🇨🇭 +41 225 181 098  |   🇪🇸 +34 912 907 525

Llámenos

(+41)225 181 098

info@fosterswiss.com

Envíenos un email

ANÁLISIS DEL PAÍS: ESTRUCTURAS JURÍDICAS
Apertura de cuenta bancaria en Hawái
Todo lo que debe saber para implantar una empresa operativa con cuenta bancaria.
Sobre

Hawái

Hawái  es uno de los cincuenta estados que, junto con Washington D.C., forman los Estados Unidos. Su capital y ciudad más poblada es Honolulu, en la isla de Oʻahu. Es el único estado insular y extracontinental del país

Una empresa en Hawáii es similar a una estadounidense, puediendo acceder a 68 convenios de doble imposición con países de todo el mundo. Estos acuerdos reducen sustancialmente las retenciones de impuestos de los pagos hacia y desde los EE. UU. y permiten el acceso preferencial a los mercados extranjeros.

Con la conformación de una empresa en Hawáii obtendrá ahorro de impuestos, privacidad, protección de activos y flexibilidad financiera.

Intercambio de información

1. Intercambio de información bancaria

  • Hay penas de prisión o multas por divulgar los datos bancarios del cliente a terceros.
  • Los bancos están sujetos en gran medida a estrictas regulaciones de diligencia debida de los clientes (antigua recomendación 5 del GAFI / nueva recomendación 10 del GAFI).
  • Las entidades bancarias están obligadas a mantener registros de datos de sus clientes y transacciones suficientes para la aplicación de la ley (antigua recomendación 10 del GAFI / nueva recomendación 11 del GAFI).
  • Los bancos y / u otras entidades cubiertas no están obligados a reportar grandes transacciones en moneda u otros instrumentos monetarios a las autoridades designadas.
  • La administración nacional tiene facultades suficientes para obtener y proporcionar información bancaria a pedido sin calificaciones.
  • Existen derechos de notificación y recurso indebidos contra el intercambio de información bancaria previa solicitud, pero con algunos problemas.
LEGALIDAD

¿Es legal abrir una cuenta bancaria offshore en Hawái?

Debemos destacar que es perfectamente legal abrir una cuenta bancaria offshore en Hawái, así como cualquier jurisdicción offshore o de baja tributación en Estados Unidos. La ilegalidad surge cuando el beneficiario de estas cuentas offshore no ha informado a las autoridades administrativas y tributarias de su país de origen la apertura de dicha cuenta bancaria.

Evasión fiscal

2. Medidas para evitar la evasión fiscal

Desgravación unilateral por doble imposición a través de un sistema de crédito fiscal para un escenario de pago (si el receptor es una persona jurídica independiente o relacionada, o una persona física)
Desgravación unilateral por doble imposición mediante un sistema de crédito fiscal para ambos escenarios de pago (los destinatarios siempre reciben un crédito fiscal unilateral, sin importar si se trata de una persona jurídica o una persona física).
Configuración

3. Estructuras opacas

  • La jurisdicción emite o acepta la circulación de billetes grandes / billetes en efectivo de su propia moneda (de valor superior a 200 EUR / GBP / USD).
  • Las acciones al portador no están disponibles / no circulan.
  • Las compañías de células protegidas / LLC de la serie no están disponibles.
  • Los fideicomisos con cláusulas de huida no están prohibidos.
MÁS SOLUCIONES

Servicios de configuración

  • Accionistas y agentes
  • Permisos de oficina
  • Protección de marcas y derechos de autor.
  • Estudio de mercado.
  • Apoyo jurídico
  • Proporción de detalles de Uniones Temporales o Asociaciones
  • Fusiones y adquisiciones.
  • Reestructuración del grupo.
  • Consultoría en gestión financiera.
  • Comprar un negocio.
  • Valuación de empresas.
  • Recuperación de créditos.
  • Soluciones de empleo
  • Búsqueda de debida diligencia sobre empresas y personas existentes.

Conócenos

Blanqueo de dinero

4. Legislación contra el blanqueo de dinero

Andorra no está en la lista de países del GAFI que han sido identificados con deficiencias estratégicas ALD.

El último seguimiento del Informe de Evaluación Mutua relativo a la implementación de las normas de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en Andorra se llevó a cabo en 2019. Según esa evaluación, se consideró que Andorra cumple 10 y cumple en gran medida 27 de las 40 recomendaciones del GAFI, y es altamente efectivo para 0 y sustancialmente efectivo para 4 con respecto a las 11 áreas de Efectividad de su Régimen ALD / CFT.

Puntuación GAFI

36
36%
Puntuación general de incumplimiento de los estándares del GAFI en porcentaje: 36,3%. (100% = todos los indicadores calificados como no cumplidos / bajo nivel de efectividad; 0% = todos los indicadores calificados como cumplidos o altamente efectivos).
CONFIGURACIÓN

5. Intercambio automático de información

  • Firmó el MCAA y se comprometió a intercambiar información en o antes de 2019.
  • Número de relaciones AEOI activadas significativas (bajo el MCAA) publicadas por la OCDE a octubre de 2019: 73.
Banca local e internacional

¿Qué tipo de banca privada existe en Hawái?

3/5

Seguridad del Banco Central

Banca Internacional

Si

Adhesión al CRS

Si

Operatividad bancaria

90%

Tipo de Visado

LEK,USD,EURO,GPB

Tarjetas de crédito/débito

En divisa local.

Bancos Crypto-friendly

Depende del banco corresponsal

Disponibilidad de carteras

Disponibilidad de carteras

Capacidad para emitir cartas de crédito

si

Cuenta de telegestión

A consultar

Cuenta conjuntas

Si

Administración patrimonial

Dependiendo de la calificación de la empresa

Tarifas

Dependiendo de la calificación de la empresa

─ es mejor saber ─

Blog de Foster Swiss

El conocimiento es poder, por eso nuestro departamento de comunicación pone a su disposición los últimos contenidos de actualidad bancaria, fiscal y regulatoria internacional. No se quede atrás, sea el primero.

Reciba todas las noticias e información relacionadas con el mundo la creación de Sociedades Offshore, Cripoactivos, Proyectos Fintech y más.  ¡Suscríbete!

MÁS JURISDICCIONES

Quizá también esté interesado

NOSOTROS

¿Por qué con Foster Swiss?

Foster Swiss es una empresa internacional registrada en Suiza destinada a brindar asesoramiento financiero y de cumplimiento en una variedad de temas relacionados con la formación de empresas y la banca comercial a nivel internacional. Estamos especializados en la implementación de negocios en las diferentes jurisdicciones, lo que significa que ofrecemos servicios de valor agregado ayudando a nuestros clientes en su expansión en el exterior. Algunos de estos servicios incluyen:

+ 0 K
Sociedades Creadas
0 K
Red De Agentes
0 %
Satisfacción
NUEVA APP

Nuestros servicios
Al alcance de un click

Contacte con consultores especializados
dentro de nuestra App.
¡Ordene comodámente cualquiera de nuestros servicios en su idioma y con atención 24/7!

Consultora internacional de calidad para clientes inteligentes

Acceda a un nuevo grado de servicios internacionales, a través de nuestros consultores dedicados. Miles de Empresas ya lo han hecho. Consultoría de calidad para clientes inteligentes.  

Abrir chat
¿Le podemos ayudar?
Hola👋
¿En qué podemos ayudarte?