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Las sociedades offshore se acogen a regulaciones legales y fiscales muy favorables. Conozca la jurisdicción que mejor se adapte a sus necesidades y déjese recomendar por los mejores expertos en el sector.
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Una cuenta offshore es una cuenta bancaria ubicada en una de las muchas entidades bancarias situadas fuera del país de residencia del titular de la cuenta. Conozca las ventajas que le brinda cada jurisdicción
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Para llevar a cabo un análisis de estructuras holding complejas que permitan mejorar la identificación de los riesgos, es necesario conocer aspectos y características específicas de la compañía para poder efectuar una evaluación objetiva a la hora de establecer un análisis de riesgo.
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Para llevar a cabo un análisis de estructuras holding complejas que permitan mejorar la identificación de los riesgos, es necesario conocer aspectos y características específicas de la compañía para poder efectuar una evaluación objetiva a la hora de establecer un análisis de riesgo.
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ANÁLISIS DEL PAÍS: ESTRUCTURAS JURÍDICAS
Todo lo que debe saber para implantar una empresa operativa con cuenta bancaria.
Los empresarios extranjeros interesados en hacer negocios en Nigeria pueden ser propietarios de una Sociedad de Responsabilidad Limitada (LLC) con un mínimo de 2 accionistas y 2 directores de cualquier nacionalidad. El capital social mínimo es de US $ 1 y todo el proceso de configuración se puede completar en 6 semanas.
Las empresas extranjeras no pueden crear una presencia de propiedad totalmente extranjera en el país mediante la creación de una sucursal de Nigeria o una oficina de representación de Nigeria. La ley de sociedades de Nigeria exige que todas las empresas extranjeras que deseen hacer negocios en Nigeria establezcan una empresa. Ninguna de estas entidades exige que los ciudadanos nigerianos participen como accionistas o directores residentes.
Las empresas de zona franca permiten a los empresarios internacionales importar y exportar mercancías del país con ventajas fiscales en IVA y derechos de aduana.
Una LLC, conocida como la “Sociedad Limitada Privada” en Nigeria, es la entidad más común utilizada para la configuración de la empresa de Nigeria. Como siempre, la empresa es una entidad o persona jurídica independiente. En particular, una empresa está separada de sus propietarios, accionistas y las personas que la dirigen, los directores. El registro público de accionistas y directores es obligatorio.
No se requiere Director residente en Nigeria para todas las entidades comerciales. Las empresas tenedoras no están disponibles en Nigeria.
Ayudamos a nuestros clientes a superar este desafío de las siguientes maneras:
Foster Swiss ayuda a las oficinas seguras de nuestros clientes o proporcionamos una dirección de oficina. La mayoría de los mercados emergentes exigen que nuestros clientes tengan un contrato de arrendamiento de oficinas de 12 meses antes de que se apruebe el registro de la empresa.
01
Dependiendo el país y la ciudad, las tarifas oscilan entre US $900 y US $2000 y los servicios de oficina virtual activos anuales varían entre entre US $1500 y US $4000.
02
La tarifa única es de US $850. A partir de entonces, nuestro cliente paga el alquiler mensual directamente al propietario.
03
Tanto las sociedades residentes como las no residentes están sujetas a un impuesto de sociedades del 30% sobre los beneficios netos.
El registro de una LLC de Nigeria está sujeto a pagar una tasa de IVA del 7,5% sobre los bienes a menos que se incorporen dentro de una zona franca, en cuyo caso la tasa de IVA se reduce al 0% de forma indefinida.
De acuerdo con la Ley de Promoción de Inversiones de Nigeria, todas las empresas nigerianas deberán registrarse a efectos del IVA. Foster Swiss estará encantado de ayudar a nuestros clientes con el registro de IVA por una tarifa única de US $750.
Las declaraciones de IVA deben presentarse mensualmente, antes del 21 del mes siguiente al período del informe.
No presentar declaraciones de IVA puede resultar en una multa de NGN 5,000 por mes. La falta de pago del IVA a pagar incurrirá en una multa que asciende al 5% del pasivo, más intereses.
La estructura empresarial de Nigeria cuenta con solo 11 tratados de doble imposición, ninguno de los cuales reduce materialmente la retención de impuestos local. El acuerdo de doble imposición entre Nigeria y el Reino Unido reduce la tasa de retención al 5% sobre los ingresos repatriados al Reino Unido. Nigeria está ampliando su red de tratados de doble imposición, incluidos nuevos acuerdos con Mauricio y Suecia en espera de aprobación.
Según la legislación fiscal nigeriana, las empresas están obligadas a pagar una retención en origen sobre los siguientes tipos de pago realizados a un no residente: intereses, regalías, honorarios por contratos y otros servicios, arrendamientos (de bienes muebles) y honorarios técnicos. La tasa de retención es del 10% del pago bruto.
Una LLC de Nigeria solo puede disfrutar de la exención de impuestos si se incorpora dentro de una zona de procesamiento de exportación. Si se encuentra en una EPZ, una empresa orientada a la exportación está exenta indefinidamente de todos los impuestos locales, estatales y federales.
Según la Ley de empresas, una empresa nigeriana debe tener al menos dos directores y dos accionistas de cualquier nacionalidad.
Antes de la instalación comercial de Nigeria, obtener una licencia para hacer negocios en una zona de procesamiento de exportaciones requiere un capital social desembolsado de un mínimo de 62.000 dólares estadounidenses. Estos fondos deben depositarse en una cuenta bancaria corporativa o gastarse en bienes de capital para el negocio antes de que se otorgue una licencia de EPZ.
Cada empresa debe tener una dirección registrada en Nigeria dirección en Nigeria después de registrar su negocio. Foster Swiss Consultants puede proporcionar por una tarifa anual de 2.500 dólares estadounidenses. Cada empresa de Nigeria debe presentar una declaración anual ante la Comisión de Asuntos Corporativos y la Declaración de Impuestos Anuales ante el Servicio Federal de Impuestos Internos para cumplir con los requisitos legales de la Ley de Empresas de Nigeria después de la configuración comercial de Nigeria.
La propiedad extranjera está restringida en las industrias de la aviación, el petróleo, el transporte marítimo, los bienes raíces y las telecomunicaciones.
La Ley de empresas y asuntos afines de 1990 estipula que solo las empresas registradas en Nigeria pueden realizar negocios dentro del país. Por lo tanto, se recomienda que los inversionistas extranjeros registren una entidad local antes de facturar a los clientes o firmar contratos locales. Una sucursal o empresa subsidiaria constituida localmente debe registrarse en la Comisión de Promoción de Inversiones de Nigeria (NIPC) antes de iniciar negocios dentro del país.
El Banco Central de Nigeria (CNB) ha ordenado a todos los bancos que prohíban todas las transacciones en efectivo en moneda extranjera desde cuentas domiciliarias. Tenga en cuenta que todas las personas / entidades que aún deseen realizar transacciones no denominadas en naira podrán hacerlo mediante transferencias bancarias.
El capital social mínimo autorizado de todas las empresas de propiedad total o parcial de accionistas extranjeros es de 10 millones de naira (aproximadamente 26 000 dólares estadounidenses). El 25% de este capital social autorizado (aproximadamente US $ 6.500) debe desembolsarse después de la constitución.
De acuerdo con el Manual de divisas del Banco Central de Nigeria, una empresa con inversión extranjera debe obtener un Certificado de Importación de Capital (CCI) cada vez que recibe fondos en moneda extranjera del extranjero para invertir en el país o financiar las actividades de la entidad nigeriana. La falta de obtención de un ICC por cada aportación de capital no permitirá a la empresa extranjera repatriar los fondos a la empresa matriz o a los accionistas extranjeros.
Todas las empresas de propiedad extranjera deben obtener un permiso comercial del Ministerio del Interior antes de poder operar legalmente en Nigeria. Sin un permiso comercial, las empresas de propiedad extranjera no pueden obtener una cuota de expatriados ni obtener permisos de trabajo para empleados extranjeros.
De acuerdo con los requisitos de la Ley de Asuntos de Empresas y Afines (CAMA), es obligatorio que una persona extranjera no residente obtenga un permiso de trabajo nigeriano (CERPAC) antes de ser nombrado director gerente de una LLC nigeriana.
El registro de empresas nacionales comprende la información de identidad del propietario legal.
La información sobre los propietarios legales no siempre está disponible en línea (hasta 10 EUR / GBP / USD).
No hay obligación de mantener datos contables.
Ningún informe público país por país en absoluto.
Todas las empresas requieren el registro de todos los propietarios legales.
Todos los nombres más los países de residencia más las direcciones o los NIT o las fechas de nacimiento, el pasaporte o las identificaciones personales, o los números de incorporación siempre están registrados.
La actualización de la información de propiedad legal es obligatoria para todos los socios.
Empresas disponibles sin información registrada sobre beneficiarios reales.
El mecanismo secundario está sujeto a las restricciones impuestas por la legislación modelo de la OCDE; o ningún mecanismo secundario (solo la entidad matriz última nacional tiene que presentar el CbCR. Las resoluciones tributarias transfronterizas unilaterales (por ejemplo, resoluciones tributarias anticipadas, decisiones tributarias anticipadas) NO están disponibles en las leyes o regulaciones, o en la práctica administrativa.
Nigeria ya no está en la lista de países del GAFI que han sido identificados con deficiencias estratégicas ALD.
El GAFI da la bienvenida al progreso significativo de Nigeria en la mejora de su régimen ALD / CFT y señala que Nigeria ha establecido el marco legal y regulatorio para cumplir con sus compromisos en su Plan de Acción con respecto a las deficiencias estratégicas que el GAFI había identificado en febrero de 2010.
Por lo tanto, Nigeria ya no está sujeta al proceso de monitoreo del GAFI bajo su proceso de cumplimiento global ALD / CFT en curso. Nigeria trabajará con GIABA mientras continúa abordando la gama completa de problemas ALD / CFT identificados en su Informe de Evaluación Mutua.
El 13 de febrero de 2019, la Comisión de la UE adoptó una nueva lista de 23 terceros países que habían sido identificados con deficiencias estratégicas en sus marcos de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, tal como se definen en la Cuarta y Quinta Directivas contra el blanqueo de capitales. Nigeria se ha incluido en esta lista. Esta lista incluye actualmente a todos los países actualmente en las listas de deficiencias ALD del GAFI junto con 11 jurisdicciones adicionales.
Cabe señalar que, hasta la fecha, los Estados miembros de la UE se han negado a adoptar esta lista. Puntuación general de incumplimiento de los estándares del GAFI en porcentaje: 71,4% (100% = todos los indicadores calificados como no cumplidos / bajo nivel de efectividad; 0% = todos los indicadores calificados como cumplidores o altamente efectivos).
Los bancos internacionales y digitales están disponibles.
Common Reporting Standard: Sí.
Operatividad bancaria real: 90%.
NGN, US $, €.
A consultar.
Sí.
Dependiendo de la calificación de la empresa.
Depende del tipo de cuenta.
En divisa local.
Foster Swiss es una empresa internacional registrada en Suiza destinada a brindar asesoramiento financiero y de cumplimiento en una variedad de temas relacionados con la formación de empresas y la banca comercial a nivel internacional. Estamos especializados en la implementación de negocios en las diferentes jurisdicciones, lo que significa que ofrecemos servicios de valor agregado ayudando a nuestros clientes en su expansión en el exterior. Algunos de estos servicios incluyen:
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