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ANÁLISIS DEL PAÍS: ESTRUCTURAS JURÍDICAS

Constitución de sociedad offshore Letonia

Todo lo que debe saber para implantar una empresa operativa con cuenta bancaria.

INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN

Intercambio de información bancaria

  • Hay penas de prisión por divulgar los datos bancarios del cliente a terceros (y posiblemente multas).
  • Los bancos están parcialmente sujetos a estrictas regulaciones de debida diligencia de los clientes (antigua recomendación 5 del GAFI / nueva recomendación 10 del GAFI).
  • Los bancos están obligados en gran medida a mantener registros de datos de sus clientes y transacciones suficientes para la aplicación de la ley (antigua recomendación 10 del GAFI / nueva recomendación 11 del GAFI).
  • Los bancos y / u otras entidades cubiertas están obligados a informar las grandes transacciones en moneda u otros instrumentos monetarios a las autoridades designadas.
  • La administración nacional tiene poderes suficientes para obtener y proporcionar información bancaria a pedido, pero con algunos problemas.
  • Existen derechos de notificación y recurso indebidos contra el intercambio de información bancaria previa solicitud, pero con algunos problemas.
  • Existen derechos de notificación y apelación indebidos contra el intercambio de información bancaria a pedido sin calificaciones.
TIPOS DE SOCIEDADES

Formas Legales

Sociedad de responsabilidad Limitada en Letonia (SIA)

En Letonia las sociedades de responsabilidad limitada son los más comunes, debe contar con 1 accionista y 1 director de cualquier nacionalidad, el capital máximo requerido es de 2.800 euros con al menos el 50% depositado en el registro.

Las empresas deben ser auditadas si hay más de 800.000 euros en facturación anual, si los activos son de 400.000 euros y si la sociedad posee un promedio de 25 empleados durante el año.

Existen las llamadas microempresas en la que todos los accionistas son individuales, la facturación anual es inferior a 100.000 euros, posee menos de 5 empleados, el salario es menor a 720 euros mensuales por cada empleado y el capital máximo es de 1 euro.

Sociedad anónima de Letonia (AS)

La Sociedad Anónima, es una de las sociedades más utilizadas para holding y empresas financieras, la cual representa una entidad jurídica distinta a la de sus dueños. La responsabilidad se limita a los activos de la empresa y regularmente los inversionistas extranjeros utilizan este tipo de sociedad para establecer una filial.

El capital de base está dividido en acciones y ofrece gran cantidad de beneficios en materia de responsabilidad y regulaciones de capital, etc. Para crear la estructura empresarial letona de bebe incorporar 1 accionista y 1 director de cualquier nacionalidad, la empresa cotiza en la bolsa de deberán nombrar 3 directores, el capital máximo requerido para su constitución es de 35.000 euros.

Se puede configurar de forma privada o a través de registro público en la bolsa de valores como NASDAQ OMX RIGA, que posee 32 corporaciones cotizadas De igual manera si el cliente lo desea alternativamente puede cotizar en otras bolsas de valores de la Unión Europea UE.

La sucursal en Letonia (Sucursal)

Una sucursal es un establecimiento secundario que posee cierta autonomía en cuanto a las gestiones y depende directamente de la sociedad matriz ya que no tiene personalidad jurídica, teniendo como objetivo establecer nuevos mercados nacionales e internacionales.

El alcance de las operaciones de una sucursal será definido por la empresa matriz. Además, la empresa matriz será responsable de todos los pasivos de la sucursal.

Una sucursal está sujeta a los mismos requisitos de declaración, impuesto y auditoria que una empresa residente.

La oficina de Representación de Letonia

Esta estructura empresarial no efectúa actividades comerciales o productivas, solo se dedica a promover el negocio de la empresa matriz y realizar estudios de mercado, no se requieren auditorias legales.

Oficinas

Soluciones para su Sociedad Offshore

Ayudamos a nuestros clientes a superar este desafío de las siguientes maneras:

Consulte sus dudas ¡AHORA!

En Foster Swiss ayudamos a ubicar oficinas seguras o proporcionamos una dirección. La mayoría de los mercados emergentes exigen que nuestros clientes tengan un contrato de arrendamiento de oficina de 12 meses, antes de que se apruebe el registro de la empresa.

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01

Servicio de oficina virtual

Dependiendo del país y la ciudad, las tarifas oscilan entre US $900 y US $2000 y los servicios de oficina virtual anualmente varían entre US $1500 y US $4000.

02

Espacio de oficina compartido

La tarifa única es de US $850. A partir de entonces, nuestro cliente paga el alquiler mensual directamente al propietario.

03

Espacio de oficina permanente

Dependiendo del país y la ciudad las tarifas oscilan entre US $5000 y US $8000. Le asesoramos con la mejor opción.
IMPUESTOS

Contabilidad legal e impuestos

INCONVENIENTES

5. Problemas del País

Más soluciones

Servicios de configuración

Conócenos

Registro Mercantil

El registro de empresas nacionales no incluye la información de identidad del propietario legal.

La información sobre los propietarios legales no siempre está disponible en línea (hasta 10 EUR / GBP / USD).

CONFIGURACIÓN

Estructuras opacas

  • La jurisdicción emite o acepta la circulación de billetes grandes / billetes en efectivo de su propia moneda (de valor superior a 200 EUR / GBP / USD).
  • Las acciones al portador siempre están inmovilizadas / registradas por una autoridad pública.
  • Empresas de células protegidas / LLC en serie están disponibles.
  • Los fideicomisos con cláusulas de huida no están prohibidos.
BLANQUEO DE DINERO

Legislación contra el blanqueo de dinero

Letonia no está en la lista de países del GAFI que han sido identificados con deficiencias estratégicas ALD.

El último Informe de evaluación mutua de seguimiento relacionado con la implementación de las normas de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en Letonia se realizó en 2019.

Según esa evaluación, se consideró que Letonia cumple en gran medida c con 33 de las 40 recomendaciones del GAFI. También se consideró Altamente Efectivo para 0 y Sustancialmente Efectivo para 1 con respecto a las 11 áreas de Efectividad de su Régimen ALD / CFT.

Puntuación GAFI
43%

Puntuación general de incumplimiento de los estándares del GAFI en porcentaje: 43,8%. (100% = todos los indicadores calificados como no cumplidos / bajo nivel de efectividad; 0% = todos los indicadores calificados como cumplidos o altamente efectivos)

CONFIGURACIÓN

Intercambio automático de información

  • Firmó el MCAA y se comprometió a intercambiar información en 0 antes de 2019.
  • Número de relaciones AEOI activadas significativas (bajo el MCAA) publicadas por la OCDE a octubre de 2019: 97.
BANCA LOCAL E INTERNACIONAL

¿Qué tipo de banca privada existe en Letonia?

5/5

Seguridad del Banco Central

Banca Internacional

Los bancos internacionales y digitales están disponibles.

Adhesión al CRS

Common Reporting Standard: Sí

Operatividad bancaria

90%

Tipo de Visado

€, $.

Cuenta de telegestión

A consultar

Cuenta conjuntas

Si

Administración patrimonial

Dependiendo de la calificación de la empresa

Tarifas

Depende del tipo de cuenta.

Tarjetas de crédito/débito

En divisa local.

Bancos Crypto-friendly

Depende del banco corresponsal

Disponibilidad de carteras

No o depende del banco corresponsal.

Capacidad para emitir cartas de crédito

si

NOSOTROS

¿Por qué con Foster Swiss?

Foster Swiss es una empresa internacional registrada en Suiza destinada a brindar asesoramiento financiero y de cumplimiento en una variedad de temas relacionados con la formación de empresas y la banca comercial a nivel internacional. Estamos especializados en la implementación de negocios en las diferentes jurisdicciones, lo que significa que ofrecemos servicios de valor agregado ayudando a nuestros clientes en su expansión en el exterior. Algunos de estos servicios incluyen:

+ 0 K
Sociedades Creadas
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Red De Agentes
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Satisfacción
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