27 Abr Cómo los nuevos requisitos BOI pueden proteger a tu empresa de los delitos financieros
Como consultora financiera internacional, la implementación de los nuevos requisitos de información sobre Beneficiarios Reales (BOI) es una noticia que celebramos. Esta nueva normativa busca combatir el lavado de dinero, el tráfico de drogas y otros fraudes financieros que ponen en riesgo la estabilidad económica de cualquier país.
Además, este requisito no es solo para grandes corporaciones, sino también para sociedades de responsabilidad limitada y otras entidades creadas o registradas para hacer negocios en los Estados Unidos. Esto garantiza que todas las empresas que operan en el país están sujetas a los mismos estándares de transparencia y responsabilidad.
La presentación de una declaración de titularidad real ante la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) es una medida crucial para identificar a las personas que en última instancia poseen o controlan una empresa. Esta información estará disponible para las agencias de aplicación de la ley y los reguladores financieros, lo que permitirá un mejor seguimiento del flujo de dinero a través de las empresas.
Esta nueva normativa no solo tiene como objetivo combatir el lavado de dinero y otros delitos financieros, sino también mejorar la transparencia y la responsabilidad en el sector empresarial. Al obligar a las empresas a proporcionar información sobre sus Beneficiarios Reales, se reduce la posibilidad de que se utilicen empresas fantasmas para ocultar actividades financieras ilegales.
En Foster Swiss , estamos comprometidos a promover la transparencia y la responsabilidad en el sector empresarial. Estos requisitos ayudarán a garantizar que todas las empresas que operan en los Estados Unidos estén sujetas a los mismos estándares de transparencia y responsabilidad, lo que permitirá una economía más fuerte y segura. Si desea profundizar sobre nuestros servicios y tarifas contáctenos a través de info@fosterswiss.com
