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ANÁLISIS DEL PAÍS: ESTRUCTURAS JURÍDICAS
Todo lo que debe saber para implantar una empresa operativa con cuenta bancaria.
Hay penas de prisión por divulgar los datos bancarios del cliente a terceros (y posiblemente multas).
Los bancos están sujetos en gran medida a estrictas regulaciones de diligencia debida de los clientes (antigua recomendación 5 del GAFI / nueva recomendación 10 del GAFI).
Los bancos están completamente obligados a mantener registros de datos de sus clientes y transacciones suficientes para la aplicación de la ley (antigua recomendación 10 del GAFI/nueva recomendación 11 del GAFI).
Los bancos y/u otras entidades cubiertas no están obligados a reportar grandes transacciones en moneda u otros instrumentos monetarios a las autoridades designadas.
La administración nacional tiene facultades suficientes para obtener y proporcionar información bancaria a pedido sin calificaciones.
Existen derechos de notificación y apelación indebidos contra el intercambio de información bancaria a pedido sin calificaciones.
No se requieren directores residentes y un agente registrado residente será responsable de mantener los registros de la empresa después del registro comercial de Seychelles.
Las IBC de Seychelles no están obligadas a presentar declaraciones anuales ni estados financieros anuales, aunque estos últimos deben prepararse y guardarse en la oficina de la empresa.
Las empresas IBC no deberán gastar por traducción de documentos al registrar en esta jurisdicción ya que el francés y el inglés son idiomas oficiales en Seychelles.
Las ganancias de una empresa IBC de Seychelles están totalmente exentas de impuestos, ya que esta empresa no se considera residente a efectos fiscales.
No se exige capital mínimo ni es obligatorio «bloquearlo» en una cuenta bancaria.
Esta modalidad de sociedades está adaptada a todo tipo de actividad legal y se pueden realizar actividades ligadas a las finanzas, juegos en línea, banca o seguros previa obtención de la correspondiente licencia.
Una sociedad puede ejercer varias actividades. La actividad de la sociedad debe desarrollarse obligatoriamente en el extranjero.
Alternativamente, los inversionistas pueden registrar una empresa en Seychelles con una empresa de licencia especial (CSL). Dicha empresa es residente fiscal, pero se beneficia de una tasa impositiva corporativa reducida del 1,5% sobre sus ganancias globales. Se requiere para su formación dos directores residentes.
Los propietarios de una CSL de Seychelles registrada tendrán la ventaja de acceder a los tratados de prevención de la doble imposición de Seychelles, reduciendo o eximiendo de ahora en adelante la retención de impuestos sobre las ganancias remitidas de la lista de 39 países que han firmado un DTA con Seychelles.
Las Compañías Comerciales Internacionales son las empresas constituidas en virtud de la Ley de empresas internacionales de 2016 (Seychelles).
El tipo de empresas puede ser Privada limitada por acciones (Pte, Ltd) o Sociedad de responsabilidad limitada (LLC).
Todas las sociedades en Seychelles tienen que pagar una cuota anual de 400 USD, antes de que se cumpla un año. Es importante que la tasa anual se pague a tiempo, ya que de otra manera las operaciones de su empresa podrían ser suspendidas además de que tendrá que pagar las multas, un 10% de la cuota anual o un 50% de la cuota anual si se excede por más de 90 días. Tenga en cuenta que, si no se paga antes del 31 de diciembre, su empresa será eliminada del registro.
Además, vale la pena mencionar que, al tener una empresa en Seychelles, esta no tiene derecho a tener bienes inmuebles en el país.
También conocida como la empresa propietaria de Seychelles, la LLC de Seychelles se puede establecer con un mínimo de USD 1, dos accionistas que pueden ser empresas y extranjeros no residentes, 2 directores residentes individuales y un secretario de la empresa residente.
La Sociedad de Responsabilidad Limitada de Seychelles podrá comerciar en todos los sectores tanto con residentes como con no residentes, siempre que la licencia correspondiente se otorgue en industrias reguladas. Sin embargo, está sujeto a una tasa impositiva corporativa estándar de hasta el 33% sobre sus ganancias.
Ayudamos a nuestros clientes a superar este desafío de las siguientes maneras:
Foster Swiss ayuda a las oficinas seguras de nuestros clientes o proporcionamos una dirección de oficina. La mayoría de los mercados emergentes exigen que nuestros clientes tengan un contrato de arrendamiento de oficinas de 12 meses antes de que se apruebe el registro de la empresa.
01
Dependiendo el país y la ciudad, las tarifas oscilan entre US $900 y US $2000 y los servicios de oficina virtual activos anuales varían entre entre US $1500 y US $4000.
02
La tarifa única es de US $850. A partir de entonces, nuestro cliente paga el alquiler mensual directamente al propietario.
03
Una empresa residente tributa a la renta empresarial del 25% sobre los ingresos generados en Seychelles. Sin embargo, no hay impuestos sobre ganancias de capital, intereses, dividendos, donaciones, herencias, propiedad o impuestos sobre la herencia. Una empresa constituida en Seychelles puede beneficiarse de los tratados de doble imposición.
La retención en origen para las empresas de Seychelles se recauda de la siguiente manera:
Una empresa IBC está completamente libre de impuestos durante un período de veinte años a partir de la fecha de creación de la empresa en Seychelles, siempre que la empresa no inicie operaciones comerciales con residentes locales. Sin embargo, la empresa puede realizar negocios con otras IBC. Las IBC no pueden beneficiarse de los tratados de doble imposición.
Una IBC no puede beneficiarse de los acuerdos de doble imposición de Seychelles.
De acuerdo con la Ley de Impuestos Comerciales de Seychelles de 2007, cada IBC de Seychelles debe proporcionar una Declaración Anual firmada que revele la ubicación de las cuentas de la empresa y otros registros financieros de la empresa. No es necesario presentar cuentas anuales.
No hay impuesto sobre la renta de las personas físicas en Seychelles. Los ingresos laborales obtenidos por individuos no están sujetos al impuesto sobre la renta. No existen impuestos sobre plusvalías, patrimonio neto o sucesiones individuales o corporativas. Si está estructurado correctamente, los beneficios extraterritoriales de una empresa no residente de Seychelles están legalmente exentos de impuestos.
Desde 2019 las entidades de Seychelles deben cumplir con los nuevos requisitos de sustancia económica. En consecuencia, se requiere una oficina física local, personal y directores activos.
En febrero de 2020, Seychelles se agregó a la lista negra de paraísos fiscales de la Unión Europea (UE) por no hacer cumplir las ESR en las empresas locales. Como resultado, en 2020 y 2021 existe una probabilidad del 50% de que Seychelles vuelva a ser incluida en la lista negra por la UE u otro gobierno occidental y será aún más difícil asegurar y mantener números de cuentas bancarias corporativas multi-divisa para Seychelles LLC.
Los SLC de Seychelles deben nombrar dos directores residentes y un secretario de la empresa residente.
Seychelles no es una economía competitiva a nivel mundial para realizar negocios.
Una IBC de Seychelles no puede ofrecer servicios bancarios y de inversión a terceros, servicios fiduciarios a terceros, así como servicios de juegos de azar y casinos. Las LLC de Seychelles no residentes deben proporcionar anualmente al gobierno evidencia de que la entidad es residente fiscal en el extranjero, incluidos números de registro de impuestos extranjeros y declaraciones de impuestos extranjeros.
Abrir una cuenta bancaria internacional para una empresa de Seychelles recién incorporada es un desafío. La mayoría de los bancos exigirán que la empresa tenga sustancia; en las Seychelles o prueba comercial. Dicho esto, si la empresa puede demostrar el fundamento y/o la prueba del negocio, la apertura de una cuenta bancaria corporativa en el extranjero puede demorar tan solo un mes.
El registro de empresas nacionales no incluye la información de identidad del propietario legal.
La información sobre los propietarios legales no siempre está disponible en línea (hasta 10 EUR / GBP / USD).
Es obligatorio llevar datos contables.
No siempre es necesario presentar las cuentas anuales a una autoridad pública.
Ningún informe público país por país en absoluto.
Empresas disponibles sin información de propiedad legal registrada.
Empresas disponibles sin información registrada sobre beneficiarios reales.
Los bancos internacionales y digitales están disponibles.
Common reporting standard: No.
Operatividad bancaria real: 90%.
US $, Euro.
A consultar.
Sí.
Dependiendo de la calificación de la empresa.
Depende del tipo de cuenta.
En divisa local.
Foster Swiss es una empresa internacional registrada en Suiza destinada a brindar asesoramiento financiero y de cumplimiento en una variedad de temas relacionados con la formación de empresas y la banca comercial a nivel internacional. Estamos especializados en la implementación de negocios en las diferentes jurisdicciones, lo que significa que ofrecemos servicios de valor agregado ayudando a nuestros clientes en su expansión en el exterior. Algunos de estos servicios incluyen:
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