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ANÁLISIS DEL PAÍS: ESTRUCTURAS JURÍDICAS
Apertura de cuenta bancaria en Brunéi
Todo lo que debe saber para implantar una empresa operativa con cuenta bancaria.
Sobre

Brunéi

Brunéi es una pequeña nación en la Isla de Borneo, dividida en 2 secciones diferentes rodeadas por Malasia y el mar de la China Meridional. Es uno de los 49 países que conforman el continente asiático. El país tiene una economía y una moneda estables, el dólar de Brunei está directamente vinculado al dólar de Singapur.

Brunéi se encuentra en el 55º puesto de los 190 que conforman el ranking Doing Business, que clasifica los países según la facilidad que ofrecen para hacer negocios.

En cuanto al Índice de Percepción de la Corrupción del sector público en Brunéi ha sido de 60 puntos, así pues, se encuentra en el puesto 35 del ranking de percepción de corrupción formado por 179 países.

Las empresas que se constituyan en Brunéi cuentan con una exención del 30% del impuesto de sociedades por un período de hasta 11 años, dependiendo del gasto de capital; exención de impuestos a la importación de ciertos productos y materias primas, entre otros incentivos.

Las empresas que producen productos o servicios para la exportación también pueden beneficiarse de la exención del impuesto sobre la renta hasta por 11 años. Brunei ha firmado 15 acuerdos para evitar la doble imposición.

Esto implica una reducción de la carga fiscal de todas las empresas que operan en Brunei y que tratan directamente con estos 15 países.

INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN

1. Intercambio de Información Bancaria

  • Hay penas de prisión por divulgar los datos bancarios del cliente a terceros (y posiblemente multas).
  • Los bancos no están sujetos en absoluto a estrictas regulaciones de debida diligencia del cliente (antigua recomendación 5 del GAFI / nueva recomendación 10 del GAFI).
  • Los bancos están parcialmente obligados a mantener registros de datos de sus clientes y transacciones suficientes para la aplicación de la ley (antigua recomendación 10 del GAFI / nueva recomendación 11 del GAFI).
  • Los bancos y/u otras entidades cubiertas están obligados a informar las grandes transacciones en moneda u otros instrumentos monetarios a las autoridades designadas.
  • La administración nacional no tiene poderes suficientes para obtener y proporcionar información bancaria a pedido.
  • Existen derechos de notificación y recursos indebidos contra el intercambio de información bancaria previa solicitud sin requisitos.
LEGALIDAD

¿Es legal abrir una cuenta bancaria offshore en Brunéi?

Debemos destacar que es perfectamente legal abrir una cuenta bancaria offshore en Brunéi, así como cualquier jurisdicción offshore o de baja tributación. La ilegalidad surge cuando el beneficiario de estas cuentas offshore no ha informado a las autoridades administrativas y tributarias de su país de origen la apertura de dicha cuenta bancaria.

EVASIÓN FISCAL

2. Medidas para evitar la evasión fiscal

Pagos de dividendos

Sin desgravación unilateral por doble imposición a través de un sistema de crédito fiscal.

Pagos de intereses

Sin desgravación unilateral por doble imposición a través de un sistema de crédito fiscal.
CONFIGURACIÓN

3. Circulación de efectivo

  • La jurisdicción SI acepta la circulación de billetes grandes / billetes en efectivo de su propia moneda (de valor superior a 200 EUR / GBP / USD).
  • Las acciones al portador no están disponibles / no circulan.
  • Empresas de células protegidas / LLC en serie están disponibles.
  • Los fideicomisos con cláusulas de huida no están prohibidos.

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BLANQUEO DE DINERO

4. Legislación contra el blanqueo de dinero

Brunéi ya no está en la Lista del GAFI de países que han sido identificados con deficiencias estratégicas ALD.

El último Informe de Evaluación Mutua relacionado con la implementación de las normas contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en Brunei fue realizado por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en 2005. Según esa Evaluación, Brunei se consideró Cumplido en 3 y Cumplido en gran parte en 16 de las 40 + 9 Recomendaciones del GAFI. Cumplió parcialmente o no cumplió con 1 de las 6 recomendaciones principales.

Puntuación GAFI

72
72%
Puntuación general de incumplimiento de los estándares del GAFI en porcentaje: 71,5%. (100% = todos los indicadores calificados como no cumplidos / bajo nivel de efectividad; 0% = todos los indicadores calificados como cumplidos o altamente efectivos).
Secreto bancario

5. Intercambio automático de información

  • El intercambio automático de información es extremadamente reservado en Brunéi.
  • Brunéi no es signatario del Acuerdo de Autoridad Competente Multilateral (MCAA), que proporciona el marco legal multilateral para participar en el Intercambio Automático de Información (AEOI) de conformidad con el Estándar Común de Información (CRS) de la OCD.
BANCA LOCAL E INTERNACIONAL

¿Qué tipo de banca privada existe en Brunéi?

3/5

Seguridad del Banco Central

Banca Internacional

Si

Adhesión al CRS

Si

Operatividad bancaria

90%

Tipo de Visado

BND, US $, €.

Cuenta de telegestión

A consultar

Cuenta conjuntas

Si

Administración patrimonial

Dependiendo de la calificación de la empresa

Tarifas

Depende del tipo de cuenta.

Tarjetas de crédito/débito

En divisa local.

Bancos Crypto-friendly

Depende del banco corresponsal

Disponibilidad de carteras

No, depende del banco corresponsal.

Capacidad para emitir cartas de crédito

si

─ es mejor saber ─

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