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ANÁLISIS DEL PAÍS: ESTRUCTURAS JURÍDICAS
Apertura de cuenta bancaria en Brasil
Todo lo que debe saber para implantar una empresa operativa con cuenta bancaria.
Sobre

Brasil

Brasil es la nación más grande de América Latina. Con una superficie estimada en más de 8,5 millones de km2,  es el quinto país de mayor extensión del mundo en área total. Su economía es la superior del continente y del hemisferio sur.

Como potencia regional y media, la nación tiene reconocimiento e influencia internacional, es clasificada como una potencia global emergente.

La incorporación de una empresa en Brasil requiere un director y dos accionistas. A partir del 2019, las empresas de brasileñas pueden incorporarse con un solo accionista. Este tipo de entidad legal se conoce como Empresa Individual de Responsabilidad e Limitada EIRELI.

Un EIRELI es una entidad comercial ideal para los extranjeros que desean ser accionistas del 100 % de un nuevo negocio en Brasil.

El país tiene cinco zonas de Libre Comercio que ofrecen a las empresas extranjeras exención y reducción de impuestos y leyes comerciales flexibles. Las zonas francas son Manaus, Macapá y Santana, Tabatinga, Boa Vista & Bonfim, y Guajará-Mirim.

Brasil es miembro del Mercosur, por lo que se beneficia de aranceles reducidos, menos restricciones y mayor protección gubernamental al comerciar con países miembros, como Argentina, Uruguay, Bolivia y Venezuela.

Una LLC de Brasil disfruta de los beneficios de 32 tratados internacionales de doble tributación, minimizando la retención de impuestos.

Intercambio de información

1. Intercambio de información bancaria

  • Hay penas de prisión por divulgar los datos bancarios del cliente a terceros (y posiblemente multas). Los bancos están parcialmente sujetos a estrictas regulaciones de debida diligencia de los clientes (antigua recomendación 5 del GAFI / nueva recomendación 10 del GAFI).
  • Los bancos están obligados en gran medida a mantener registros de datos de sus clientes y transacciones suficientes para la aplicación de la ley (antigua recomendación 10 del GAFI / nueva recomendación 11 del GAFI).
  • Existen derechos de notificación y apelación indebidos contra el intercambio de información bancaria a pedido sin calificaciones.
  • Los bancos y/u otras entidades cubiertas están obligados a informar las grandes transacciones en moneda u otros instrumentos monetarios a las autoridades designadas.
  • La administración nacional tiene facultades suficientes para obtener y proporcionar información bancaria a pedido sin calificaciones.
LEGALIDAD

¿Es legal abrir una cuenta bancaria offshore en Brasil?

Foster Swiss ayuda a sus clientes a establecer oficinas seguras o proporcionamos una dirección de oficina. La mayoría de los mercados emergentes exigen que nuestros clientes tengan un contrato de arrendamiento de oficinas de 12 meses antes de que se apruebe el registro de la empresa

EVASIÓN FISCAL

2. Medidas para evitar la evasión fiscal

Pagos de dividendos

Desgravación unilateral por doble imposición a través de un sistema de crédito fiscal para los tres escenarios de pago (los beneficiarios siempre reciben un crédito fiscal unilateral, independientemente de si es una persona jurídica independiente o una persona física).

Pagos de dividendos

Desgravación unilateral por doble imposición mediante un sistema de crédito fiscal para ambos escenarios de pago (los destinatarios siempre reciben un crédito fiscal unilateral, sin importar si se trata de una persona jurídica o una persona física).
Configuración

3. Circulación de efectivo

  • La jurisdicción no emite ni acepta la circulación de billetes grandes / billetes en efectivo de su propia moneda (de valor superior a 200 EUR / GBP / USD).
  • Las acciones al portador no registradas están disponibles / en circulación o registradas por un custodio privado.
  • Las compañías de células protegidas / LLC de la serie no están disponibles.
MÁS SOLUCIONES

Servicios de configuración

  • Accionistas y agentes.
  • Permisos de oficina.
  • Protección de marcas y derechos de autor.
  • Estudio de mercado.
  • Proporción de detalles de Uniones Temporales o Asociaciones.
  • Fusiones y adquisiciones.
  • Reestructuración del grupo.
  • Consultoría en gestión financiera.
  • Valuación de empresas.
  • Recuperación de créditos.
  • Soluciones de empleo.
  • Búsqueda de debida diligencia sobre empresas y personas existentes.

Conócenos

Blanqueo de dinero

4. Legislación contra el blanqueo de dinero

En febrero de 2016, el GAFI emitió una declaración en la que expresaba su profunda preocupación por el continuo fracaso de Brasil para remediar las graves deficiencias identificadas en su informe de evaluación mutua de junio de 2010, especialmente las relacionadas con el terrorismo y el financiamiento del terrorismo.

El GAFI reiteró su preocupación en varias ocasiones y en junio de 2019, planteó esto como una preocupación de los miembros para que la Plenaria de octubre la considere.

Tras la aprobación de la Ley No 13.810 en febrero de 2019 y el Decreto No 9.825 en junio de 2019, el GAFI revisó el nuevo marco de Brasil para identificar y congelar activos terroristas.

En general, el GAFI está satisfecho de que Brasil haya logrado un progreso sustancial y abordado la mayoría de sus deficiencias de sanciones financieras específicas, lo que concluye el proceso. El GAFI ya no considera que esto sea una preocupación para los miembros del GAFI.

Sin embargo, expresa su seria preocupación con respecto a la capacidad de Brasil para cumplir con los estándares internacionales y combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo que resultan de la limitación impuesta por una orden judicial provisional reciente emitida por un juez de la Corte Suprema de Brasil sobre el uso de inteligencia financiera en investigaciones criminales. Por otro lado, también le preocupa que la decisión judicial esté afectando a la UIF de Brasil para compartir información con las autoridades policiales.

El GAFI está siguiendo de cerca esta situación y espera recibir actualizaciones oportunas y garantías de Brasil a este respecto.

Puntuación GAFI

52
52%
Puntuación general de incumplimiento de los estándares del GAFI en porcentaje: 52,5%. (100% = todos los indicadores calificados como no cumplidos / bajo nivel de efectividad; 0% = todos los indicadores calificados como cumplidos o altamente efectivos).
Secreto bancario

5. Intercambio automático de información

  • Firmó el MCAA y se comprometió a intercambiar información antes de 2019.
  • Número de relaciones AEOI activadas significativas (bajo el MCAA) publicadas por la OCDE a octubre de 2019: 95.
Banca local e internacional

¿Qué tipo de banca privada existe en Brasil?

3/5

Seguridad del Banco Central

Banca Internacional

Si

Adhesión al CRS

Si

Operatividad bancaria

90%

Tipo de Visado

BRL R $, US $, €.

Cuenta de telegestión

A consultar

Cuenta conjuntas

Si

Administración patrimonial

Dependiendo de la calificación de la empresa

Tarifas

Dependiendo del tipo de cuenta.

Tarjetas de crédito/débito

En divisa local.

─ es mejor saber ─

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