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ANÁLISIS DEL PAÍS: ESTRUCTURAS JURÍDICAS

Constitución de sociedad offshore Islas Marshall

Todo lo que debe saber para implantar una empresa operativa con cuenta bancaria.

INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN

Intercambio de Información Bancaria

TIPOS DE SOCIEDADES

Formas Legales

Series LLC o SLLC

Las Islas Marshall ofrecen formar un tipo diferente de Sociedad de Responsabilidad Limitada que lleva por nombre Serie LLC o por sus siglas SLLC, que se basa en el SLLC de Delaware en los Estados Unidos.

Básicamente se trata de una LLC que está formada por unidades separadas (a las que se le llaman series) que operan independientemente de otras unidades. Cada unidad en un SLLC puede poseer activos separados con diferentes miembros y administradores completamente autónomos de las otras series. Es decir, cada una opera de manera independiente y totalmente aislada de los pasivos de las demás unidades. Es decir, un cliente puede tener múltiples Sociedades de Responsabilidad Limitada con diferentes activos y riegos en el marco de una LLC.

Los beneficios son el ahorro de tiempo al crear una sola SLLC y el costo al tener que formar LLC independientes para cada activo o grupo de miembros.

Corporación de Negocios Internacionales (IBC)

Se conoce como IBC a las entidades legales separadas que se pueden utilizar para una amplia gama de propósitos, como lo son sociedades de cartera, participación en negocios conjuntos internacionales, apertura de cuentas bancarias en el extranjero, protección de activos, planificación patrimonial y/o comercio internacional. Las Corporaciones de Negocios Internacionales se rigen por la Ley de Sociedades Comerciales de las Islas Marshall, que son similares a las leyes de sociedades en el Reino Unido y Estados Unidos.

La empresa registrada no puede tener negocio en las islas ni proporcionar ciertos servicios bancarios, ni de seguros, para lo demás es completamente flexible.

Las IBC también son conocidos como una corporación nacional no residente, que se trata de la plataforma de compañías offshore más popular del país. Todas las compañías no residentes están exentas de pagar cualquier tipo de impuestos, incluyendo corporativos, ingresos, ganancias de capital, retenciones y derechos de timbre cuando se promulgó la Ley de Asociaciones de Islas Marshall de 1990, tampoco requiere una contabilidad y tiene una carga administrativa mínima con un simple informe presentado de manera anual, donde solo se debe confirmar la propiedad y que la empresa continua en existencia.

La corporación de negocios internacional es tan flexible que no se tienen problemas con respecto a las reubicaciones, es decir, se puede utilizar la misma cuenta bancaria que tenía, pero cambiando la sede de la compañía.

Compañía offshore de las Islas Marshall (IBC)

Una Compañía de Negocios Internacionales de las Islas Marshall (IBC), conocida como Corporación Nacional No Residente (NRDC), es el principal y más popular vehículo de formación de compañías offshore del país. Su gran atractivo se debe a una serie de ventajas únicas que brindan a las empresas offshore de las Islas Marshall una gama sin precedentes de posibilidades comerciales.

El número mínimo de directores es aquel que puede ser una persona física o jurídicas de cualquier nacionalidad o residencia. Lo mismo se aplica a los requisitos de los accionistas. Esta es una gran ventaja de que no se divulgan al público los beneficiarios finales, los accionistas y los directores de la empresa. Solo se abre la información sobre el nombre de la empresa.

 

Sociedad de Responsabilidad Limitada (LLC)

Esta sociedad combina las mejores características de una Corporación de Negocios Internacionales (IBC) y una sociedad. Los accionistas y los miembros están protegidos de la responsabilidad personal. Los miembros de la LLC pueden determinar de manera flexible las ganancias y las perdidas.

Las LLC están registradas y se rigen en conformidad con la Ley de Responsabilidad Limitada de la República de las Islas Marshall (RMI). Estas sociedades no pueden comercializar, ni realizar actividades comerciales dentro de las Islas Marshall.

Todas las compañías no residentes están exentas de pagar cualquier tipo de impuestos, incluyendo corporativos, ingresos, ganancias de capital, retenciones y derechos de timbre cuando se promulgó la Ley de Asociaciones de Islas Marshall de 1990, tampoco requiere una contabilidad y tiene una carga administrativa mínima con un simple informe presentado de manera anual, donde solo se debe confirmar la propiedad y que la empresa continua en existencia.

Los registros del nombre de la empresa no pueden tener el mismo que otras entidades legales o ser demasiado similares. El nombre puede estar en cualquier idioma utilizando incluso. Las reservas de nombres se pueden hacer con el gobierno de las Islas Marshall por hasta seis meses sin ningún costo. Se recomienda que para las LLC el nombre incluya las siguientes palabras o su abreviatura Sociedad Limitada o SA

Los nombres de los miembros de la LLC no están en ningún documento archivado con el Registrador, por ende, nunca forman parte de los registros públicos.

OFICINAS

Soluciones para su Sociedad Offshore

Ayudamos a nuestros clientes a superar este desafío de las siguientes maneras:

Consulte sus dudas ¡AHORA!

Foster Swiss ayuda a las oficinas seguras de nuestros clientes o proporcionamos una dirección de oficina. La mayoría de los mercados emergentes exigen que nuestros clientes tengan un contrato de arrendamiento de oficinas de 12 meses antes de que se apruebe el registro de la empresa.

Consulte con un asesor ¡AHORA!

01

Servicio de oficina virtual

Dependiendo el país y la ciudad, las tarifas oscilan entre US $900 y US $2000 y los servicios de oficina virtual activos anuales varían entre entre US $1500 y US $4000.

02

Espacio de oficina compartido

La tarifa única es de US $850. A partir de entonces, nuestro cliente paga el alquiler mensual directamente al propietario.

03

Espacio de oficina permanente

Dependiendo del país y la ciudad las tarifas oscilan entre US $5000 y US $8000. Le asesoramos con la mejor opción.
IMPUESTOS

Contabilidad Legal e Impuestos

CONTABILIDAD

Legal y Cumplimiento

Desde 2011, Australia y las Islas Marshall han firmado un Acuerdo de Intercambio de Información Fiscal (TIEA) con respecto a los impuestos. Además de lo anterior, Australia y las Islas Marshall firmaron un Acuerdo de Beneficios Adicionales (ABA) que es un mecanismo administrativo para resolver disputas de precios de transferencia entre los contribuyentes y las autoridades fiscales de Australia y las Islas Marshall y eliminar la doble imposición de ciertos ingresos derivados de jubilados, empleados gubernamentales y estudiantes.

INCONVENIENTES

Problemas del País

MÁS SOLUCIONES

Servicios de Configuración

Conócenos

Registro Mercantil

El registro de empresas nacionales NO incluye la información de identidad del propietario legal.

La información sobre los propietarios legales no está en línea.

Publicación de la cuenta de la empresa

No se requiere contabilidad ni auditoría.

Informes financieros país por país

Ningún informe público país por país en absoluto.

Transparencia de la Sociedad

Las empresas están disponibles sin información de propiedad legal registrada.

Publicación de accionistas.

El registro de empresas nacionales comprende la información de identidad del beneficiario final.

IMPUESTOS

Declaración de Impuestos Corporativos

El mecanismo secundario está sujeto a las restricciones impuestas por la legislación modelo de la OCDE; o ningún mecanismo secundario (solo la entidad matriz última nacional tiene que presentar el CbCR. Las resoluciones tributarias transfronterizas unilaterales (por ejemplo, resoluciones tributarias anticipadas, decisiones tributarias anticipadas) NO están disponibles en las leyes o regulaciones, o en la práctica administrativa.
IDENTIFICACIÓN

Identificador de Entidades Jurídicas

El uso de un Identificador de Entidad Legal (LEI) actualizado anualmente, desarrollado bajo la guía de la Junta de Estabilidad Financiera, FSB, no es obligatorio.

Uso de Identificador

No es obligatorio el uso de un Identificador de entidad legal (LEI) actualizado anualmente, desarrollado bajo la guía de la Junta de Estabilidad Financiera, FSB, para algunos operadores del mercado financiero.

Uso de LEI

El uso de un LEI actualizado anualmente para la identificación de las instituciones financieras informantes de conformidad con el Estándar Común de Informes (CRS) no es obligatorio.
EVASIÓN FISCAL

Medidas para evitar la evasión fiscal

Pagos de Dividendos

Sin desgravación unilateral por doble imposición a través de un sistema de crédito fiscal.

Pagos de Intereses

Sin desgravación unilateral por doble imposición a través de un sistema de crédito fiscal.
SECRETO JUDICIAL

Asuntos Secreto Judicial

Procedimientos Fiscales

Ninguno o acceso restringido a procedimientos fiscales tanto penales como civiles.

Sentencias/Veredictos

Acceso público a sentencias/veredictos fiscales tanto penales como civiles.
CONFIGURACIÓN

Estructuras Opacas

BLANQUEO DE DINERO

Legislación contra el blanqueo de dinero

La República de las Islas Marshall no está en la Lista del GAFI de países que han sido identificados con deficiencias estratégicas ALD.

El último Informe de Evaluación Mutua relacionado con la implementación de las normas contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en la República de las Islas Marshall fue realizado por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en 2011. Según esa Evaluación, se consideró que la República de las Islas Marshall cumple con 5 y en gran medida cumple con 16 de las 40 + 9 Recomendaciones del GAFI. Cumplió parcialmente o no cumplió con las 6 recomendaciones básicas.

Puntuación GAFI
55.1%

Puntuación general de incumplimiento de los estándares del GAFI en porcentaje: 55,1%. (100% = todos los indicadores calificados como no cumplidos / bajo nivel de efectividad; 0% = todos los indicadores calificados como cumplidos o altamente efectivos).

 

CONFIGURACIÓN

Intercambio Automático de Información

BANCA LOCAL E INTERNACIONAL

¿Qué tipo de banca privada existe en las Islas Marshall?

3/5

Seguridad del Banco Central

Banca Internacional

Los bancos internacionales y digitales están disponibles.

Adhesión al CRS

Common Reporting Standard: Sí

Operatividad bancaria

Operatividad bancaria real: 90%.

Tipo de visado

$,

Cuenta de Telegestión

A consultar.

Cuentas Conjuntas

Si.

Administración Patrimonial

Dependiendo de la calificación de la empresa.

Tarifas

Depende del tipo de cuenta.

Tarjetas de crédito/débito

En divisa local.

NOSOTROS

¿Por qué con Foster Swiss?

Foster Swiss es una empresa internacional registrada en Suiza destinada a brindar asesoramiento financiero y de cumplimiento en una variedad de temas relacionados con la formación de empresas y la banca comercial a nivel internacional. Estamos especializados en la implementación de negocios en las diferentes jurisdicciones, lo que significa que ofrecemos servicios de valor agregado ayudando a nuestros clientes en su expansión en el exterior. Algunos de estos servicios incluyen:

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Sociedades Creadas
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Red De Agentes
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