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ANÁLISIS DEL PAÍS: ESTRUCTURAS JURÍDICAS
Apertura de cuenta bancaria en Nueva Zelanda
Todo lo que debe saber para implantar una empresa operativa con cuenta bancaria.
Sobre

Nueva Zelanda

Azerbaiyán, se ubica en la región del Cáucaso, localizada entre Asia Occidental Y Europa Oriental. En los últimos años ha tenido un crecimiento económico notorio gracias a las grandes exportaciones de petróleo y gas, incluso sectores ajenos a la exportación están en aumento como la construcción, la banca y el sector inmobiliario.

El turismo es un factor crucial para el progreso socioeconómico de esta jurisdicción debido a los ingresos que reporta, la creación de empleos, negocio e infraestructura. El país tiene como objetivo seguir impulsando y desarrollando el turismo para de esta manera diversificar su economía más allá de la actividad petrolera.

Azerbaiyán se ubica en el puesto número 18 en lo que respecta a la facilidad para iniciar negocios según lo revelado por el Banco Mundial. Este país tiene buenas credenciales entre todas las economías del mundo, lo cual crea un ambiente beneficioso para los extranjeros que elijan este destino para establecer sus empresas.

Foster Swiss es una empresa internacional registrada en Suiza destinada a brindar asesoramiento financiero y de cumplimiento en una variedad de temas relacionados con la formación de empresas y la banca comercial a nivel internacional. Estamos especializados en la implementación de negocios en las diferentes jurisdicciones, lo que significa que ofrecemos servicios de valor agregado ayudando a nuestros clientes en su expansión en el exterior.

Algunos de estos servicios incluyen: Asesoría y consultoría, visas, oficinas, director / accionista / secretario nominado, alojamiento si es necesario. Consulte con su consultor asignado para obtener más información.

Intercambio de información

1. Intercambio de información bancaria

  • Existen multas por divulgar los datos bancarios del cliente a terceros, pero no hay penas de prisión.
  • Los bancos no están sujetos en absoluto a estrictas regulaciones de debida diligencia del cliente (antigua recomendación 5 del GAFI / nueva recomendación 10 del GAFI)
  • Los bancos están obligados a mantener registros de datos de sus clientes y transacciones suficientes para la aplicación de la ley (antigua recomendación 10 del GAFI / nueva recomendación 11 del GAFI).
  • Los bancos y/u otras entidades cubiertas están obligados a informar las grandes transacciones en moneda u otros instrumentos monetarios a las autoridades designadas.
  • La administración nacional tiene facultades suficientes para obtener y proporcionar información bancaria a pedido sin calificaciones.
  • Existen derechos de notificación y apelación indebidos contra el intercambio de información bancaria a pedido sin calificaciones.
LEGALIDAD

¿Es legal abrir una cuenta bancaria offshore en Nueva Zelanda?

Debemos destacar que es perfectamente legal abrir una cuenta bancaria offshore en Nueva Zelanda, así como cualquier jurisdicción offshore o de baja tributación. La ilegalidad surge cuando el beneficiario de estas cuentas offshore no ha informado a las autoridades administrativas y tributarias de su país de origen la apertura de dicha cuenta bancaria.

Evasión fiscal

2. Medidas para evitar la evasión fiscal

Pagos de dividendos

Desgravación unilateral por doble imposición a través de un sistema de crédito fiscal para un escenario de pago (si el destinatario es una persona jurídica independiente o relacionada, o una persona física)

Pagos de intereses

Desgravación unilateral por doble imposición a través de un sistema de crédito fiscal para un escenario de pago (si el destinatario es una persona jurídica independiente o relacionada, o una persona física)
Configuración

3. Circulación de efectivo

  • La jurisdicción NO emite ni acepta la circulación de billetes grandes / billetes en efectivo de su propia moneda (de valor superior a 200 EUR / GBP / USD).
  • Las acciones al portador no están disponibles / no circulan.
  • Las compañías de células protegidas / LLC de la serie no están disponibles.
  • Los fideicomisos con cláusulas de huida no están prohibidos.
Blanqueo de dinero

4. Legislación contra el blanqueo de dinero

Conócenos

Blanqueo de dinero

4. Legislación contra el blanqueo de dinero

Nueva Zelanda no está en la lista del GAFI de países que han sido identificados con deficiencias estratégicas ALD.

El último Informe de Evaluación Mutua relacionado con la implementación de las normas contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en Nueva Zelanda fue realizado por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en 2009. Según esa evaluación, se consideró que Nueva Zelanda cumple con 8 y cumple en gran medida con 17 de las 40 + 9 Recomendaciones del GAFI. Cumplió parcialmente o no cumplió con 1 de las 6 recomendaciones principales.

Puntuación GAFI

57
57%
Puntuación general de incumplimiento de los estándares del GAFI en porcentaje: 56,5% (100% = todos los indicadores calificados como no cumplidos / bajo nivel de efectividad; 0% = todos los indicadores calificados como cumplidores o altamente efectivos)
Secreto bancario

5. Intercambio automático de información

  • Nueva Zelanda firmó el MCAA y se comprometió a intercambiar información en o antes de 2019.
  • El número de relaciones AEOI activadas significativas (según el MCAA) publicadas por la OCDE a octubre de 2019 es 93.
Banca local e internacional

¿Qué tipo de banca privada existe en Nueva Zelanda?

3/5

Seguridad del Banco Central

Banca Internacional

Los bancos internacionales y digitales están disponibles.

Adhesión al CRS

Common Reporting Standard: Sí.

Operatividad bancaria

Operatividad bancaria real: 90%.

Tipo de visado

NZD $,, US $, €.

Cuenta de Telegestión

A consultar.

Cuentas conjuntas

Posibilidad de cuentas conjuntas.

Administración patrimonial

Dependiendo de la calificación de la empresa.

Tarifas

Depende del tipo de cuenta.

─ es mejor saber ─

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