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ANÁLISIS DEL PAÍS: ESTRUCTURAS JURÍDICAS

Constitución de Sociedad Offshore en Moldavia

Todo lo que debe saber para implantar una empresa operativa con cuenta bancaria.

TIPOS DE SOCIEDADES

Formas Legales

Sociedad de Responsabilidad Limitada de Moldavia

Constituir esta entidad solo requiere de un director y un accionista de cualquier nacionalidad. El capital máximo requerido es de USD 3.000. Una vez establecida la empresa, se deben presentar estados financieros auditados anuales al registro comercial de Moldavia.

Sociedad Anónima de Moldavia SA

Suele ser la entidad más solicitada por los inversionistas que desean negociar acciones en mercados comerciales regulados. El capital social máximo desembolsado que se quiere para estas sociedades es de USD 1.100.

Una Sociedad Anónima debe nombrar al menos un director y un accionista de cualquier nacionalidad. Se debe presentar anualmente los estados financieros auditados.

Oficina de Representación

Puede ser de propiedad 100% extranjera, no pueden realizar ninguna actividad generadora de ingresos. Dichas entidades solo pueden dedicarse a actividades no comerciales y no productivas tales como:

– Estudios de mercado
– Promoción de negocios de la matriz.

OFICINAS

Soluciones para su Sociedad Offshore

Ayudamos a nuestros clientes a superar este desafío de las siguientes maneras:

Consulte sus dudas ¡AHORA!

En Foster Swiss ayudamos a ubicar oficinas seguras o proporcionamos una dirección. La mayoría de los mercados emergentes exigen que nuestros clientes tengan un contrato de arrendamiento de oficina de 12 meses, antes de que se apruebe el registro de la empresa.

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01

Servicio de oficina virtual

Dependiendo del país y la ciudad, las tarifas oscilan entre US $900 y US $2000 y los servicios de oficina virtual anualmente varían entre US $1500 y US $4000.

02

Espacio de oficina compartido

La tarifa única es de US $850. A partir de entonces, nuestro cliente paga el alquiler mensual directamente al propietario.

03

Espacio de oficina permanente

Dependiendo del país y la ciudad las tarifas oscilan entre US $5000 y US $8000. Le asesoramos con la mejor opción.
IMPUESTOS

Contabilidad Legal e Impuestos

INCONVENIENTES

Problemas del País

MÁS SOLUCIONES

Servicios de Configuración

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BLANQUEO DE DINERO

Legislación contra el blanqueo de dinero

Moldavia no se encuentra en la lista GAFI de países que han sido identificados con deficiencias estratégicas ADL. En el último informe de evaluación que se llevó a cabo en 2019 se concluyó que esta jurisdicción cumple con 9 y en gran parte cumple con 20 de las 40 recomendaciones del GAFI.

La base fundamental de la economía se basa en el efectivo y sigue siendo muy vulnerable a las actividades de lavado de dinero. El Gobierno de Moldavia supervisa los flujos de dinero en todo el país, pero no ejercen control sobre la región separatista de Transnistria, las autoridades de esta región no se rigen por los controles financieros de Moldavia y mantienen un sistema bancario independiente al Banco Nacional de Moldova.

La región separatista de Transnistria es frágil a los esquemas de lavado de dinero. Debido a la inhabilidad del gobierno de Moldavia para hacer cumplir las leyes en este territorio, las regulaciones bancarias y financieras de Transnistria no cumplen con las normas internacionales ALD / CFT aceptadas.

BANCA LOCAL E INTERNACIONAL

¿Qué tipo de banca privada existe en Moldavia?

3/5

Seguridad del Banco Central

Banca Internacional

ProCreditBank.

Adhesión al CRS

Common Reporting Standard: No.

Operatividad bancaria

Operatividad bancaria real: 80%.

Tipo de visado

Moldovan LEU.

Cuenta de Telegestión

A consultar.

Cuentas Conjuntas

Sí.

Administración Patrimonial

Dependiendo de la calificación de la empresa.

Tarifas

Depende del tipo de cuenta.

Tarjetas de crédito/débito

En divisa local.

Bancos cryptofriendly

Depende del banco corresponsal.

Disponibilidad de carteras

No o depende del banco corresponsal.

Capacidad para emitir cartas de crédito

Sí.

NOSOTROS

¿Por qué con Foster Swiss?

Foster Swiss es una empresa internacional registrada en Suiza destinada a brindar asesoramiento financiero y de cumplimiento en una variedad de temas relacionados con la formación de empresas y la banca comercial a nivel internacional. Estamos especializados en la implementación de negocios en las diferentes jurisdicciones, lo que significa que ofrecemos servicios de valor agregado ayudando a nuestros clientes en su expansión en el exterior. Algunos de estos servicios incluyen:

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