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ANÁLISIS DEL PAÍS: ESTRUCTURAS JURÍDICAS
Apertura de cuenta bancaria en Bahréin
Todo lo que debe saber para implantar una empresa operativa con cuenta bancaria.
Sobre

Bahréin

País del medio oriente, es un emirato de la costa oriental de la península arábiga en el golfo Pérsico, una nación que abarca más de 30 islas, se encuentra en el centro de importantes rutas de comercio y para compañías de logística. Bahréin redujo el requisito de capital social desembolsado a 2660 USD (1000 BD).

La mayoría de las actividades comerciales en Bahréin pueden ser realizadas por empresas de propiedad 100% extranjera.

El Tratado de Libre Comercio firmado entre Bahréin y los Estados Unidos en 2006 otorga legalmente a los empresarios estadounidenses los mismos derechos comerciales que los bahreiníes. Esto permite a los empresarios estadounidenses un 100% de acceso a todas las industrias y actividades comerciales.

Bahréin es miembro tanto del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) como de la Gran Área Árabe de Libre Comercio (GAFTA).

Las empresas están exentas del impuesto de sociedades, impuesto sobre la renta y  retención de impuestos. Las compañías constituidas en las zonas francas de Bahréin disfrutan de cero derechos de aduana.

Intercambio de información

1. Intercambio de información bancaria

  • Hay penas de prisión por divulgar los datos bancarios del cliente a terceros (y posiblemente multas).
  • Los bancos están sujetos en gran medida a estrictas regulaciones de diligencia debida de los clientes (antigua recomendación 5 del GAFI / nueva recomendación 10 del GAFI).
  • Los bancos están completamente obligados a mantener registros de datos de sus clientes y transacciones suficientes para la aplicación de la ley (antigua recomendación 10 del GAFI / nueva recomendación 11 del GAFI).
  • Los bancos y/u otras entidades cubiertas NO están obligados a reportar grandes transacciones en moneda u otros instrumentos monetarios a las autoridades designadas.
  • La administración nacional tiene poderes suficientes para obtener y proporcionar información bancaria previa solicitud, pero sin calificaciones.
  • Existen derechos de notificación y apelación indebidos contra el intercambio de información bancaria a pedido sin calificaciones.
LEGALIDAD

¿Es legal abrir una cuenta bancaria offshore en Bahréin?

Debemos destacar que es perfectamente legal abrir una cuenta bancaria offshore en Bahréin, así como cualquier jurisdicción offshore o de baja tributación. La ilegalidad surge cuando el beneficiario de estas cuentas offshore no ha informado a las autoridades administrativas y tributarias de su país de origen la apertura de dicha cuenta bancaria.

Evasión fiscal

2. Medidas para evitar la evasión fiscal

Pagos de dividendos

Sin desgravación unilateral por doble imposición a través de un sistema de crédito fiscal.

Pagos de intereses

Sin desgravación unilateral por doble imposición a través de un sistema de crédito fiscal.
Configuración

3. Circulación de efectivo

  • La jurisdicción NO emite ni acepta la circulación de billetes grandes / billetes en efectivo de su propia moneda (de valor superior a 200 EUR / GBP / USD).
  • Las acciones al portador no están disponibles / no circulan.
  • Las compañías de células protegidas / LLC de la serie no están disponibles.
  • Los fideicomisos con cláusulas de huida no están prohibidos.

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Blanqueo de dinero

4. Legislación contra el blanqueo de dinero

Bahréin no se encuentra actualmente en la Lista del GAFI de países que han sido identificados con deficiencias estratégicas ALD.

El último Informe de Evaluación Mutua relacionado con la implementación de las normas contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en Bahréin fue realizado por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en 2018. Según esa Evaluación, se consideró que la nación cumple con 8 y en gran medida  con 26 de las 40 recomendaciones del GAFI. Por lo tanto es considerado altamente efectivo para 3 de las calificaciones de efectividad y cumplimiento técnico.

Puntuación GAFI

37
37%
Puntuación general de incumplimiento de los estándares del GAFI en porcentaje: 37,3%. (100% = todos los indicadores calificados como no cumplidos / bajo nivel de efectividad; 0% = todos los indicadores calificados como cumplidos o altamente efectivos).
Secreto bancario

5. Intercambio automático de información

  • Firmó el MCAA y se comprometió a intercambiar información en o antes de 2019.
  • Número de relaciones AEOI activadas significativas (bajo el MCAA) publicadas por la OCDE a octubre de 2019: 66.
Banca local e internacional

¿Qué tipo de banca privada existe en Bahréin?

3/5

Seguridad del Banco Central

Banca Internacional

Si

Adhesión al CRS

Si

Operatividad bancaria

90%

Tipo de Visado

BAHRAINI DINAR, US $, €.

Cuenta de telegestión

BAHRAINI DINAR, US $, €.

Cuenta conjuntas

Si

Administración patrimonial

Dependiendo de la calificación de la empresa

Tarifas

Depende del tipo de cuenta.

Tarjetas de crédito/débito

En divisa local.

Bancos Crypto-friendly

Depende del banco corresponsal

Disponibilidad de carteras

No, depende del banco corresponsal.

Capacidad para emitir cartas de crédito

si

─ es mejor saber ─

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