En abril de este año, algunas organizaciones buscaron formas de frenar el comercio de los tokens no fungibles NFT. Pero en el mes de julio todo dio un giro, cuando el gobierno de Shanghái propuso investigar y desarrollar los beneficios comerciales que podían otorgar los NFT.

Actualmente un tribunal chino en la ciudad de Hangzhou dijo que las colecciones de tokens no fungibles (NFT) son propiedad virtual que debe estar resguardadas por la ley china, señalando que las colecciones digitales de NFT tienen las características de valor, escasez, controlabilidad y comerciabilidad, y pertenecen a la propiedad virtual en línea.

En este sentido, un artículo del 29 de noviembre que publicó el Tribunal de Internet de Hangzhou reveló el lenguaje favorable para los NFT, mientras que anteriormente se encontraban en un área legal nebulosa. El caso específico fue que el demandado era una empresa de tecnología digital en Hangzhou que opera una plataforma de comercio electrónico especializada en la venta de obras de arte digitales, y el demandante era un usuario de la plataforma.

La situación que se presentó fue que el usuario compró una colección que luego la empresa no le vendió debido a que el usuario no contaba con la tecnología suficiente en el celular que le permitía obtener el NFT comprado.

Una parte del artículo sobre la decisión del tribunal chino reseña que “una obra de arte virtual, la colección digital de NFT condensa la expresión original del arte del creador y tiene el valor de los derechos de propiedad intelectual, y las colecciones digitales de NFT son activos digitales únicos formados en la cadena de bloques basados ​​en el mecanismo de confianza y consenso entre los nodos de la cadena de bloques. Por lo tanto, las colecciones digitales de NFT pertenecen a la categoría de propiedad virtual”.

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Sin embargo, concretamente el alcance de la reforma de la ley de sociedades de las Islas Vírgenes Británicas (“BVI”), que entrará en vigor en 2023 busca seguir preservando un equilibrio y lograr que los usuarios finales de su jurisdicción se sientan respaldados, a través de decisiones que los protegen y que les brindan seguridad y confianza.

¿Qué esperar próximamente?

Al no lograr alcanzar un equilibrio entre el beneficio que supone evitar, en algún punto, la evasión fiscal y el lavado de activos y el perjuicio que se genera dañando la privacidad de las personas. El tribunal más alto de justicia de la Unión Europea hace tan solo dos semanas, entre otras cosas, decidió que Luxemburgo y los Países Bajos cortaran inmediatamente el acceso del público en general a la información relacionada con accionistas y beneficiaros finales.

Mientras que, por el lado de los Estados Unidos, la ley conocida como “U.S. Corporate Transparency Act” ha comenzado a implementar un sistema de identificación de beneficiarios finales en línea con el de BVI. Esto quiere decir que en Estados Unidos tampoco habrá un registro público de beneficiarios finales, sino la obligación de aportar esta información a FinCEN, bajo estricta confidencialidad.

Sabemos que hay jurisdicciones offshore nuevas y es muy difícil prever cómo van a reaccionar ante las presiones de organismos multilaterales. A través de pequeños cambios, BVI ha buscado siempre preservar un equilibrio, y BVI es una jurisdicción líder en incorporación de sociedades offshore y una de las ideales para la incorporación de fondos de inversión, trusts y empresas prestadoras de servicios financieros de distinta clase.

BVI siempre ha buscado, proteger lo mejor posible la privacidad y tranquilidad de las personas que utilizan estructuras jurídicas establecidas en su territorio, ante las constantes intervenciones de la OCDE, la Unión Europea, el G-20 y el FMI, y de hecho lo continúan haciendo en su nueva reforma.

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Un reciente estudio realizado por la publicación de negocios Financial Times en asociación con una importante firma y publicación de Japón Nikkei, otorgó el primer lugar a la ciudad de Miami como la mejor ciudad en los Estados Unidos para que las multinacionales extranjeras realicen sus primeras inversiones en el país.

Cambiando su perfil de ciudad turística a principal ciudad de los EE.UU. para la inversión extranjera, es un nuevo centro en el que particularmente empresas del sector financiero y tecnológico se han ido instalando creando un nuevo ecosistema. Tan solo en los últimos 18 meses se crearon más de 9 mil puestos de trabajo en el área de la tecnología en la ciudad de Miami.

Empresas de Europa, Medio Oriente y de otras zonas de los Estados Unidos han decidido instalarse en esta ciudad. Miami es la principal puerta de entrada de los hispanos brindando una ventaja para los empresarios latinos que busquen mercados extranjeros.

La capital del capital, como es calificada por su alcalde Francis Suárez, registró en 2021 la mayor cantidad de capital extranjero per cápita. Reconocimiento logrado por los esfuerzos dirigidos para adaptarse a las necesidades de los inversores extranjeros, una actitud del gobierno de brazos abiertos y positivos, aunado al apoyo de la municipalidad en crear la llamada Venture Miami, para servir a las empresas en todos los servicios que requieran para instalarse en la ciudad, parte de las razones que reseña Financial Times y Nikkei en su clasificación.

Recordemos que esta ciudad ha desarrollado una infraestructura ideal, en la actualidad cuenta con 240 puertos marítimos que permiten la realización de intercambios comerciales desde y hacia los principales mercados: Brasil, China, Italia, Hong Kong, Honduras, Panamá entre otros de América Latina y el Caribe. Lo que ha contribuido para alcanzar un destacado crecimiento económico con la llegada de barcos grandes a la costa este de Estados Unidos.

¿Por qué invertir en Miami?

La ciudad de Miami se ubica en el estado de la Florida en EE. UU, la primera potencia económica mundial con mayor estabilidad macroeconómica, política y jurídica.

La ciudad cuenta con una ventaja significativa su ubicación geográfica, de acuerdo a los factores clasificatorios del ranking, esta ciudad es el punto más cercano entre cinco mega-mercados: Latinoamérica, Europa, Medio Oriente, Nueva York y Silicon Valley. Es decir, Miami es el centro de negocios que está más cerca de todos.

Entre otros de los puntos evaluados destacan el aspecto económico, marco regulatorio y características sociales, ventajas y beneficios ampliamente descritos.

Para la evaluación tomaron en cuenta ciudades en los 50 estados más el Distrito de Columbia (la ciudad de Washington). Otro factor considerado fue la población, a partir de los 250 mil habitantes según datos del Censo de 2020. Lo que hace a este ranking más interesante.

Orlando es la segunda ciudad del ranking, ubicada igual en Florida y desplaza a New York a la tercera posición seguido por Pittsburgh y Boston posiciones cuarta y quinta respectivamente.

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El Grupo de Acción Financiera recomendó que se incluyera a Myanmar entre los países que requieren una mayor debida diligencia, de acuerdo a las deficiencias en cuanto a la aplicación de las precauciones contra el lavado de dinero y otros delitos financieros.

Al mismo tiempo se agitaron los intercambios informales de divisas de Myanmar, donde el valor del dólar frente al kyat alcanzó los 4.000 y 5.000 kyats desde 2.900 kyats antes de registrar una caída a unos 3.000 kyats. Mientras que el tipo de cambio oficial fue de 2.100 kyats por dólar.

Cabe destacar que en 2016 el GAFI había eliminado a Myanmar de su lista negra, cuando su economía pasó por un periodo de transición hacia un gobierno civil y democrático. Pero los líderes del ejército tomaron el control en febrero de 2021.

El GAFI en su revisión determinó que existían precauciones inadecuadas para evitar que los delincuentes dirijan casinos, negocios no financieros y profesiones designadas para precauciones especiales, como agentes inmobiliarios, comerciantes de gemas, abogados y contadores. Así como también encontró poca supervisión de los cambistas, las entidades financieras no bancarias y los proveedores de servicios financieros móviles.

En su más reciente declaración, el banco central dijo que tiene un «plan de acción» para abordar la revisión del GAFI, y alegó que no fue designado para contramedidas como Irán y Corea del Norte, que también están en la lista negra.

Myanmar dijo que ha elevado su cumplimiento a 24 de las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera, y el borrador del plan de acción se implementará el próximo año. Las estrictas precauciones de debida diligencia para las transferencias de dinero no impedirán que los bancos realicen negocios.

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La UIF ha informado a su autoridad investigadora que dieciséis proveedores de servicios virtuales han estado llevando a cabo sus actividades sin los requisitos necesarios o los que son exigidos. Cabe destacar que los exchanges, como KuCoin, Poloniex y Phemex, fueron incluidos en la lista juntos con los otros 13 que van a ser bloqueados por la UIF.

Medidas contra exchanges

La Unidad de Inteligencia Financiera de Corea ya ha tomado medidas contra los exchanges no registrados, denunciando la violación de los deberes de registros y tiene la intención de informar en los países en los que llevan a cabo los negocios. Tenga en cuenta que, las entidades no registradas se enfrentarán a cinco años de prisión, una multa de 37.000 dólares y la posible prohibición de registrarse en el futuro en el país.

Por otro lado, se le ha solicitado a la Comisión de Comunicaciones de Corea y la Comisión de Normas de Comunicación que bloqueen el acceso nacional a los sitios web de los exchanges en cuestión.

La Comisión de Servicios Financieros de Corea del Sur informó una prórroga para que las compañías locales y extranjeras relacionadas con la criptomoneda se registren ante las autoridades pertinentes en julio de 2022. El 24 de septiembre sería la fecha límite para que las empresas se registren antes de que sean enfrentadas a un proceso penal y a las posibles multas y sanciones.

No obstante, mientras la UIF apunta a los exchanges no registrados, la FSC se ha comprometido a acelerar la revisión de 13 proyectos de ley diferentes, relacionados con las criptomonedas que están siendo examinados por la Asamblea Nacional. Asimismo, se está haciendo un esfuerzo para producir una legislación que tenga un enfoque equilibrado del desarrollo de la blockchain, la protección de los inversores y la estabilidad del mercado.

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En vista de este escenario, el Banco de Inglaterra (BoE) ha anunciado recientemente el incremento de 50 puntos básicos en sus tasas de referencia, una medida radical pero necesaria para neutralizar la inflación, la cual es probable que supere el 13% anual en octubre, momento en el que Reino Unido entrará en una recesión que durará hasta finales de 2023.

El BoE sigue los pasos de la FED y el BCE

La institución monetaria a través de acta de la reunión especifica que el Comité de Política Monetaria con una mayoría de 8 a 1 optó por un aumento del tipo de referencia de 0,5 puntos porcentuales, hasta el 1,75 %, siguiendo de esta manera las medidas tomadas por la Reserva Federal estadounidense y el Banco Central Europeo a la hora de acelerar el ritmo de sus subidas.

La entidad financiera también espera que haya un incremento por parte regulador de energía del Reino Unido, Ofgem, en los precios de electricidad para los consumidores en un 75% en octubre, puesto que el costo del gas se ha disparado desde que se inició la guerra entre Rusia y Ucrania

Además, el regulador anunció que el límite ahora se revisará trimestralmente, desde la tasa de dos años utilizada hasta ahora, para mejorar la estabilidad del mercado, y todo indica otro repunte doloroso en enero de 2023.

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Restricciones del dólar ahorro a comerciantes de criptomonedas

Si bien, por medio de la situación la polémica medida fue establecida por el Banco Central de la República de Argentina en la comunicación A 7552, la cual fue publicada el pasado 21 de julio, donde la entidad restringe a los comerciantes de criptomonedas acceder a la divisa extranjera a una tasa preferencial.

Cabe destacar que el dólar ahorro, es aquel que se comercializa públicamente a través de los bancos privados argentinos para los ahorristas menores, cuya tasa es establecida en base al cambio oficial del día sumado a impuestos adicionales establecidos por el gobierno. Aquellos interesados en adquirir la moneda estadounidense bajos dichas condiciones tienen un límite mensual de 200 USD, con la finalidad de evitar una sobredemanda de la moneda y perjudique al peso argentino.

Cambios que ocasionan disturbios

En cuanto a la prohibición, el banco central señala mediante la comunicación A 7552 una serie de modificaciones en la norma de “Exterior y Cambio”, referidas especialmente a la declaración jurada del cliente respecto a operaciones con títulos y valores, esto dentro del apartado de requisitos complementarios para los egresos por el mercado de cambios.

En este sentido, no se entregará fondos en moneda local ni otros activos locales, excepto fondos en moneda extranjera depositados en entidades financieras locales a cualquier persona humana o jurídica, residente o no residente, vinculada, controlada, activos externos, criptoactivos o títulos valores depositados en el exterior.

En líneas generales, los postulantes deben garantizar que en los 90 días previos a la solicitud no han invertido en criptomonedas y se comprometen a que durante los 90 días siguientes tampoco realizarán dicha actividad.

Tenga en cuenta que muchos residentes buscan refugiarse de la inflación local apelando a la moneda norteamericana, pero ante las trabas impuestas por el gobierno local, las criptomonedas han ganado mucha tracción como un medio para sortear los problemas que suponen la economía argentina. No obstante, son cada vez más las personas que invierten en Bitcoin, stablecoins u otras criptomonedas popularmente conocidas para resguardar su poder adquisitivo.

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En este sentido y en medio de los recientes cambios a nivel gubernamental, corresponde el turno a la presidencia de Autoridad de Conducta Financiera (FCA). Ashley Alder será quien asumirá el cargo de presidente de la FCA en enero de 2023.La información se dio a conocer el viernes 8 de julio, por parte del Tesoro del Reino Unido a través de su cuenta en twitter @hmtreasury. El organismo era dirigido por Richard Lloyd, quien asumió el cargo luego la salida de Charles Randell en mayo.

Pero, ¿Quién es Ashley Alder? Alder es CEO del regulador de valores de Hong Kong, el cual se ha mostrado a favor de la innovación financiera y considera que la FCA ayudaría a crear el futuro posterior al Brexit del Reino Unido como un centro financiero global.

Alder cuenta con una amplia experiencia, ha dirigido el regulador de valores de Hong Kong desde 2011 y a la Organización Internacional de Comisiones de Valores (OICV). A través de un informe de marzo de la OICV, el futuro líder de la FCA decía que las finanzas descentralizadas eran un sector novedoso y de rápido crecimiento. Sin embargo, también se planteaban riesgos potenciales a medida que el sector crecía.

Cabe destacar que el nombramiento de Alder se efectuó en medio del anuncio de la FCA de la contratación de 500 funcionarios adicionales en 2022 como parte de una estrategia de tres años, que tiene como objetivo digitalizar los servicios financieros a través del desarrollo regulatorio de los mercados digitales.

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 Visa y su interés en América Latina

De esta forma lo señalaron los miembros del equipo de Visa en un reportado, donde se realizó un repaso de las alianzas consolidadas y se señaló que la decisión tiene como fin “crear oportunidades para que las organizaciones, gobiernos y clientes logren entrar al futuro del dinero digital”.

En referencia a las acciones de la compañía, sus trabajadores informaron que en la actualidad se concentran en otorgar elementos que los clientes tengan la posibilidad de adquirir criptomonedas para comerciar a través de sus tarjetas.

Es por esto que la empresa se encuentra trabajando en un proyecto para habilitar las tarjetas digitales, acompañado con las relaciones establecidas con las compañías del área FinTech. Algunos nombres son Lemon Cash, Crypto.com, SatoshiTango, Altervank y Zro Bank.

Las relaciones anteriormente mencionadas permitieron en diversos de dichos casos arrojar tarjetas Visa asociadas al uso de criptomonedas, agregando inclusive programas de recompensas en funcionalidad del producto que corresponde.

Según la empresa, en la actualidad permanecen laborando en la elaboración de tarjetas cripto en territorios como Brasil, Argentina, México, Colombia, Perú y demás mercados en la zona, repasando paralelamente en dar otro tipo de apoyo a grado de infraestructura, consultoría y herramientas especializadas.

Entre las propuestas en el plan de Visa, se encuentran los siguientes sectores:

Ayuda en la liquidación de monedas estables: En la actualidad siguen laborando con la stablecoin USDC, y el fin es integrar diversas monedas de esta clase para que operen sobre su red de pagos.

Consultoría y novedad: Además se tiene planteada la iniciativa de favorecer a las entidades interesadas en trabajar con criptomonedas, aportando en el desarrollo de tácticas y planteamiento de proyectos.

Sobre las CBDC: Participación con bancos centrales para detectar casos de utilización sobre criptomonedas emitidas por dichos entes. Ya existe un proyecto en emisión con el Banco Central brasileño en este aspecto.

Nuevo Programa para Creadores de NFT: Al final, este proyecto pretende favorecer a artistas e individuos que ejercen con medios digitales para fomentar sus innovaciones por medio del sector de los NFT, esto con programas cada año que van a tener como fin brindar más datos sobre esta tecnología y sus mercados relacionados.

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El pasado 27 de abril, el gobierno de Gibraltar publicó su décima normativa para regular los servicios financieros en el país. La información se encuentra en una Nota de Orientación proporcionada por la Comisión de Servicios Financieros de Gibraltar (GFSC), el principal regulador financiero del territorio.

La regulación también requiere que las empresas de criptomonedas detecten y eviten cualquier uso de información privilegiada y pongan a disposición del público cualquier hecho relevante lo antes posible. Las reglas de negociación propuestas también incluyen el establecimiento de medidas para limitar la capacidad de los proveedores de liquidez y los creadores de mercado para cambiar significativamente los precios de los activos.

El Ministro de Servicios Digitales y Financieros de Gibraltar, Albert Isola, confía en que las medidas introducidas ayudarán a la jurisdicción a mantener su ya sólida relación con el sector de las criptomonedas. Considera que la introducción del Décimo Principio, con aportes clave de la industria, desarrollará aún más el marco legal y regulatorio del país al proporcionar a las empresas autorizadas una guía clara sobre los estándares que requieren, así como garantizar la protección de los consumidores.

Por su parte, uno de los líderes del grupo de trabajo, el abogado de tecnología financiera Joey García, elogió el compromiso de Gibraltar con el cumplimiento del GAFI y dijo que era bueno ver al país como un líder en el establecimiento de estándares. Los requisitos de imparcialidad y discrecionalidad son factores que las jurisdicciones deben tener en cuenta al diseñar las normas sobre el espacio ultraterrestre.

Cabe destacar que Gibraltar, con una población de aproximadamente 34,000 personas, ha sido un destino atractivo para los criptoinversores en los últimos años. Luego de la aprobación de la GFSC, el exchange de criptomonedas Huobi había trasladado sus operaciones de Spot trading a su filial con sede en Gibraltar.

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