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ANÁLISIS DEL PAÍS: ESTRUCTURAS JURÍDICAS

Constitución de sociedad offshore Liberia

Todo lo que debe saber para implantar una empresa operativa con cuenta bancaria.

INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN

Intercambio de información bancaria

  • No existen sanciones legales por divulgar los datos bancarios del cliente a terceros.
  • Los bancos no están sujetos en absoluto a estrictas regulaciones de debida diligencia de los clientes (antigua recomendación 5 del GAFI / nueva recomendación 10 del GAFI).
  • Las entidades bancarias están parcialmente obligadas a mantener registros de datos de sus clientes y transacciones suficientes para la aplicación de la ley (antigua recomendación 10 del GAFI / nueva recomendación 11 del GAFI).
  • Los bancos y/u otras entidades cubiertas NO están obligados a reportar grandes transacciones en moneda u otros instrumentos monetarios a las autoridades designadas.
  • La administración nacional tiene facultades suficientes para obtener y proporcionar información bancaria a pedido sin calificaciones.
  • Existen derechos de notificación y apelación indebidos contra el intercambio de información bancaria a pedido sin calificaciones.
TIPOS DE SOCIEDADES

Formas Legales

The Liberian Corporation, también conocida como LLC

Liberian Corporation es el tipo de entidad preferido por los inversores que buscan formar una sociedad de cartera en el paÃs. Requiere solo un director y un accionista de cualquier nacionalidad para que se complete el proceso de incorporación. El capital mÃnimo desembolsado requerido es de US $ 500.000.

La LLC debe designar un agente registrado y debe tener una dirección registrada legal en Liberia. Por ley, todas las empresas liberianas deben designar a LISCR Trust Company para que actúe como su agente registrado. Esta forma legal no está obligada por ley a presentar sus estados financieros anuales auditados.

La LLC no residente de Liberia

La LLC no residente de Liberia debe nombrar al menos un director y un accionista, que pueden ser de cualquier nacionalidad. El capital social mÃnimo desembolsado requerido para completar el proceso de incorporación es de US $ 1, mientras que el capital social autorizado estándar es de US $ 50.000 de valor nominal o 500 acciones sin valor nominal. La empresa también debe designar a un agente registrado, asà como a una junta de supervisión, y debe tener una dirección registrada en Liberia.

Una LLC no residente de Liberia no está obligada a presentar declaraciones anuales o estados financieros auditados, pero debe mantener registros contables en la oficina registrada para reflejar el estado financiero de la empresa.

La fundación privada de Liberia

La fundación privada de Liberia debe nombrar al menos un director y tres accionistas, que pueden ser de cualquier nacionalidad, sin embargo, dos de los accionistas deben ser personas fÃsicas. El capital social mÃnimo desembolsado requerido para completar el proceso de incorporación es de US $ 10,000.

Una fundación privada es popular entre aquellos que desean establecer una entidad para preservar las actividades generadoras de riqueza de una familia, como transporte, operación, hoteles, propiedad, manufactura o actividades de servicios). Esta entidad debe designar un agente registrado y contar con una dirección registrada en Liberia.

La ley no exige que una fundación privada de Liberia presente estados financieros anuales auditados.

La entidad marítima extranjera de Liberia (FME)

Esta entidad comercial extranjera puede registrarse en Liberia para poseer y operar un barco que enarbole la bandera liberiana. Además, la entidad comercial no liberiana debe tener una buena reputación en su propia jurisdicción. El capital social mínimo desembolsado requerido para completar el proceso de incorporación es de US $ 1.

Como requisito legal, un FME debe designar a LISRC Trust Company como agente registrado en Liberia y debe tener una dirección registrada en el territorio.

Una entidad marítima extranjera de Liberia no está obligada por ley a presentar sus estados financieros anuales auditados.

OFICINAS

Soluciones para su sociedad offshore

Ayudamos a nuestros clientes a superar este desafío de las siguientes maneras:

Consulte sus dudas ¡AHORA!

En Foster Swiss ayudamos a ubicar oficinas seguras o proporcionamos una dirección. La mayoría de los mercados emergentes exigen que nuestros clientes tengan un contrato de arrendamiento de oficina de 12 meses, antes de que se apruebe el registro de la empresa.

Consulte con un asesor ¡AHORA!

01

Servicio de oficina virtual

Dependiendo del país y la ciudad, las tarifas oscilan entre US $900 y US $2000 y los servicios de oficina virtual anualmente varían entre US $1500 y US $4000.

02

Espacio de oficina compartido

La tarifa única es de US $850. A partir de entonces, nuestro cliente paga el alquiler mensual directamente al propietario.

03

Espacio de oficina permanente

Dependiendo del país y la ciudad las tarifas oscilan entre US $5000 y US $8000. Le asesoramos con la mejor opción.
IMPUESTOS

Contabilidad Legal e Impuestos

INCONVENIENTES

Problemas del País

  • El impuesto total pagado por las empresas con plena residencia en Liberia puede ser muy elevado.
  • El impuesto sobre sociedades en Liberia puede alcanzar hasta el 47,8% si la estructura empresarial está mal planificada.
  • Aunque esta jurisdicción no está incluida en la lista negra, la economía liberiana todavía se basa en el efectivo. Los dólares estadounidenses se consideran moneda de curso legal y Liberia puede ser percibida como un facilitador del blanqueo de divisas en esa moneda.
  • La banca en Liberia no es una opción adecuada para los hombres de negocios internacionales, en su lugar, Foster Swiss se complacerá en abrir una cuenta bancaria corporativa internacional multidivisa sin que nuestro cliente viaje.
  • Durante el período 2014-15, la mayoría de las industrias de Liberia se enfrentaron a una reducción significativa de sus actividades económicas debido al brote de ébola. La nación todavía se está recuperando del extenso daño socioeconómico causado por esta enfermedad generalizada.
MÁS SOLUCIONES

Servicios de configuración

  • Accionistas y agentes.
  • Permisos de oficina.
  • Protección de marcas y derechos de autor.
  • Estudio de mercado.
  • Apoyo jurídico.
  • Proporción de detalles de Uniones Temporales o Asociaciones.
  • Fusiones y adquisiciones.
  • Reestructuración del grupo.
  • Consultoría en gestión financiera.
  • Comprar un negocio.
  • Valuación de empresas.
  • Recuperación de créditos.
  • Soluciones de empleo.
  • Búsqueda de debida diligencia sobre empresas y personas existentes.

Conócenos

Registro Mercantil

El registro de empresas nacionales NO incluye la información de identidad del propietario legal.

Publicación de la cuenta de la empresa

Es obligatorio llevar datos contables.

No siempre es necesario presentar las cuentas anuales a una autoridad pública.

Informes financieros país por país

Ningún informe público país por país.

Transparencia de la Sociedad

Las empresas están disponibles sin información de propiedad legal registrada.

No hay actualización de información sobre la identidad de los propietarios legales.

Publicación de accionistas

Empresas disponibles sin información registrada sobre beneficiarios reales.

La propiedad real no siempre está disponible en línea (hasta 10 EUR / GBP / USD).

IMPUESTOS

Declaración de impuestos corporativos

De acuerdo con la Acción 13 de BEPS de la OCDE, NO existe un requisito de presentación local de un archivo de informes global país por país por parte de grandes grupos corporativos (con una facturación mundial superior a 750 millones de euros) y subsidiarias locales de grupos extranjeros. Las resoluciones tributarias transfronterizas unilaterales NO están disponibles en las leyes y regulaciones, o en la práctica administrativa.
IDENTIFICACIÓN

Identificador de Entidades Jurídicas

El uso de un Identificador de Entidad Legal (LEI) actualizado anualmente, desarrollado bajo la guía de la Junta de Estabilidad Financiera, FSB, no es obligatorio.

Uso de identificador

No es obligatorio el uso de un Identificador de entidad legal (LEI) actualizado anualmente, desarrollado bajo la guía de la Junta de Estabilidad Financiera, FSB, para algunos operadores del mercado financiero.

Uso de LEI

El uso de un LEI actualizado anualmente para la identificación de las instituciones financieras informantes (de conformidad con el Estándar Común de Informes (CRS) no es obligatorio.
EVASIÓN FISCAL

Medidas para evitar la evasión fiscal

Sin desgravación unilateral por doble imposición mediante un sistema de crédito fiscal.
SECRETO JUDICIAL

Asuntos secreto judicial

Procedimientos fiscales

Ninguno o acceso restringido a AMBOS procesos fiscales penales y civiles.

Sentencias/Veredictos

Ninguno o acceso restringido a AMBOS juicios/veredictos fiscales penales y civiles.
CONFIGURACIÓN

Estructuras Opacas

  • La jurisdicción NO emite ni acepta la circulación de billetes grandes / billetes en efectivo de su propia moneda (de valor superior a 200 EUR / GBP / USD).
  • Las acciones al portador no registradas están disponibles / en circulación o registradas por un custodio privado.
  • Las compañías de células protegidas / LLC de la serie no están disponibles.
  • Los fideicomisos con cláusulas de huida no están prohibidos.
BLANQUEO DE DINERO

Legislación contra el blanqueo de dinero

Liberia no está en la lista de países del GAFI que han sido identificados con deficiencias estratégicas ALD.

El último Informe de Evaluación Mutua relacionado con la implementación de las normas contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en Liberia fue realizado por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en 2011. Según esa Evaluación, se consideró que este país cumple con 0 y, en gran medida, con 0 de las 40 + 9 recomendaciones del GAFI. Cumplió parcialmente o no cumplió con las 6 recomendaciones básicas.

Liberia está clasificada por el Departamento de Estado de los EE. UU. Como un país/ jurisdicción de principal preocupación con respecto al lavado de dinero y los delitos financieros.

Puntuación GAFI
86%

Puntuación general de incumplimiento de los estándares del GAFI en porcentaje: 85,7%.
(100% = todos los indicadores calificados como no cumplidos / bajo nivel de efectividad; 0% = todos los indicadores calificados como cumplidos o altamente efectivos).

CONFIGURACIÓN

Intercambio Automático de Información

  • Liberia firmó recientemente el MCAA y se comprometió a intercambiar información en 2020 o después.
  • Número de relaciones AEOI activadas significativas (bajo el MCAA) publicadas por la OCDE a octubre de 2019: 0
BANCA LOCAL E INTERNACIONAL

¿Qué tipo de banca privada existe en Liberia?

3/5

Seguridad del Banco Central

Banca Internacional

Los bancos internacionales y digitales están disponibles.

Adhesión al CRS

Common Reporting Standard: Sí.

Operatividad bancaria

Operatividad bancaria real: 90%.

Tipo de visado

LRD, US $, €.

Cuenta de Telegestión

A consultar.

Cuentas Conjuntas

Sí.

Administración Patrimonial

Dependiendo de la calificación de la empresa.

Tarifas

Depende del tipo de cuenta.

Tarjetas de crédito/débito

En divisa local.

Bancos criptofriendly

Depende del banco corresponsal.

Disponibilidad de carteras

No o depende del banco corresponsal.

Capacidad para emitir cartas de crédito

Sí.

NOSOTROS

¿Por qué con Foster Swiss?

Foster Swiss es una empresa internacional registrada en Suiza destinada a brindar asesoramiento financiero y de cumplimiento en una variedad de temas relacionados con la formación de empresas y la banca comercial a nivel internacional. Estamos especializados en la implementación de negocios en las diferentes jurisdicciones, lo que significa que ofrecemos servicios de valor agregado ayudando a nuestros clientes en su expansión en el exterior. Algunos de estos servicios incluyen:

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