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ANÁLISIS DEL PAÍS: ESTRUCTURAS JURÍDICAS

Constitución de sociedad offshore Argentina

Todo lo que debe saber para implantar una empresa operativa con cuenta bancaria.

INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN

1. Intercambio de Información Bancaria

  • Hay penas de prisión por divulgar los datos bancarios del cliente a terceros (y posiblemente multas).
  • Los bancos no están sujetos en absoluto a estrictas regulaciones de debida diligencia del cliente (antigua recomendación 5 del GAFI / nueva recomendación 10 del GAFI).
  • Los bancos están parcialmente obligados a mantener registros de datos de sus clientes y transacciones suficientes para la aplicación de la ley (antigua recomendación 10 del GAFI / nueva recomendación 11 del GAFI).
  • Los bancos y/u otras entidades cubiertas están obligados a informar las grandes transacciones en moneda u otros instrumentos monetarios a las autoridades designadas.
  • La administración nacional tiene facultades suficientes para obtener y proporcionar información bancaria a pedido sin calificaciones.
  • No existen notificaciones indebidas y derechos de apelación contra el intercambio de información bancaria previa solicitud sin calificaciones.
TIPOS DE SOCIEDADES

2. Formas Legales

Sociedad Argentina de Responsabilidad Limitada (Sociedad Limitada)

La instalación de la empresa argentina demora dos meses y el capital desembolsado mínimo es de US $300.

Se requiere al menos dos directores para establecer una Sociedad de Responsabilidad Limitada en Argentina. Los directores pueden ser personas físicas o empresas; la mayoría deben ser residentes en el país.

La Sociedad Anónima de Argentina

Recomendamos esta entidad si nuestros clientes desean incorporar una empresa que cotiza en bolsa. El capital mínimo desembolsado es de US $7500 para esta configuración.

La Sucursal de Argentina

La sucursal de una empresa extranjera en Argentina puede facturar a los clientes de Argentina, firmar contratos de venta locales y recibir ingresos de los clientes.

Esta entidad no requiere un capital mínimo para la instalación de negocios en Argentina. Una sucursal opera sólo dentro del alcance definido por la empresa matriz.

Esta entidad en Argentina debe:

  1. Designar un representante legal.
  2. Otorgarle un poder notarial.
  3. Debe mantener una cuenta bancaria local.
OFICINAS

Soluciones para su sociedad offshore

Ayudamos a nuestros clientes a superar este desafío de las siguientes maneras:

Consulte sus dudas ¡AHORA!

Foster Swiss ayuda a las oficinas seguras de nuestros clientes o proporcionamos una dirección de oficina. La mayoría de los mercados emergentes exigen que nuestros clientes tengan un contrato de arrendamiento de oficinas de 12 meses antes de que se apruebe el registro de la empresa.

Consulte con un asesor ¡AHORA!

01

Servicio de oficina virtual

Dependiendo el país y la ciudad, las tarifas oscilan entre US $900 y US $2000 y los servicios de oficina virtual activos anuales varían entre entre US $1500 y US $4000.

02

Espacio de oficina compartido

La tarifa única es de US $850. A partir de entonces, nuestro cliente paga el alquiler mensual directamente al propietario.

03

Espacio de oficina permanente

Dependiendo del país y la ciudad las tarifas oscilan entre US $5000 y US $8000. Le asesoramos con la mejor opción.
IMPUESTOS

3. Contabilidad Legal e Impuestos

CONTABILIDAD

4. Legal y Cumplimiento

  • La empresa con sede en Argentina debe tener una mayoría de directores residentes.
  • El capital mínimo desembolsado para el registro de una Sociedad de Responsabilidad Limitada es de 300 dólares estadounidenses.
  • Las empresas deben obtener la autorización previa del Banco Central para la repatriación de todos los montos de las ganancias.
  • Cada empresa debe presentar una declaración anual confirmando los detalles relevantes de la empresa para el registro público, incluidos los nombres y direcciones de todos los directores, la dirección del lugar principal de negocios y los detalles de los accionistas y sus participaciones.
  • No se requiere un secretario de la empresa al formar una organización comercial en Argentina, sin embargo, Foster Swiss recomienda que se nombre uno para garantizar un cumplimiento correcto de acuerdo con la Ley de Sociedades.
  • La Ley de Protección de Datos de Argentina prohíbe a las firmas divulgar públicamente información privada sobre un individuo.
  • Las leyes de género de Argentina prohíben la discriminación contra los empleados por motivos de género, orientación sexual, raza o religión.
  • Las leyes antimonopolio de Argentina impiden que las empresas celebren contratos que formen cárteles o monopolios; las firmas deben obtener permiso para asuntos de fusiones y adquisiciones.
  • El Código de Prácticas Comerciales de Argentina evita que los actores dominantes en un mercado expulsen a los competidores mediante tácticas predatorias como la reducción excesiva de precios.
  • Argentina está sujeta a los requisitos de las Normas Internacionales de Auditoría emitidas por la Federación Internacional de Contadores (IFAC).
INCONVENIENTES

5. Problemas del País

  • El directorio de todas las empresas argentinas registradas debe estar compuesto mayoritariamente por residentes argentinos.
  • Las empresas deben mantener un fondo de emergencia por valor del 5% de las ganancias anuales hasta que alcance el 20% de su capital.
  • Argentina es un país con impuestos altos porque el impuesto corporativo es del 35%, la tasa de IVA para la energía, el agua y las comunicaciones es del 27%, un impuesto al activo del 1%, hasta un 35% de retención de impuestos y las empresas pagan la seguridad social de hasta 27%. Asimismo, las utilidades derivadas de la venta de acciones de empresas argentinas están sujetas a un impuesto del 15%.
  • Los bancos argentinos imponen un límite mensual a las compras de divisas en línea. Esta limitación es igual al 20% de las ganancias de uno.
  • Prohibición de adquirir divisas con fines de caja de ahorro.
  • Argentina ocupa el puesto 82 de 128 países según el Índice Internacional de Protección de los Derechos de Propiedad.
  • Nuestros clientes que dirigen un negocio en Argentina a menudo tendrán que enfrentar las solicitudes de los empleados de aumentos salariales de dos dígitos y precios más altos para los productos comprados a los proveedores. De hecho, Argentina sufre una tasa de inflación del 34% en 2019.
  • Los dividendos y plusvalías que reciban los empresarios extranjeros de sus negocios en Argentina se reducirán en los próximos meses. El peso argentino ya ha perdido el 22% de su valor frente al dólar estadounidense desde enero y la mayoría de los analistas esperan otra devaluación del peso antes de fin de año.
  • Argentina ha estado mal clasificada en la posición 83 (de 141 países) en el Índice de Competitividad Global 2019, principalmente debido a su entorno macroeconómico deficiente causado por altas tasas de inflación, impuestos altos y políticas inestables y burocracia gubernamental ineficiente debido en gran parte a la corrupción generalizada.
MÁS SOLUCIONES

6. Servicios de Configuración

  • Accionistas y agentes.
  • Permisos de oficina.
  • Protección de marcas y derechos de autor.
  • Estudio de mercado.
  • Apoyo jurídico.
  • Proporción de detalles de Uniones Temporales o Asociaciones.
  • Fusiones y adquisiciones.
  • Reestructuración del grupo.
  • Consultoría en gestión financiera.
  • Comprar un negocio.
  • Valuación de empresas.
  • Recuperación de créditos
  • Soluciones de empleo
  • Búsqueda de debida diligencia sobre empresas y personas existentes.

Conócenos

Registro Mercantil

El registro de empresas nacionales comprende la información de identidad del propietario legal.

La información sobre los propietarios legales no siempre está disponible en línea (hasta 10 EUR / GBP / USD).

Publicación de la cuenta de la empresa

Es obligatorio llevar datos contables.

Existe la obligación de presentar cuentas anuales para todo tipo de empresas.

Las cuentas de empresa no siempre están en línea (hasta 10 EUR Є / US $).

Informes financieros país por país

Ningún informe público país por país.

Transparencia de la Sociedad

Todas las empresas requieren el registro de todos los propietarios legales.

Todos los nombres más los países de residencia más las direcciones o los NIT o las fechas de nacimiento, el pasaporte o las identificaciones personales, o los números de incorporación siempre están registrados.

La actualización de la información sobre la identidad de los propietarios legales es obligatoria.

Publicación de Accionistas

Empresas disponibles sin información registrada sobre beneficiarios reales.

La propiedad real no siempre está disponible en línea (hasta 10 EUR / GBP / USD).

IMPUESTOS

8. Declaración de Impuestos Corporativos

El mecanismo secundario está sujeto a las restricciones impuestas por la legislación modelo de la OCDE; o ningún mecanismo secundario (solo la entidad matriz última nacional tiene que presentar el CbCR). Las resoluciones fiscales transfronterizas unilaterales (por ejemplo, resoluciones fiscales anticipadas, decisiones fiscales anticipadas) están disponibles en leyes o reglamentos, o en la práctica administrativa. Todas las resoluciones tributarias transfronterizas unilaterales se publican en línea de forma gratuita, pero sin el nombre del contribuyente en cuestión.
IDENTIFICACIÓN

9. Identificador de Entidades Jurídicas

El uso de un Identificador de Entidad Legal (LEI) actualizado anualmente, desarrollado bajo la guía de la Junta de Estabilidad Financiera, FSB, no es obligatorio.

Uso de Identificador

El uso de un Identificador de Entidad Legal (LEI) actualizado anualmente, desarrollado bajo la guía de la Junta de Estabilidad Financiera, FSB, no es obligatorio.

Uso de LEI

El uso de un LEI actualizado anualmente para la identificación de las instituciones financieras informantes (de conformidad con el Estándar Común de Informes (CRS) no es obligatorio.
EVASIÓN FISCAL

10. Medidas para evitar la Evasión Fiscal

Pagos de Dividendos

Desgravación unilateral por doble imposición a través de un sistema de crédito fiscal para los tres escenarios de pago (los beneficiarios siempre reciben un crédito fiscal unilateral, independientemente de si es una persona jurídica independiente o relacionada, o una persona física).

Pagos de Intereses

Desgravación unilateral por doble imposición mediante un sistema de crédito fiscal para ambos escenarios de pago (los destinatarios siempre reciben un crédito fiscal unilateral, sin importar si se trata de una persona jurídica o una persona física).
Secreto judicial

11. Asuntos secreto judicial

Procedimientos Fiscales

Ninguno o acceso restringido a procedimientos fiscales tanto penales como civiles.

Sentencias/Veredictos

Acceso público a sentencias/veredictos fiscales tanto penales como civiles.
CONFIGURACIÓN

12. Estructuras Opacas

  • La jurisdicción no emite ni acepta la circulación de billetes grandes / billetes en efectivo de su propia moneda (de valor superior a 200 EUR / GBP / USD).
  • Las acciones al portador no están disponibles / no circulan.
  • Las compañías de células protegidas / LLC de la serie no están disponibles.
  • Los fideicomisos con cláusulas de huida no están prohibidos.
BLANQUEO DE DINERO

13. Legislación contra el Blanqueo de Dinero

Argentina ya no está en la Lista del GAFI de países que han sido identificados con deficiencias estratégicas ALD.

El GAFI acoge con satisfacción el progreso significativo de Argentina en la mejora de su régimen ALD / CFT y señala que Argentina ha establecido el marco legal y regulatorio para cumplir con sus compromisos en su plan de acción con respecto a las deficiencias estratégicas que el GAFI había identificado en junio de 2011. Por lo tanto, la nación ya no está sujeta al proceso de monitoreo del GAFI bajo su proceso global de cumplimiento ALD / CFT en curso. Argentina trabajará con el GAFI y el GAFISUD mientras continúa abordando la gama completa de problemas ALD / CFT identificados en su informe de evaluación mutua.

Puntuación GAFI
76%

Puntuación general de incumplimiento de los estándares del GAFI en porcentaje: 76,9%. (100% = todos los indicadores calificados como no cumplidos / bajo nivel de efectividad; 0% = todos los indicadores calificados como cumplidos o altamente efectivos).

 

CONFIGURACIÓN

14. Intercambio Automático de Información

  • Firmó el MCAA y se comprometió a intercambiar información en o antes de 2019.
  • Número de relaciones AEOI activadas significativas (bajo el MCAA) publicadas por la OCDE a octubre de 2019: 95.
BANCA LOCAL E INTERNACIONAL

¿Qué tipo de banca privada existe en Argentina?

3/5

Seguridad del Banco Central

Banca Internacional

Los bancos internacionales y digitales están disponibles.

Adhesión al CRS

Common Reporting Standard: Sí.

Operatividad bancaria

Operatividad bancaria real: 90%.

Tipo de visado

ARS $, US $, Є.

Cuenta de Telegestión

A consultar.

Cuentas Conjuntas

Sí.

Administración Patrimonial

Dependiendo de la calificación de la empresa.

Tarifas

Depende del tipo de cuenta.

Tarjetas de crédito/débito

En divisa local.

NOSOTROS

¿Por qué con Foster Swiss?

Foster Swiss es una empresa internacional registrada en Suiza destinada a brindar asesoramiento financiero y de cumplimiento en una variedad de temas relacionados con la formación de empresas y la banca comercial a nivel internacional. Estamos especializados en la implementación de negocios en las diferentes jurisdicciones, lo que significa que ofrecemos servicios de valor agregado ayudando a nuestros clientes en su expansión en el exterior. Algunos de estos servicios incluyen:

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