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ANÁLISIS DEL PAÍS: ESTRUCTURAS JURÍDICAS

Constitución de sociedad offshore Argentina

Todo lo que debe saber para implantar una empresa operativa con cuenta bancaria.

INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN

1. Intercambio de Información Bancaria

  • Hay penas de prisión por divulgar los datos bancarios del cliente a terceros (y posiblemente multas).
  • Los bancos no están sujetos en absoluto a estrictas regulaciones de debida diligencia del cliente (antigua recomendación 5 del GAFI / nueva recomendación 10 del GAFI).
  • Los bancos están parcialmente obligados a mantener registros de datos de sus clientes y transacciones suficientes para la aplicación de la ley (antigua recomendación 10 del GAFI / nueva recomendación 11 del GAFI).
  • Los bancos y/u otras entidades cubiertas están obligados a informar las grandes transacciones en moneda u otros instrumentos monetarios a las autoridades designadas.
  • La administración nacional tiene facultades suficientes para obtener y proporcionar información bancaria a pedido sin calificaciones.
  • No existen notificaciones indebidas y derechos de apelación contra el intercambio de información bancaria previa solicitud sin calificaciones.
TIPOS DE SOCIEDADES

2. Formas Legales

Sociedad Argentina de Responsabilidad Limitada (Sociedad Limitada)

La instalación de la empresa argentina demora dos meses y el capital desembolsado mínimo es de US $300.

Se requiere al menos dos directores para establecer una Sociedad de Responsabilidad Limitada en Argentina. Los directores pueden ser personas físicas o empresas; la mayoría deben ser residentes en el país.

La Sociedad Anónima de Argentina

Recomendamos esta entidad si nuestros clientes desean incorporar una empresa que cotiza en bolsa. El capital mínimo desembolsado es de US $7500 para esta configuración.

La Sucursal de Argentina

La sucursal de una empresa extranjera en Argentina puede facturar a los clientes de Argentina, firmar contratos de venta locales y recibir ingresos de los clientes.

Esta entidad no requiere un capital mínimo para la instalación de negocios en Argentina. Una sucursal opera sólo dentro del alcance definido por la empresa matriz.

Esta entidad en Argentina debe:

  1. Designar un representante legal.
  2. Otorgarle un poder notarial.
  3. Debe mantener una cuenta bancaria local.
OFICINAS

Soluciones para su sociedad offshore

Ayudamos a nuestros clientes a superar este desafío de las siguientes maneras:

Consulte sus dudas ¡AHORA!

Foster Swiss ayuda a las oficinas seguras de nuestros clientes o proporcionamos una dirección de oficina. La mayoría de los mercados emergentes exigen que nuestros clientes tengan un contrato de arrendamiento de oficinas de 12 meses antes de que se apruebe el registro de la empresa.

Consulte con un asesor ¡AHORA!

01

Servicio de oficina virtual

Dependiendo el país y la ciudad, las tarifas oscilan entre US $900 y US $2000 y los servicios de oficina virtual activos anuales varían entre entre US $1500 y US $4000.

02

Espacio de oficina compartido

La tarifa única es de US $850. A partir de entonces, nuestro cliente paga el alquiler mensual directamente al propietario.

03

Espacio de oficina permanente

Dependiendo del país y la ciudad las tarifas oscilan entre US $5000 y US $8000. Le asesoramos con la mejor opción.
IMPUESTOS

3. Contabilidad Legal e Impuestos

CONTABILIDAD

4. Legal y Cumplimiento

  • La empresa con sede en Argentina debe tener una mayoría de directores residentes.
  • El capital mínimo desembolsado para el registro de una Sociedad de Responsabilidad Limitada es de 300 dólares estadounidenses.
  • Las empresas deben obtener la autorización previa del Banco Central para la repatriación de todos los montos de las ganancias.
  • Cada empresa debe presentar una declaración anual confirmando los detalles relevantes de la empresa para el registro público, incluidos los nombres y direcciones de todos los directores, la dirección del lugar principal de negocios y los detalles de los accionistas y sus participaciones.
  • No se requiere un secretario de la empresa al formar una organización comercial en Argentina, sin embargo, Foster Swiss recomienda que se nombre uno para garantizar un cumplimiento correcto de acuerdo con la Ley de Sociedades.
  • La Ley de Protección de Datos de Argentina prohíbe a las firmas divulgar públicamente información privada sobre un individuo.
  • Las leyes de género de Argentina prohíben la discriminación contra los empleados por motivos de género, orientación sexual, raza o religión.
  • Las leyes antimonopolio de Argentina impiden que las empresas celebren contratos que formen cárteles o monopolios; las firmas deben obtener permiso para asuntos de fusiones y adquisiciones.
  • El Código de Prácticas Comerciales de Argentina evita que los actores dominantes en un mercado expulsen a los competidores mediante tácticas predatorias como la reducción excesiva de precios.
  • Argentina está sujeta a los requisitos de las Normas Internacionales de Auditoría emitidas por la Federación Internacional de Contadores (IFAC).
INCONVENIENTES

5. Problemas del País

  • El directorio de todas las empresas argentinas registradas debe estar compuesto mayoritariamente por residentes argentinos.
  • Las empresas deben mantener un fondo de emergencia por valor del 5% de las ganancias anuales hasta que alcance el 20% de su capital.
  • Argentina es un país con impuestos altos porque el impuesto corporativo es del 35%, la tasa de IVA para la energía, el agua y las comunicaciones es del 27%, un impuesto al activo del 1%, hasta un 35% de retención de impuestos y las empresas pagan la seguridad social de hasta 27%. Asimismo, las utilidades derivadas de la venta de acciones de empresas argentinas están sujetas a un impuesto del 15%.
  • Los bancos argentinos imponen un límite mensual a las compras de divisas en línea. Esta limitación es igual al 20% de las ganancias de uno.
  • Prohibición de adquirir divisas con fines de caja de ahorro.
  • Argentina ocupa el puesto 82 de 128 países según el Índice Internacional de Protección de los Derechos de Propiedad.
  • Nuestros clientes que dirigen un negocio en Argentina a menudo tendrán que enfrentar las solicitudes de los empleados de aumentos salariales de dos dígitos y precios más altos para los productos comprados a los proveedores. De hecho, Argentina sufre una tasa de inflación del 34% en 2019.
  • Los dividendos y plusvalías que reciban los empresarios extranjeros de sus negocios en Argentina se reducirán en los próximos meses. El peso argentino ya ha perdido el 22% de su valor frente al dólar estadounidense desde enero y la mayoría de los analistas esperan otra devaluación del peso antes de fin de año.
  • Argentina ha estado mal clasificada en la posición 83 (de 141 países) en el Índice de Competitividad Global 2019, principalmente debido a su entorno macroeconómico deficiente causado por altas tasas de inflación, impuestos altos y políticas inestables y burocracia gubernamental ineficiente debido en gran parte a la corrupción generalizada.
MÁS SOLUCIONES

6. Servicios de Configuración

  • Accionistas y agentes.
  • Permisos de oficina.
  • Protección de marcas y derechos de autor.
  • Estudio de mercado.
  • Apoyo jurídico.
  • Proporción de detalles de Uniones Temporales o Asociaciones.
  • Fusiones y adquisiciones.
  • Reestructuración del grupo.
  • Consultoría en gestión financiera.
  • Comprar un negocio.
  • Valuación de empresas.
  • Recuperación de créditos
  • Soluciones de empleo
  • Búsqueda de debida diligencia sobre empresas y personas existentes.

Conócenos

Registro Mercantil

El registro de empresas nacionales comprende la información de identidad del propietario legal.

La información sobre los propietarios legales no siempre está disponible en línea (hasta 10 EUR / GBP / USD).

Publicación de la cuenta de la empresa

Es obligatorio llevar datos contables.

Existe la obligación de presentar cuentas anuales para todo tipo de empresas.

Las cuentas de empresa no siempre están en línea (hasta 10 EUR Є / US $).

Informes financieros país por país

Ningún informe público país por país.

Transparencia de la Sociedad

Todas las empresas requieren el registro de todos los propietarios legales.

Todos los nombres más los países de residencia más las direcciones o los NIT o las fechas de nacimiento, el pasaporte o las identificaciones personales, o los números de incorporación siempre están registrados.

La actualización de la información sobre la identidad de los propietarios legales es obligatoria.