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Las sociedades offshore se acogen a regulaciones legales y fiscales muy favorables. Conozca la jurisdicción que mejor se adapte a sus necesidades y déjese recomendar por los mejores expertos en el sector.
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Una cuenta offshore es una cuenta bancaria ubicada en una de las muchas entidades bancarias situadas fuera del país de residencia del titular de la cuenta. Conozca las ventajas que le brinda cada jurisdicción
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Para llevar a cabo un análisis de estructuras holding complejas que permitan mejorar la identificación de los riesgos, es necesario conocer aspectos y características específicas de la compañía para poder efectuar una evaluación objetiva a la hora de establecer un análisis de riesgo.
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Una cuenta offshore es una cuenta bancaria ubicada en una de las muchas entidades bancarias situadas fuera del país de residencia del titular de la cuenta. Conozca las ventajas que le brinda cada jurisdicción
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Para llevar a cabo un análisis de estructuras holding complejas que permitan mejorar la identificación de los riesgos, es necesario conocer aspectos y características específicas de la compañía para poder efectuar una evaluación objetiva a la hora de establecer un análisis de riesgo.
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ANÁLISIS DEL PAÍS: ESTRUCTURAS JURÍDICAS
Todo lo que debe saber para implantar una empresa operativa con cuenta bancaria.
Hay penas de prisión por compartir los datos bancarios del cliente con cualquier tercero (y posiblemente multas).
Los bancos no están sujetos en absoluto a estrictas regulaciones de debida diligencia de los clientes (antigua recomendación 5 del GAFI / nueva recomendación 10 del GAFI).
Los bancos no están obligados en absoluto a mantener registros de datos de sus clientes y transacciones suficientes para la aplicación de la ley (antigua recomendación 10 del GAFI / nueva recomendación 11 del GAFI).
Los bancos y/u otras entidades cubiertas NO están obligados a reportar grandes transacciones en moneda u otros instrumentos monetarios a las autoridades designadas.
Esta es la estructura empresarial más utilizada en Tanzania. Una LLC privada de Tanzania debe nombrar al menos 2 directores y 2 accionistas, que pueden ser de cualquier nacionalidad. Además, no existe un requisito de capital social mínimo desembolsado. Esta entidad se utiliza generalmente para la formación de pequeñas empresas en Tanzania, sin menores necesidades de capital y con una estructura accionarial simple.
Después de la configuración comercial de Tanzania, esta entidad debe presentar estados financieros auditados a la Agencia de Licencias y Registros Comerciales (BRELA). La empresa también está obligada a registrarse a efectos del IVA, a menos que sus ventas anuales sean inferiores a US $45.000 (TNS 100 millones).
Una Sociedad Anónima de Tanzania debe nombrar al menos 2 directores y 7 accionistas con 1 ciudadano de Tanzania como accionista del 40%. Además, se debe depositar un capital social desembolsado mínimo de 300.000 dólares estadounidenses antes de la constitución de la empresa en Tanzania. Esta entidad se utiliza cuando los promotores pretenden obtener capital del público tanzano o cotizar la empresa en la bolsa de valores nacional.
Una sucursal funciona dentro del alcance de las operaciones definidas por la empresa matriz. Esto le permite a la empresa facturar a los clientes de Tanzania, firmar contratos de ventas locales y recibir ingresos de los clientes locales. Antes de que el gobierno emita una licencia a estas entidades, se debe obtener un Certificado de Cumplimiento de la Agencia de Licencias y Registros Comerciales (BRELA).
Las sucursales extranjeras pagan un impuesto a las remesas adicional del 10% sobre las ganancias netas.
Una oficina de Enlace ayuda a la empresa matriz a promover la exportación/importación desde y hacia Tanzania y promover colaboraciones técnicas y financieras con otras empresas residentes. Esta entidad solo puede participar en actividades como promover el negocio de la empresa matriz y estudios de mercado.
El director residente es obligatorio para todos los tipos de entidades.
Ayudamos a nuestros clientes a superar este desafío de las siguientes maneras:
Consulte sus dudas ¡AHORA!
Foster Swiss ayuda a las oficinas seguras de nuestros clientes o proporcionamos una dirección de oficina. La mayoría de los mercados emergentes exigen que nuestros clientes tengan un contrato de arrendamiento de oficinas de 12 meses antes de que se apruebe el registro de la empresa.
Consulte con un asesor ¡AHORA!
01
Dependiendo el país y la ciudad, las tarifas oscilan entre US $900 y US $2000 y los servicios de oficina virtual activos anuales varían entre entre US $1500 y US $4000.
02
La tarifa única es de US $850. A partir de entonces, nuestro cliente paga el alquiler mensual directamente al propietario.
03
Las empresas residentes que no están registradas en las ZEE sufren una tasa impositiva corporativa del 30% sobre los ingresos mundiales.
La tasa de IVA estándar sobre los bienes es del 18% y debe presentarse mensualmente. Esto excluye las mercancías de exportación, que están 100% exentas de IVA.
Una empresa con pérdidas fiscales durante tres años consecutivos sufre un impuesto mínimo alternativo del 0,3% sobre el volumen de negocios.
Se gravan retenciones en origen de hasta el 15% sobre:
Las empresas de las Zonas Económicas Especiales están exentas del impuesto sobre la renta y de la retención en origen sobre dividendos, intereses y rentas durante los primeros 10 años.
Las declaraciones de impuestos deben presentarse dentro de los seis meses posteriores al final del año fiscal.
Las empresas residentes se enfrentan a una tasa impositiva corporativa reducida del 25% durante tres años si emiten al menos el 30% del capital social al público de Tanzania y cotizan en la bolsa de valores de Tanzania.
Las sucursales extranjeras pagan un impuesto a las remesas adicional del 10% sobre las ganancias netas. En el caso del personal local, los empleadores extranjeros deben:
El impuesto de Tanzania sobre las ganancias de capital de los ingresos comerciales / de inversiones es del 30%. Sin embargo, las ganancias de capital derivadas de la enajenación de bienes inmuebles se enfrentan a una tasa impositiva del 10%.
Los derechos de aduana de importación se pueden cobrar hasta un 25% dependiendo de la naturaleza de la mercancía. Las materias primas y la maquinaria relacionada con la producción están exentas de derechos de aduana.
El impuesto sobre la renta de las personas físicas se aplica hasta un 30%. Tanzania tiene tratados bilaterales de inversión y de doble imposición con 23 países diferentes, incluidos Canadá, Alemania, Italia, Reino Unido y Suiza
Todas las empresas requieren el registro de todos los propietarios legales.
Todos los nombres más los países de residencia más las direcciones o los NIT o las fechas de nacimiento, el pasaporte o las identificaciones personales, o los números de incorporación siempre están registrados.
La actualización de la información sobre la identidad de los propietarios legales no es obligatoria.
Existe la obligación de mantener datos contables.
No siempre es necesario presentar las cuentas anuales a una autoridad pública
Ningún informe público país por país en absoluto.
Todas las empresas requieren el registro de todos los propietarios legales.
Todos los nombres más los países de residencia más las direcciones o los NIT o las fechas de nacimiento, el pasaporte o las identificaciones personales, o los números de incorporación siempre están registrados.
La actualización de la información sobre la identidad de los propietarios legales no es obligatoria.
El registro de empresas nacionales no incluye la información de identidad del beneficiario final. Las empresas están disponibles sin información registrada sobre el beneficiario final.
