(+41)225 181 098
Envíenos un email
CHE-470.354.936
Todo lo que debe saber para implantar una empresa operativa con cuenta bancaria.
Constituir esta entidad solo requiere de un director y un accionista de cualquier nacionalidad. El capital máximo requerido es de USD 3.000. Una vez establecida la empresa, se deben presentar estados financieros auditados anuales al registro comercial de Moldavia.
Suele ser la entidad más solicitada por los inversionistas que desean negociar acciones en mercados comerciales regulados. El capital social máximo desembolsado que se quiere para estas sociedades es de USD 1.100.
Una Sociedad Anónima debe nombrar al menos un director y un accionista de cualquier nacionalidad. Se debe presentar anualmente los estados financieros auditados.
Puede ser de propiedad 100% extranjera, no pueden realizar ninguna actividad generadora de ingresos. Dichas entidades solo pueden dedicarse a actividades no comerciales y no productivas tales como:
– Estudios de mercado
– Promoción de negocios de la matriz.
Ayudamos a nuestros clientes a superar este desafío de las siguientes maneras:
Consulte sus dudas ¡AHORA!
En Foster Swiss ayudamos a ubicar oficinas seguras o proporcionamos una dirección. La mayoría de los mercados emergentes exigen que nuestros clientes tengan un contrato de arrendamiento de oficina de 12 meses, antes de que se apruebe el registro de la empresa.
Consulte con un asesor ¡AHORA!
01
Dependiendo del país y la ciudad, las tarifas oscilan entre US $900 y US $2000 y los servicios de oficina virtual anualmente varían entre US $1500 y US $4000.
02
La tarifa única es de US $850. A partir de entonces, nuestro cliente paga el alquiler mensual directamente al propietario.
03
Moldavia no se encuentra en la lista GAFI de países que han sido identificados con deficiencias estratégicas ADL. En el último informe de evaluación que se llevó a cabo en 2019 se concluyó que esta jurisdicción cumple con 9 y en gran parte cumple con 20 de las 40 recomendaciones del GAFI.
La base fundamental de la economía se basa en el efectivo y sigue siendo muy vulnerable a las actividades de lavado de dinero. El Gobierno de Moldavia supervisa los flujos de dinero en todo el país, pero no ejercen control sobre la región separatista de Transnistria, las autoridades de esta región no se rigen por los controles financieros de Moldavia y mantienen un sistema bancario independiente al Banco Nacional de Moldova.
La región separatista de Transnistria es frágil a los esquemas de lavado de dinero. Debido a la inhabilidad del gobierno de Moldavia para hacer cumplir las leyes en este territorio, las regulaciones bancarias y financieras de Transnistria no cumplen con las normas internacionales ALD / CFT aceptadas.
ProCreditBank.
Common Reporting Standard: No.
Operatividad bancaria real: 80%.
Moldovan LEU.
A consultar.
Sí.
Dependiendo de la calificación de la empresa.
Depende del tipo de cuenta.
En divisa local.
Depende del banco corresponsal.
No o depende del banco corresponsal.
Sí.
NOSOTROS
Foster Swiss es una empresa internacional registrada en Suiza destinada a brindar asesoramiento financiero y de cumplimiento en una variedad de temas relacionados con la formación de empresas y la banca comercial a nivel internacional. Estamos especializados en la implementación de negocios en las diferentes jurisdicciones, lo que significa que ofrecemos servicios de valor agregado ayudando a nuestros clientes en su expansión en el exterior. Algunos de estos servicios incluyen:
Reciba todas las noticias e información relacionadas con el mundo la creación de Sociedades Offshore, Cripoactivos, Proyectos Fintech y más. ¡Suscríbete!
Foster Swiss S.A. es la firma especialista en creación de corporaciones jurídicas en los cinco continentes e introducción Bancaria internacional. Los mejores profesionales a su servicio. Para negocios, Empresas digitales, e-commerce y trading.
© 2023 Todos los derechos reservados Foster Swiss
Aviso Legal | Política de Privacidad | Disclaimer | Limitation of liability | When you register for our newslleter | Ciudadanos USA | Copyright
Acceda a un nuevo grado de servicios internacionales, a través de nuestros consultores dedicados. Miles de Empresas ya lo han hecho. Consultoría de calidad para clientes inteligentes.
