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ANÁLISIS DEL PAÍS: ESTRUCTURAS JURÍDICAS

Constitución de sociedad offshore Colombia

Todo lo que debe saber para implantar una empresa operativa con cuenta bancaria.

INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN

Intercambio de Información Bancaria

TIPOS DE SOCIEDADES

Formas Legales

La Sociedad Limitada Simplificada de Colombia (SAS)

En Colombia, SAS es la entidad legal preferida por los empresarios que establecen negocios en el país. Esta forma legal requiere solo un director y un accionista que puede ser una persona física o jurídica, y pueden ser de cualquier nacionalidad o residir en cualquier país. También es requerido un capital social desembolsado mínimo de US $ 1 para completar el proceso de incorporación.

Esta entidad solo está obligada por ley a nombrar un auditor legal si sus activos totales exceden los US $ 1,655,000 o su facturación anual excede los US $ 994,000. La SAS también debe designar al menos 1 representante legal que debe estar domiciliado en Colombia.

La Sociedad de Responsabilidad Limitada de Colombia (Ltda.)

La Sociedad de Responsabilidad Limitada colombiana requiere al menos 2 accionistas que pueden ser personas físicas o jurídicas para incorporarse. También debe nombrar al menos 2 directores de cualquier nacionalidad y que no necesitan ser residentes en el país. Asimismo, debe ser designado como representante legal de la empresa un residente permanente de Colombia.

Por lo general, esta entidad no está obligada a nombrar un auditor legal, a menos que sus activos excedan los US $ 1,655,000 o su facturación anual exceda los US $ 994,000.

La Sociedad Anónima de Colombia (SA)

La Sociedad Anónima de Colombia requiere la incorporación de al menos 5 accionistas que pueden ser personas físicas o jurídicas, así como el nombramiento de al menos 6 directores que pueden ser de cualquier nacionalidad  y no deben ser residentes en el país.

Una Sociedad Anónima debe designar al menos 1 residente permanente en el territorio como representante legal de la empresa. Al momento de la constitución de una SA, debe ser pagado al menos el 33% del capital social de la compañía propuesta.

Esta forma legal está obligada por ley a nombrar un auditor legal.

Sucursal de Colombia

El Código de Comercio de Colombia permite abrir sucursales a las empresas extranjeras que buscan establecer actividades legales permanentes en el país. El alcance de las operaciones de esta forma legal está definido por la empresa matriz, la cual debe designar al menos 1 residente permanente en en el territorio, de cualquier nacionalidad, para que actúe como representante legal de la compañía. Además, debe designar un auditor legal.

Esta entidad sufre una tasa impositiva corporativa más alta del 33%.

La Oficina de Representación de Colombia

Una oficina de representación en Colombia no se considera una entidad legal, por lo que no se le permite realizar ninguna actividad lucrativa en el país.  Esta entidad solo tiene la autoridad para realizar actividades de promoción y comercializar productos y servicios de la matriz dentro del territorio.

Esta forma legal debe designar al menos un representante legal que debe ser residente.

OFICINAS

Soluciones para su Sociedad Offshore

Ayudamos a nuestros clientes a superar este desafío de las siguientes maneras:

Consulte sus dudas ¡AHORA!

En Foster Swiss ayudamos a ubicar oficinas seguras o proporcionamos una dirección. La mayoría de los mercados emergentes exigen que nuestros clientes tengan un contrato de arrendamiento de oficina de 12 meses, antes de que se apruebe el registro de la empresa.

Consulte con un asesor ¡AHORA!

01

Servicio de oficina virtual

Dependiendo del país y la ciudad, las tarifas oscilan entre US $900 y US $2000 y los servicios de oficina virtual anualmente varían entre US $1500 y US $4000.

02

Espacio de oficina compartido

La tarifa única es de US $850. A partir de entonces, nuestro cliente paga el alquiler mensual directamente al propietario.

03

Espacio de oficina permanente

Dependiendo del país y la ciudad las tarifas oscilan entre US $5000 y US $8000. Le asesoramos con la mejor opción.
IMPUESTOS

Contabilidad Legal e Impuestos

INCONVENIENTES

Problemas del País

MÁS SOLUCIONES

Servicios de Configuración

Conócenos

Registro Mercantil

El registro de empresas nacionales comprende la información de identidad del propietario legal.

La información sobre los propietarios legales no siempre está disponible en línea (hasta 10 EUR / GBP / USD).

Publicación de Accionistas

Empresas disponibles sin información registrada sobre beneficiarios reales.

La propiedad real no siempre está disponible en línea (hasta 10 EUR / GBP / USD).

Informes financieros país por país

Ningún informe público país por país en absoluto.

Publicación de la cuenta de la empresa

Es indispensable llevar datos contables.

Existe la obligación de presentar cuentas anuales para todo tipo de empresas.

Las cuentas de empresa no siempre están en línea (hasta 10 EUR €  / US $).

Transparencia de la Sociedad

Todas las empresas requieren el registro de los propietarios legales.

La actualización de la información sobre la identidad de los propietarios legales no es obligatoria.

IMPUESTOS

Declaración de Impuestos Corporativos

  • El mecanismo secundario no está sujeto a las restricciones impuestas por la legislación modelo de la OCDE: cualquier filial nacional de un grupo tendría que presentar el CbCR en todos los casos en lo que la jurisdicción no pueda obtener el CbCR a través de AEoI.
  • Las resoluciones fiscales transfronterizas unilaterales (por ejemplo, resoluciones fiscales anticipadas, decisiones fiscales anticipadas) están disponibles en leyes o reglamentos, o en la práctica administrativa.
IDENTIFICACIÓN

Identificación de Entidades Jurídicas

El uso de un Identificador de Entidad Legal (LEI) actualizado anualmente, desarrollado bajo la guía de la Junta de Estabilidad Financiera, FSB, no es obligatorio.

Uso de Identificador

El uso de un Identificador de Entidad Legal (LEI) actualizado anualmente, desarrollado bajo la guía de la Junta de Estabilidad Financiera, FSB, no es obligatorio.

Uso de LEI

El uso de un LEI actualizado anualmente para la identificación de las instituciones financieras informantes (de conformidad con el Estándar Común de Informes (CRS) no es obligatorio.
EVASIÓN FISCAL

Medidas para evitar la Evasión Fiscal

Pagos de Dividendos

Desgravación unilateral por doble imposición a través de un sistema de crédito fiscal para los tres escenarios de pago (los beneficiarios siempre reciben un crédito fiscal unilateral, independientemente de si es una persona jurídica independiente o relacionada, o una persona física).

Pagos de Intereses

Desgravación unilateral por doble imposición mediante un sistema de crédito fiscal para ambos escenarios de pago (los destinatarios siempre reciben un crédito fiscal unilateral, sin importar si se trata de una persona jurídica o una persona física).
SECRETO JUDICIAL

11. Asuntos secreto judicial

Procedimientos Fiscales

Ninguno o acceso restringido a procedimientos fiscales tanto penales como civiles.

Sentencias/Veredictos

Acceso público a sentencias/veredictos fiscales tanto penales como civiles.
CONFIGURACIÓN

Estructuras Opacas

BLANQUEO DE DINERO

Legislación contra el blanqueo de dinero

Colombia no está en la lista del GAFI de países identificados con deficiencias estratégicas ALD.

En 2018, se llevó a cabo el último Informe de Evaluación Mutua relativo a la implementación de estándares contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en Colombia. Según esa evaluación, se consideró que Colombia cumple con 9 y en gran parte con 14 de las 40 recomendaciones del GAFI. Se consideró Altamente Efectivo para 0/y Sustancialmente Efectivo para 4 de las calificaciones de Efectividad y Cumplimiento Técnico.

Puntuación GAFI
45.3%

Puntuación general de incumplimiento de los estándares del GAFI en porcentaje: 45,3%. (100% = todos los indicadores calificados como no cumplidos / bajo nivel de efectividad; 0% = todos los indicadores calificados como cumplidos o altamente efectivos).

CONFIGURACIÓN

Intercambio Automático de Información

BANCA LOCAL E INTERNACIONAL

¿Qué tipo de banca privada existe en Colombia?

3/5

Seguridad del Banco Central

Banca Internacional

Los bancos internacionales y digitales están disponibles.

Adhesión al CRS

Common Reporting Standard: Sí.

Operatividad bancaria

Operatividad bancaria real: 90%.

Tipo de visado

COP $, US $, €.

Cuenta de Telegestión

A consultar.

Cuentas Conjuntas

Sí.

Administración Patrimonial

Dependiendo de la calificación de la empresa.

Tarifas

Depende del tipo de cuenta.

Tarjetas de crédito/débito

En divisa local.

NOSOTROS

¿Por qué con Foster Swiss?

Foster Swiss es una empresa internacional registrada en Suiza destinada a brindar asesoramiento financiero y de cumplimiento en una variedad de temas relacionados con la formación de empresas y la banca comercial a nivel internacional. Estamos especializados en la implementación de negocios en las diferentes jurisdicciones, lo que significa que ofrecemos servicios de valor agregado ayudando a nuestros clientes en su expansión en el exterior. Algunos de estos servicios incluyen:

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