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ANÁLISIS DEL PAÍS: ESTRUCTURAS JURÍDICAS
Apertura de cuenta bancaria en Singapur
Todo lo que debe saber para implantar una empresa operativa con cuenta bancaria.
Sobre

Singapur

Singapur es una de las principales ciudades globales y uno de los centros neurálgicos del comercio mundial, contando con el tercer mayor centro financiero y el segundo puerto que más mercancías mueve. Es un país soberano insular de Asia, formado por sesenta y tres islas.

Esta jurisdicción tiene la economía más libre del mundo. El país ahora se ubica como uno de los menos corruptos del mundo. Singapur es un país de calidad para hacer negocios clasificado así por el Banco Mundial.

La inversión extranjera en Singapur está protegida por un entorno regulatorio de alto nivel, leyes de protección de la propiedad intelectual y un sistema judicial eficiente. El inglés es el idioma principal de los negocios, incluidos todos los documentos y comunicaciones gubernamentales.

Los bancos de Singapur aceptan solicitudes de apertura de cuentas bancarias corporativas multidivisas de empresas extranjeras registradas en países desarrollados como el Reino Unido, EE. UU. y Australia, etc. con cero impuestos.

En Singapur el impuesto de sociedades es del 8,5% debido a las exenciones fiscales del gobierno. No hay impuesto sobre las ganancias de capital en Singapur. En consecuencia, las acciones y los activos de la empresa pueden comprarse y venderse libres de todos los impuestos locales.

Una LLC de Singapur con residencia fiscal tiene acceso a 101 convenios de doble imposición, que minimizan la retención de impuestos sobre la repatriación de ganancias a empresas matrices en el extranjero.

Intercambio de información

1. Intercambio de información bancaria

  • Hay penas de prisión por divulgar los datos bancarios del cliente a terceros (y posiblemente multas).
  • Los bancos están totalmente sujetos a estrictas regulaciones de debida diligencia de los clientes (antigua recomendación 5 del GAFI / nueva recomendación 10 del GAFI).
  • Los bancos están completamente obligados a mantener registros de datos de sus clientes y transacciones suficientes para la aplicación de la ley (antigua recomendación 10 del GAFI / nueva recomendación 11 del GAFI).
  • Los bancos y / u otras entidades cubiertas están obligados a informar las grandes transacciones en moneda u otros instrumentos monetarios a las autoridades designadas.
  • La administración nacional tiene poderes suficientes para obtener y proporcionar información bancaria previa solicitud, pero sin calificaciones.
  • Existen derechos de notificación y recurso indebidos contra el intercambio de información bancaria previa solicitud, pero con algunos problemas.
LEGALIDAD

¿Es legal abrir una cuenta bancaria offshore en Singapur?

Debemos destacar que es perfectamente legal abrir una cuenta bancaria offshore en Singapur, así como cualquier jurisdicción offshore o de baja tributación. La ilegalidad surge cuando el beneficiario de estas cuentas offshore no ha informado a las autoridades administrativas y tributarias de su país de origen la apertura de dicha cuenta bancaria.

Evasión fiscal

2. Medidas para evitar la evasión fiscal

Pagos de dividendos

Sin desgravación unilateral por doble imposición a través de un sistema de crédito fiscal.

Pagos de intereses

Sin desgravación unilateral por doble imposición a través de un sistema de crédito fiscal.
Configuración

3. Circulación de efectivo

  • La jurisdicción acepta la circulación de billetes grandes / billetes en efectivo de su propia moneda (de valor superior a 200 EUR / GBP / USD).
  • Las acciones al portador siempre están inmovilizadas / registradas por una autoridad pública.
  • Empresas de células protegidas / LLC en serie están disponibles.
  • Los fideicomisos con cláusulas de huida no están prohibidos

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Blanqueo de dinero

4. Legislación contra el blanqueo de dinero

Singapur no está en la lista de países del GAFI que han sido identificados con deficiencias estratégicas ALD.

El último Informe de Evaluación Mutua relacionado con la implementación de estándares contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en Singapur se realizó en 2019. Según esa Evaluación, Singapur se consideró Cumplido en 20 y Cumplido en gran parte en 17 de las 40 Recomendaciones del GAFI.

Puntuación GAFI

28
28%
Puntuación general de incumplimiento de los estándares del GAFI en porcentaje: 27,5%. (100% = todos los indicadores calificados como no cumplidos / bajo nivel de efectividad; 0% = todos los indicadores calificados como cumplidos o altamente efectivos).
Secreto bancario

5. Intercambio automático de información

  • Firmó el MCAA y se comprometió a intercambiar información en o antes de 2019.
  • Número de relaciones AEOI activadas significativas (bajo el MCAA) publicadas por la OCDE a octubre de 2019: 88.
Banca local e internacional

¿Qué tipo de banca privada existe en Singapur?

3/5

Seguridad del Banco Central

Banca Internacional

Si

Adhesión al CRS

Si

Operatividad bancaria

90%

Tipo de Visado

SGD $, US $, €

Cuenta de telegestión

A consultar

Cuenta conjuntas

Si

Administración patrimonial

Dependiendo de la calificación de la empresa

Tarifas

Depende del tipo de cuenta.

Tarjetas de crédito/débito

En divisa local.

─ es mejor saber ─

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