Requisitos para una cuenta personal suiza
- Copia de pasaporte vigente.
- Comprobante de domicilio con 3 meses de vigencia.
- Referencia bancaria, esta debe indicar buena relación con el banco, años de antigüedad y número de cifras de su cuenta.
- Referencias profesionales, expedidas o escritas por un abogado, contador, etc.
- Certificado legal del origen de sus fondos.
Requisitos para una cuenta corporativa suiza
La banca privada suiza exige tanto documentos personales como de la empresa. Cada director y accionista debe enviar los mismos, así como también los siguientes documentos totalmente apostillados de la empresa:
- Certificado de incorporación.
- Poder notarial.
- Estatutos sociales.
- Nombramiento del primer director.
- Certificado de acciones.
Declaración o escritura de fideicomiso (en caso de tener accionistas nominativos). - Certificado de Vigencia o Good Standing (solo si la empresa es mayor que 1 año).