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ANÁLISIS DEL PAÍS: ESTRUCTURAS JURÍDICAS
Todo lo que debe saber para implantar una empresa operativa con cuenta bancaria.
En Colombia, SAS es la entidad legal preferida por los empresarios que establecen negocios en el país. Esta forma legal requiere solo un director y un accionista que puede ser una persona física o jurídica, y pueden ser de cualquier nacionalidad o residir en cualquier país. También es requerido un capital social desembolsado mínimo de US $ 1 para completar el proceso de incorporación.
Esta entidad solo está obligada por ley a nombrar un auditor legal si sus activos totales exceden los US $ 1,655,000 o su facturación anual excede los US $ 994,000. La SAS también debe designar al menos 1 representante legal que debe estar domiciliado en Colombia.
La Sociedad de Responsabilidad Limitada colombiana requiere al menos 2 accionistas que pueden ser personas físicas o jurídicas para incorporarse. También debe nombrar al menos 2 directores de cualquier nacionalidad y que no necesitan ser residentes en el país. Asimismo, debe ser designado como representante legal de la empresa un residente permanente de Colombia.
Por lo general, esta entidad no está obligada a nombrar un auditor legal, a menos que sus activos excedan los US $ 1,655,000 o su facturación anual exceda los US $ 994,000.
La Sociedad Anónima de Colombia requiere la incorporación de al menos 5 accionistas que pueden ser personas físicas o jurídicas, así como el nombramiento de al menos 6 directores que pueden ser de cualquier nacionalidad y no deben ser residentes en el país.
Una Sociedad Anónima debe designar al menos 1 residente permanente en el territorio como representante legal de la empresa. Al momento de la constitución de una SA, debe ser pagado al menos el 33% del capital social de la compañía propuesta.
Esta forma legal está obligada por ley a nombrar un auditor legal.
El Código de Comercio de Colombia permite abrir sucursales a las empresas extranjeras que buscan establecer actividades legales permanentes en el país. El alcance de las operaciones de esta forma legal está definido por la empresa matriz, la cual debe designar al menos 1 residente permanente en en el territorio, de cualquier nacionalidad, para que actúe como representante legal de la compañía. Además, debe designar un auditor legal.
Esta entidad sufre una tasa impositiva corporativa más alta del 33%.
Una oficina de representación en Colombia no se considera una entidad legal, por lo que no se le permite realizar ninguna actividad lucrativa en el país. Esta entidad solo tiene la autoridad para realizar actividades de promoción y comercializar productos y servicios de la matriz dentro del territorio.
Esta forma legal debe designar al menos un representante legal que debe ser residente.
No se requiere un director residente en Colombia. Las sociedades holding están disponibles en el país.
Ayudamos a nuestros clientes a superar este desafío de las siguientes maneras:
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En Foster Swiss ayudamos a ubicar oficinas seguras o proporcionamos una dirección. La mayoría de los mercados emergentes exigen que nuestros clientes tengan un contrato de arrendamiento de oficina de 12 meses, antes de que se apruebe el registro de la empresa.
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01
Dependiendo del país y la ciudad, las tarifas oscilan entre US $900 y US $2000 y los servicios de oficina virtual anualmente varían entre US $1500 y US $4000.
02
La tarifa única es de US $850. A partir de entonces, nuestro cliente paga el alquiler mensual directamente al propietario.
03
El registro de empresas nacionales comprende la información de identidad del propietario legal.
La información sobre los propietarios legales no siempre está disponible en línea (hasta 10 EUR / GBP / USD).
Empresas disponibles sin información registrada sobre beneficiarios reales.
La propiedad real no siempre está disponible en línea (hasta 10 EUR / GBP / USD).
Ningún informe público país por país en absoluto.
Es indispensable llevar datos contables.
Existe la obligación de presentar cuentas anuales para todo tipo de empresas.
Las cuentas de empresa no siempre están en línea (hasta 10 EUR € / US $).
Todas las empresas requieren el registro de los propietarios legales.
La actualización de la información sobre la identidad de los propietarios legales no es obligatoria.
Colombia no está en la lista del GAFI de países identificados con deficiencias estratégicas ALD.
En 2018, se llevó a cabo el último Informe de Evaluación Mutua relativo a la implementación de estándares contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en Colombia. Según esa evaluación, se consideró que Colombia cumple con 9 y en gran parte con 14 de las 40 recomendaciones del GAFI. Se consideró Altamente Efectivo para 0/y Sustancialmente Efectivo para 4 de las calificaciones de Efectividad y Cumplimiento Técnico.
Puntuación general de incumplimiento de los estándares del GAFI en porcentaje: 45,3%. (100% = todos los indicadores calificados como no cumplidos / bajo nivel de efectividad; 0% = todos los indicadores calificados como cumplidos o altamente efectivos).
Los bancos internacionales y digitales están disponibles.
Common Reporting Standard: Sí.
Operatividad bancaria real: 90%.
COP $, US $, €.
A consultar.
Sí.
Dependiendo de la calificación de la empresa.
Depende del tipo de cuenta.
En divisa local.
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