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Como consultora financiera internacional, la implementación de los nuevos requisitos de información sobre Beneficiarios Reales (BOI) es una noticia que celebramos. Esta nueva normativa busca combatir el lavado de dinero, el tráfico de drogas y otros fraudes financieros que ponen en riesgo la estabilidad económica...
La Unidad de Inteligencia Financiera de los Estados Unidos, mejor conocida como FinCEn, emitió la Regla Final, implementando los requisitos de presentación de informes BOI que entrará en vigor el 1 de enero de 2024. La Regla Final, requiere que la gran parte de las...
El FinCEN almacena y analiza información sobre transacciones financieras para evitar que se ejecuten diferentes delitos financieros como fraude hipotecario, lavado de dinero y financiación del terrorismo. Vigila la ruta del dinero, cooperando con organismos internacionales homólogos de otros países. La regla final implementando los requisitos...
Las primeras solicitudes de la libra digital serán al por mayor. Sir John Cunliffe, vicegobernador de Estabilidad Financiera, ha manifestado que el sector privado podría administrar el nuevo sistema de liquidación interbancaria, y la libra digital mayorista podría usar un nuevo sistema de pago. El sector...
La ciudad de Hong Kong sigue en su empeño de convertirse en el centro criptográfico de Asia, lo que está generando oportunidades tanto para las empresas de criptomonedas como para los bancos estatales de China. A pesar de la prohibición general de movimientos relacionados con...
En la actualidad, los ahorradores, especialmente los más conservadores son los que buscan una rentabilidad, pero exenta de riesgos, por lo que el aumento en los ahorradores que mueven su capital para hallar mejores tasas. Según el Financial Times son casi $ 60 mil millones...
El continente asiático se ha destacado en el mundo por ser hogar de muchas empresas cripto, pero Hong Kong y Singapur siguen en su lucha por convertirse en los principales centros de criptomonedas de esta región. Hong Kong está liderando el camino actualmente, pero Singapur no se...
Los tokens no fungibles (NFT) se ven como una buena oportunidad para levantar y revitalizar a las economías deprimidas de Japón. Pues este tipo de activos digitales utilizan la tecnología blockchain para demostrar la propiedad y la autenticidad, ganando popularidad como una nueva forma de...
El interés que las monedas digitales de bancos centrales (CBDC) ha alcanzado es evidente a nivel mundial, por lo que el Fondo Monetario Internacional (FMI) está recibiendo una fuerte demanda de orientación con respecto al uso de la misma, y según declaró el subdirector gerente Bo Li...
El Banque de France ha presentado un informe detallado sobre las finanzas descentralizadas (DeFi) y los enfoques regulatorios que se pueden tomar en Europa. El informe, elaborado por miembros del Fintech-Innovation Hub de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution del banco central francés, destaca...