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ANÁLISIS DEL PAÍS: ESTRUCTURAS JURÍDICAS
Apertura de cuenta bancaria en Canadá
Todo lo que debe saber para implantar una empresa operativa con cuenta bancaria.
Sobre

Canadá

Canadá es un país situado en América del Norte, y considerado el segundo país más grande del mundo después de Rusia. Se ha convertido en la jurisdicción con una plataforma ideal para establecer una empresa offshore en América del Norte.

Canadá es una de las naciones más ricas del mundo, miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el Grupo de los Ocho (G8). Este país pertenece al grupo de los siete (G7), el cual representa los siete principales poderes económicamente avanzados; y ofrece un sistema legal justo, estable y bien establecido.

Canadá ha firmado tratados de doble imposición con más de 90 países, ofrece a los no residentes la posibilidad de establecer una sociedad offshore. Algunas regiones de Canadá ofrecen una tasa de imposición muy baja o casi nula para las sociedades offshore no residentes que no realizan ninguna actividad dentro del territorio.

En Canadá, está previsto utilizar el servicio director nomine, que le permite mantener el anonimato y la confidencialidad en la gestión de su empresa offshore en Canadá.

No hay restricciones para las actividades comerciales de la BC LLP en Canadá. Esta estructura es perfectamente apta para negocios y emprendimientos digitales.

Libre de impuestos sobre la renta y corporativos en Canadá siempre que no se registren negocios dentro del territorio canadiense.

INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN

1. Intercambio de Información Bancaria

  • No existen sanciones legales por divulgar los datos bancarios del cliente a terceros.
  • Los bancos están sujetos en gran medida a estrictas regulaciones de diligencia debida de los clientes (antigua recomendación 5 del GAFI / nueva recomendación 10 del GAFI).
  • Los bancos están obligados en gran medida a mantener registros de datos de sus clientes y transacciones suficientes para la aplicación de la ley (antigua recomendación 10 del GAFI / nueva recomendación 11 del GAFI).
  • Los bancos y/u otras entidades cubiertas están obligados a informar las grandes transacciones en moneda u otros instrumentos monetarios a las autoridades designadas.
  • La administración nacional tiene facultades suficientes para obtener y proporcionar información bancaria a pedido sin calificaciones.
  • Existen derechos de notificación y apelación indebidos contra el intercambio de información bancaria a pedido sin calificaciones.
LEGALIDAD

¿Es legal abrir una cuenta bancaria offshore en Canadá?

Debemos destacar que es perfectamente legal abrir una cuenta bancaria offshore en Canadá, así como cualquiera jurisdicción offshore o de baja tributación. La ilegalidad surge cuando el beneficiario de estas cuentas offshore no ha informado a las autoridades administrativas y tributarias de su país de origen la apertura de dicha cuenta bancaria.

EVASIÓN FISCAL

2. Medidas para evitar la evasión fiscal

Pagos de dividendos

Desgravación unilateral por doble imposición a través de un sistema de crédito fiscal para un escenario de pago (si el receptor es una persona jurídica independiente o relacionada, o una persona física).

Pagos de intereses

Desgravación unilateral por doble imposición a través de un sistema de crédito fiscal para un escenario de pago (si el destinatario es una persona jurídica o una persona física).
CONFIGURACIÓN

3. Circulación de efectivo

MÁS SOLUCIONES

Servicios de configuración

  • Accionistas y agentes.
  • Permisos de oficina.
  • Protección de marcas y derechos de autor.
  • Estudio de mercado.
  • Apoyo jurídico.
  • Proporción de detalles de Uniones Temporales o Asociaciones.
  • Fusiones y adquisiciones.
  • Reestructuración del grupo.
  • Consultoría en gestión financiera.
  • Comprar un negocio.
  • Valuación de empresas.
  • Recuperación de créditos.
  • Soluciones de empleo.
  • Búsqueda de debida diligencia sobre empresas y personas existentes.

Conócenos

BLANQUEO DE DINERO

4. Legislación contra el blanqueo de dinero

Canadá no está en la lista de países del GAFI que han sido identificados con deficiencias estratégicas ALD.

El último Informe de Evaluación Mutua relacionado con la implementación de las normas contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en Canadá fue realizado por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en 2016. Según esa Evaluación, se consideró que Canadá cumple 11 y cumple en gran medida 18 de las 40 recomendaciones del GAFI.

Puntuación GAFI

41
41%
Puntuación general de incumplimiento de los estándares del GAFI en porcentaje: 41,2%. (100% = todos los indicadores calificados como no cumplidos / bajo nivel de efectividad; 0% = todos los indicadores calificados como cumplidos o altamente efectivos).
CAJA FUERTE_Mesa de trabajo 1
SECRETO BANCARIO

5. Intercambio Automático de Información

BANCA LOCAL E INTERNACIONAL

¿Qué tipo de banca privada existe en Canadá?

3/5

Seguridad del Banco Central

Banca Internacional

Si

Adhesión al CRS

Si

Operatividad bancaria

90%

Tipo de Visado

CARD, US $, €.

Cuenta de telegestión

A consultar

Cuenta conjuntas

Si

Administración patrimonial

Dependiendo de la calificación de la empresa

Tarifas

Depende del tipo de cuenta.

Tarjetas de crédito/débito

Depende del tpo de cuenta

Bancos Crypto-friendly

Depende del banco corresponsal

Disponibilidad de carteras

No depende del banco corresonsal.

Capacidad para emitir cartas de crédito

si

─ es mejor saber ─

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