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ANÁLISIS DEL PAÍS: ESTRUCTURAS JURÍDICAS
Apertura de cuenta bancaria en Japón
Todo lo que debe saber para implantar una empresa operativa con cuenta bancaria.
Sobre

Japón

Japón es una nación insular del océano Pacífico, se considera la segunda potencia económica del mundo y lo consideran el mejor país a nivel mundial por su riqueza cultural.  Este país es el segundo más grande de Asia y el tercero con mayor extensión del mundo, con una población de 126 millones.

Esta nación  es un importante centro financiero internacional.

El Índice de Centros Financieros Globales clasifica al país como el sexto del mundo. La Bolsa de Valores de Tokio es el mercado de valores más importante de Asia y la tercera más grande del mundo.

Japón fue clasificado como la economía más competitiva del mundo por el Foro Económico Mundial en su ranking anual para el año 2019. Además, tiene uno de los mayores mercados de servicios de telecomunicaciones a nivel internacional, y es reconocido mundialmente por su innovación en tecnología y excelentes capacidades de desarrollo de productos.

La legislación japonesa no requiere un capital social mínimo en el registro de una sociedad de responsabilidad limitada. Los extranjeros residentes sólo se les grava los ingresos obtenidos en el país.

Japón se encuentra en el 39º puesto de los 190 que conforman el ranking Doing Business, que clasifica los países según la facilidad que ofrecen para hacer negocios.

Intercambio de información

1. Intercambio de información bancaria

  • No existen sanciones legales por divulgar los datos bancarios del cliente a terceros.
  • Los bancos no están sujetos en absoluto a estrictas regulaciones de debida diligencia de los clientes (antigua recomendación 5 del GAFI / nueva recomendación 10 del GAFI).
  • Los bancos están obligados en gran medida a mantener registros de datos de sus clientes y transacciones suficientes para la aplicación de la ley (antigua recomendación 10 del GAFI / nueva recomendación 11 del GAFI).
  • Los bancos y/u otras entidades cubiertas están obligados a informar las grandes transacciones en moneda u otros instrumentos monetarios a las autoridades designadas.
  • La administración nacional tiene facultades suficientes para obtener y proporcionar información bancaria a pedido sin calificaciones.
  • Existen derechos de notificación y apelación indebidos contra el intercambio de información bancaria a pedido sin calificaciones.
LEGALIDAD

¿Es legal abrir una cuenta bancaria offshore en Japón?

Debemos destacar que es perfectamente legal abrir una cuenta bancaria offshore en Japón, así como cualquier jurisdicción offshore o de baja tributación. La ilegalidad surge cuando el beneficiario de estas cuentas offshore no ha informado a las autoridades administrativas y tributarias de su país de origen la apertura de dicha cuenta bancaria.

Evasión fiscal

2. Medidas para evitar la evasión fiscal

Pagos de dividendos

Desgravación unilateral por doble imposición a través de un sistema de crédito fiscal para un escenario de pago (si el receptor es una persona jurídica independiente o relacionada, o una persona física).

Pagos de intereses

Desgravación unilateral por doble imposición mediante un sistema de crédito fiscal para ambos escenarios de pago (los destinatarios siempre reciben un crédito fiscal unilateral, sin importar si se trata de una persona jurídica o una persona física).
Configuración

3. Circulación de efectivo

  • La jurisdicción NO emite ni acepta la circulación de billetes grandes / billetes en efectivo de su propia moneda (de valor superior a 200 EUR / GBP / USD).
  • Las acciones al portador no registradas están disponibles / en circulación o registradas por un custodio privado.
  • Las compañías de células protegidas / LLC de la serie no están disponibles.
  • Los fideicomisos con cláusulas de huida no están prohibidos.

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Blanqueo de dinero

4. Legislación contra el blanqueo de dinero

Japón no está en la Lista de países del GAFI que han sido identificados con deficiencias estratégicas ALD.

El último Informe de Evaluación Mutua relacionado con la implementación de las normas contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en Japón fue realizado por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en 2008. Según esa Evaluación, se consideró que Japón cumple con 4 y en gran parte cumple con 19 de las 40 + 9 recomendaciones del GAFI. Cumplió parcialmente o no cumplió con 2 de las 6 recomendaciones principales.

Puntuación GAFI

55
55%
Puntuación general de incumplimiento de los estándares del GAFI en porcentaje: 54,9%.(100% = todos los indicadores calificados como no cumplidos / bajo nivel de efectividad; 0% = todos los indicadores calificados como cumplidos o altamente efectivos).
Secreto bancario

5. Intercambio automático de información

  • Japón firmó el MCAA y se comprometió a intercambiar información en o antes de 2019.
  • El número de relaciones AEOI activadas significativas (según el MCAA) publicadas por la OCDE a octubre de 2019 es 95.
Banca local e internacional

¿Qué tipo de banca privada existe en Japón?

3/5

Seguridad del Banco Central

Banca Internacional

Si

Adhesión al CRS

Si

Operatividad bancaria

90%

Tipo de Visado

YEN, US $, €.

Cuenta de telegestión

A consultar

Cuenta conjuntas

Si

Administración patrimonial

Dependiendo de la calificación de la empresa

Tarifas

Depende del tipo de cuenta.

Tarjetas de crédito/débito

En divisa local.

Bancos Crypto-friendly

Depende del banco corresponsal

Disponibilidad de carteras

No depende del banco corresponsal.

Capacidad para emitir cartas de crédito

si

─ es mejor saber ─

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