Ghana está en la Lista de países del GAFI que han sido identificados con deficiencias estratégicas ALD.

Desde octubre de 2018, cuando Ghana asumió un compromiso político de alto nivel para trabajar con el
GAFI y GIABA para fortalecer la efectividad de su régimen ALD / CFT. El GAFI ha tomado la determinación
inicial de que Ghana ha completado sustancialmente su plan de acción y justifica una evaluación en el sitio
para verificar que la implementación de las reformas ALD / CFT de Ghana ha comenzado y se mantiene, y
que el compromiso político necesario permanece en su lugar para sostener la implementación en el futuro.
Ghana ha realizado las siguientes reformas clave, que incluyen:

(1) el desarrollo de una política nacional integral ALD / CFT basada en el riesgo identificado en la evaluación
de riesgo nacional; (2) desarrollar medidas para mitigar los riesgos de LA / FT asociados con las personas
jurídicas y mejorar la supervisión basada en el riesgo; y (3) establecer el acceso oportuno a información
básica y de beneficiario final adecuada, precisa y actualizada; (4) centrar las actividades de la UIF en los
riesgos identificados en la evaluación nacional de riesgos; y (5) aplicar un enfoque basado en el riesgo para
monitorear organizaciones sin fines de lucro. El GAFI continuará monitoreando la situación de COVID-19 y
realizará una visita in situ lo antes posible.

El último seguimiento del Informe de Evaluación Mutua relacionado con la implementación de las normas
de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en Ghana se llevó a cabo en 2018.
Según esa Evaluación, se consideró que Ghana cumple con 14 y en gran parte cumple con 20 de las 40
recomendaciones del GAFI. Se consideró Altamente eficaz para 0 y Sustancialmente eficaz para 1 de las
calificaciones de Efectividad y Cumplimiento Técnico.

Puntuación general de incumplimiento de los estándares del GAFI en porcentaje: 39,2%.

(100% = todos los indicadores calificados como no cumplidos / bajo nivel de efectividad; 0% = todos los indi-
cadores calificados como cumplidos o altamente efectivos)