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ANÁLISIS DEL PAÍS: ESTRUCTURAS JURÍDICAS
Apertura de cuenta bancaria en Ghana
Todo lo que debe saber para implantar una empresa operativa con cuenta bancaria.
Intercambio de información

1. Intercambio de información bancaria

  • Los bancos están sujetos en gran medida a estrictas regulaciones de diligencia debida de los clientes
    (antigua recomendación 5 del GAFI / nueva recomendación 10 del GAFI).
  • Banksa debe mantener registros de datos completos de sus clientes y transacciones suficientes para la
    aplicación de la ley (antigua recomendación 10 del GAFI / nueva recomendación 11 del GAFI).
  • Los bancos y / u otras entidades cubiertas están obligados a informar las grandes transacciones en moneda u otros instrumentos monetarios a las autoridades designadas.
  • La administración nacional tiene poderes suficientes para obtener y proporcionar información bancaria a pedido sin calificaciones.
  • Existen derechos indebidos de notificación y apelación contra el intercambio de información bancaria previa solicitud sin reservas.
Evasión fiscal

2. Medidas para evitar la evasión fiscal

Pagos de dividendos

Existe una desgravación unilateral por doble imposición a través de un sistema de crédito fiscal para un escenario de pago

Pagos de intereses

(si el destinatario es una persona jurídica o una persona física).
Blanqueo de dinero

4. Legislación contra el blanqueo de dinero

Ghana está en la Lista de países del GAFI que han sido identificados con deficiencias estratégicas ALD.

Desde octubre de 2018, cuando Ghana asumió un compromiso político de alto nivel para trabajar con el
GAFI y GIABA para fortalecer la efectividad de su régimen ALD / CFT. El GAFI ha tomado la determinación
inicial de que Ghana ha completado sustancialmente su plan de acción y justifica una evaluación en el sitio
para verificar que la implementación de las reformas ALD / CFT de Ghana ha comenzado y se mantiene, y
que el compromiso político necesario permanece en su lugar para sostener la implementación en el futuro.
Ghana ha realizado las siguientes reformas clave, que incluyen:

(1) el desarrollo de una política nacional integral ALD / CFT basada en el riesgo identificado en la evaluación
de riesgo nacional; (2) desarrollar medidas para mitigar los riesgos de LA / FT asociados con las personas
jurídicas y mejorar la supervisión basada en el riesgo; y (3) establecer el acceso oportuno a información
básica y de beneficiario final adecuada, precisa y actualizada; (4) centrar las actividades de la UIF en los
riesgos identificados en la evaluación nacional de riesgos; y (5) aplicar un enfoque basado en el riesgo para
monitorear organizaciones sin fines de lucro. El GAFI continuará monitoreando la situación de COVID-19 y
realizará una visita in situ lo antes posible.

El último seguimiento del Informe de Evaluación Mutua relacionado con la implementación de las normas
de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en Ghana se llevó a cabo en 2018.
Según esa Evaluación, se consideró que Ghana cumple con 14 y en gran parte cumple con 20 de las 40
recomendaciones del GAFI. Se consideró Altamente eficaz para 0 y Sustancialmente eficaz para 1 de las
calificaciones de Efectividad y Cumplimiento Técnico.

Puntuación general de incumplimiento de los estándares del GAFI en porcentaje: 39,2%.

(100% = todos los indicadores calificados como no cumplidos / bajo nivel de efectividad; 0% = todos los indi-
cadores calificados como cumplidos o altamente efectivos)

Porcentaje GAFI

59.5%
Secreto bancario

5. Intercambio automático de información

  • Ghana firmó el MCAA y se comprometió a intercambiar información en o antes de 2019.
  • Número de relaciones AEOI activadas significativas (bajo el MCAA) publicadas por la OCDE a octubre de
    2019: 0.
Banca local e internacional

¿Qué tipo de banca privada existe en Botswana?

3/5

Seguridad del Banco Central

Banca Internacional

Los bancos internacionales y digitales están disponibles.

Adhesión al CRS

Common Reporting Standard: SÍ

Operatividad bancaria

Operatividad bancaria real: 90%.

Tipo de visado

GHS ₵, US $, €.

Cuenta de Telegestión

A consultar.

Cuentas conjuntas

Posibilidad de cuentas conjuntas

Administración patrimonial

Dependiendo de la calificación de la empresa.

Tarifas

Depende del tipo de cuenta.

Tarjetas de crédito/débito

En divisa local.

Bancos criptofriendly

Depende del banco corresponsal.

Disponibilidad de carteras

No depende del banco central.

Capacidad para emitir cartas de credito

Si.

─ es mejor saber ─

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