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Las sociedades offshore se acogen a regulaciones legales y fiscales muy favorables. Conozca la jurisdicción que mejor se adapte a sus necesidades y déjese recomendar por los mejores expertos en el sector.
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Una cuenta offshore es una cuenta bancaria ubicada en una de las muchas entidades bancarias situadas fuera del país de residencia del titular de la cuenta. Conozca las ventajas que le brinda cada jurisdicción
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Para llevar a cabo un análisis de estructuras holding complejas que permitan mejorar la identificación de los riesgos, es necesario conocer aspectos y características específicas de la compañía para poder efectuar una evaluación objetiva a la hora de establecer un análisis de riesgo.
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Para llevar a cabo un análisis de estructuras holding complejas que permitan mejorar la identificación de los riesgos, es necesario conocer aspectos y características específicas de la compañía para poder efectuar una evaluación objetiva a la hora de establecer un análisis de riesgo.
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Esta jurisdicción ubicada en la península balcánica es precisamente ideal para que clientes no residentes o extranjeros la tenga en su lista de países que brindan beneficios para abrir una cuenta bancaria.
Serbia presenta desafíos preocupantes y hasta limitantes en materia de servicios bancarios para no residentes, además, la primera consideración que debe tener en cuenta es que no todos los bancos aceptan como clientes a los no domiciliados en el país.
Ser no residente implica limitaciones en cuanto a los servicios bancarios, puede verse restringido, por ejemplo, con el servicio de banca móvil, por lo que tendrá que asistir a la agencia bancaria a realizar una transacción. Esto pudiera ocurrir por lo menos los primeros 12 meses de su cuenta.
En el caso de que considere abrir una cuenta corporativa para empresa en Serbia, debe saber que no podrá realizar dicho proceso, debido a que, para las autoridades del país, las empresas no residentes están catalogadas como de alto riesgo, por lo que la mayoría de los bancos no las incorporan como clientes.
Como medidas de seguridad es frecuente que la banca en Serbia realice procedimiento de congelación de cuentas, si detectan alguna actividad sospechosa. Los bancos en Serbia se comunican con el cliente para solicitar información referente al cumplimiento, y este deberá responder en las siguientes 24 horas, de no obtener repuesta el banco puede congelar la cuenta.
Otra desventaja de esta jurisdicción es que en Serbia no se puede abrir una cuenta bancaria de manera remota. Asimismo, la barrera del idioma es otra limitante para los no residentes.
Si aun conociendo estas desventajas para los no residentes considera abrir una cuenta bancaria en Serbia, a continuación, le indicamos los requisitos mínimos que deberá presentar:
Dos formas de identificación emitidas por el Gobierno ya el pasaporte es uno. También es necesario el comprobante de domicilio aceptado, carta de empleo para demostrar la fuente de ingreso, declaración para demostrar la fuente de riquezas, referencias personales y la conocida tarjeta blanca, que no es más que el comprobante de registro turístico con las autoridades locales.
La vigencia de los documentos no puede exceder de tres meses, y tienen que ser presentados en el idioma serbio por un traductor autorizado por el banco.
El sistema bancario serbio es muy estricto. Debe procurar no ser rechazado, porque existe la posibilidad de que no pueda solicitar una cuenta bancaria nuevamente y pase a formar parte de la lista negra de clientes, lo que conlleva no poder aplicar en el futuro.
Tarjeta de empleo para demostrar la fuente de ingreso.
Comprobante de domicilio aceptado.
Algunos bancos piden referencias personales.
Declaración para demostrar la fuente de riquezas.
Dos formas de identificación emitidas por el Gobierno, ya el pasaporte es uno.
Comprobante de registro turístico con las autoridades locales.
Acceder a los servicios bancario en Serbia, puede representar un desafío para los no residentes. Una desventaja de esta jurisdicción es que no se puede abrir una cuenta bancaria de manera remota en el país, y la barrera del idioma es otro obstáculo para los no residentes.
Una vez conocido y superados los desafíos que presenta Serbia como jurisdicción para abrir cuentas y, en especial, las restricciones a los no residentes, sabrá que tendrá la oportunidad de disfrutar de los siguientes beneficios que le ofrece la banca.
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