unilateral por doble imposición mediante un sistema de crédito fiscal para ambos escenarios de pago (los destinatarios siempre reciben un crédito fiscal unilateral, sin importar si se trata de una persona jurídica o una persona física).

Pagos de intereses

Sin desgravación unilateral por doble imposición a través de un sistema de crédito fiscal.
Configuración

3. Circulación de efectivo

  • La jurisdicción NO emite ni acepta la circulación de billetes grandes / billetes en efectivo de su propia moneda (de valor superior a 200 EUR / GBP / USD).
  • Las acciones al portador no están disponibles / no circulan.
  • Las compañías de células protegidas / LLC de la serie no están disponibles.
  • Los fideicomisos con cláusulas de huida no están prohibidos.
Blanqueo de dinero

4. Legislación contra el blanqueo de dinero

Conócenos

Blanqueo de dinero

4. Legislación contra el blanqueo de dinero

Australia no está en la Lista de países del GAFI que han sido identificados con deficiencias estratégicas ALD.

El último Informe de Evaluación Mutua relacionado con la implementación de los estándares contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en Australia se realizó en 2018. Según esa evaluación, se consideró que Australia cumple 17 y cumple en gran medida 9 de las 40 recomendaciones del GAFI. Se consideró Altamente Efectivo para 1 y Sustancialmente Efectivo para 4 de las calificaciones de Efectividad y Cumplimiento Técnico.

Puntuación GAFI

38
38%
Puntuación general de incumplimiento de los estándares del GAFI en porcentaje: 37,9%. (100% = todos los indicadores calificados como no cumplidos / bajo nivel de efectividad; 0% = todos los indicadores calificados como cumplidos o altamente efectivos).
Secreto bancario

5. Intercambio automático de información

  • Australia firmó el MCAA y se comprometió a intercambiar información en o antes de 2019.
  • El número de relaciones AEOI activadas significativas (según el MCAA) publicadas por la OCDE a octubre de 2019 es 96.
Banca local e internacional

¿Qué tipo de banca privada existe en Australia?

3/5

Seguridad del Banco Central

Banca Internacional

Los bancos internacionales y digitales están disponibles.

Adhesión al CRS

Common Reporting Standard: Sí.

Operatividad bancaria

Operatividad bancaria real: 90%.

Tipo de visado

AUD $, US $, €.

Cuenta de Telegestión

A consultar.

Cuentas conjuntas

Posibilidad de cuentas conjuntas.

Administración patrimonial

Dependiendo de la calificación de la empresa.

Tarifas

Depende del tipo de cuenta.

Bancos criptofriendly

A consultar.

Disponibilidad de carteras

No o depende del banco corresponsal.

Capacidad para emitir cartas de crédito

Sí.

MÁS JURISDICCIONES

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