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ANÁLISIS DEL PAÍS: ESTRUCTURAS JURÍDICAS
Apertura de cuenta bancaria en Islas Marshall
Todo lo que debe saber para implantar una empresa operativa con cuenta bancaria.
Sobre

Islas Marshall

Micronesia es un grupo de 607 islas que se encuentran en el occidente del Océano Pacífico, islas turísticas con muchas oportunidades para inversión, entre ellas se encuentran las Islas Marshall, que está establecida como una jurisdicción offshore. Esto significa que eximen legalmente del pago de impuestos a todas las empresas que no residan en el territorio, lo que convierte a esta isla en un destino empresarial ideal.

El gobierno de las Islas Marshall fomenta la inversión extranjera y recalca su importante papel en el desarrollo del sector privado, apoya particularmente la inversión extranjera en la pesca, el turismo y la agricultura, también ofrece incentivos para los inversores extranjeros.

Registrar una empresa en las Islas Marshall tiene un sinfín de ventajas que se deben aprovechar. Si estas estructurado correctamente establecer una empresa offshore en las Islas Marshall es una forma legítima de registrar ganancias internacionales sin pagar impuestos. Es una jurisdicción ideal para establecer un holding o una sociedad de inversión.

En virtud de la ley de incorporación de empresas en las Islas Marshall, se requiere por lo menos un accionista y un director para la configuración de las empresas. No es necesario que residan en las Islas Marshall y pueden ser de cualquier nacionalidad. No hay ninguna empresa pública registrada que divulgue los detalles de los accionistas y directores, es decir, la identidad de los inversores puede ser completamente anónima.

Tampoco tienen estipulado un mínimo necesario de capital para la formación de empresas en las Islas Marshall, así como tampoco se necesita después de la constitución de la empresa presentar documentos financieros actuales, ni declaraciones de impuestos al gobierno.

Las Islas Marshall sirven como una jurisdicción de primera para las compañías navieras que estén dispuestas a invertir en una localidad de alta mar para la gestión de barcos y yates en los que obtendrán grandes beneficios. El país tiene uno de los registros de buques más grandes del mundo, lo que posteriormente les permite a las empresas planificar una salida a la bolsa totalmente exitosa.

Intercambio de información

1. Intercambio de información bancaria

  • Hay penas de prisión por divulgar los datos bancarios del cliente a terceros (y posiblemente multas).
  • Los bancos están parcialmente sujetos a estrictas regulaciones de debida diligencia de los clientes (antigua recomendación 5 del GAFI / nueva recomendación 10 del GAFI).
  • Los bancos están completamente obligados a mantener registros de datos de sus clientes y transacciones suficientes para la aplicación de la ley (antigua recomendación 10 del GAFI / nueva recomendación 11 del GAFI).
  • Los bancos y/u otras entidades cubiertas no están obligados a reportar grandes transacciones en moneda u otros instrumentos monetarios a las autoridades designadas.
  • La administración nacional tiene poderes suficientes para obtener y proporcionar información bancaria a pedido, pero con algunos problemas.
  • Existen derechos de notificación y recurso indebidos contra el intercambio de información bancaria previa solicitud, pero con algunos problemas.
LEGALIDAD

¿Es legal abrir una cuenta bancaria offshore en Islas Marshall?

Debemos destacar que es perfectamente legal abrir una cuenta bancaria offshore en Islas Marshall, así como cualquier jurisdicción offshore o de baja tributación. La ilegalidad surge cuando el beneficiario de estas cuentas offshore no ha informado a las autoridades administrativas y tributarias de su país de origen la apertura de dicha cuenta bancaria.

Evasión fiscal

2. Medidas para evitar la evasión fiscal

Pagos de dividendos

Sin desgravación unilateral por doble imposición a través de un sistema de crédito fiscal.

Pagos de intereses

Sin desgravación unilateral por doble imposición a través de un sistema de crédito fiscal.
Configuración

3. Circulación de efectivo

  • La jurisdicción NO emite ni acepta la circulación de billetes grandes / billetes en efectivo de su propia moneda (de valor superior a 200 EUR / GBP / USD).
  • Las acciones al portador no registradas están disponibles / en circulación o registradas por un custodio privado.
  • Empresas de células protegidas / LLC en serie están disponibles.
  • Los fideicomisos con cláusulas de huida no están prohibidos.
Blanqueo de dinero

4. Legislación contra el blanqueo de dinero

Conócenos

Blanqueo de dinero

4. Legislación contra el blanqueo de dinero

La República de las Islas Marshall no está en la Lista del GAFI de países que han sido identificados con deficiencias estratégicas ALD.

El último Informe de Evaluación Mutua relacionado con la implementación de las normas contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en la República de las Islas Marshall fue realizado por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en 2011. Según esa Evaluación, se consideró que la República de las Islas Marshall cumple con 5 y en gran medida cumple con 16 de las 40 + 9 Recomendaciones del GAFI. Cumplió parcialmente o no cumplió con las 6 recomendaciones básicas.

Puntuación GAFI

55
55%

Puntuación general de incumplimiento de los estándares del GAFI en porcentaje: 55,1%. (100% = todos los indicadores calificados como no cumplidos / bajo nivel de efectividad; 0% = todos los indicadores calificados como cumplidos o altamente efectivos).

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Secreto bancario

5. Intercambio automático de información

  • Las Islas Marshall firmaron el MCAA y se comprometieron a intercambiar información en o antes de 2019.
Banca local e internacional

¿Qué tipo de banca privada existe en Islas Marshall?

3/5

Seguridad del Banco Central

Banca Internacional

Los bancos internacionales y digitales están disponibles.

Adhesión al CRS

Common Reporting Standard: Sí.

Operatividad bancaria

Operatividad bancaria real: 90%.

Tipo de visado

US $, €.

Cuenta de Telegestión

A consultar.

Cuentas conjuntas

Posibilidad de cuentas conjuntas.

Administración patrimonial

Dependiendo de la calificación de la empresa.

Tarifas

Depende del tipo de cuenta.

Tarjetas de crédito/débito

En divisa local.

MÁS JURISDICCIONES

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