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ANÁLISIS DEL PAÍS: ESTRUCTURAS JURÍDICAS

Constitución de sociedad offshore Tanzania

Todo lo que debe saber para implantar una empresa operativa con cuenta bancaria.

INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN

Intercambio de Información Bancaria

Hay penas de prisión por compartir los datos bancarios del cliente con cualquier tercero (y posiblemente multas).

Los bancos no están sujetos en absoluto a estrictas regulaciones de debida diligencia de los clientes (antigua recomendación 5 del GAFI / nueva recomendación 10 del GAFI).

Los bancos no están obligados en absoluto a mantener registros de datos de sus clientes y transacciones suficientes para la aplicación de la ley (antigua recomendación 10 del GAFI / nueva recomendación 11 del GAFI).

Los bancos y/u otras entidades cubiertas NO están obligados a reportar grandes transacciones en moneda u otros instrumentos monetarios a las autoridades designadas.

TIPOS DE SOCIEDADES

Formas Legales

Sociedad de Responsabilidad Limitada de Tanzania

Esta es la estructura empresarial más utilizada en Tanzania. Una LLC privada de Tanzania debe nombrar al menos 2 directores y 2 accionistas, que pueden ser de cualquier nacionalidad. Además, no existe un requisito de capital social mínimo desembolsado. Esta entidad se utiliza generalmente para la formación de pequeñas empresas en Tanzania, sin menores necesidades de capital y con una estructura accionarial simple.

Después de la configuración comercial de Tanzania, esta entidad debe presentar estados financieros auditados a la Agencia de Licencias y Registros Comerciales (BRELA). La empresa también está obligada a registrarse a efectos del IVA, a menos que sus ventas anuales sean inferiores a US $45.000 (TNS 100 millones).

Sociedad Anónima de Tanzania

Una Sociedad Anónima de Tanzania debe nombrar al menos 2 directores y 7 accionistas con 1 ciudadano de Tanzania como accionista del 40%. Además, se debe depositar un capital social desembolsado mínimo de 300.000 dólares estadounidenses antes de la constitución de la empresa en Tanzania. Esta entidad se utiliza cuando los promotores pretenden obtener capital del público tanzano o cotizar la empresa en la bolsa de valores nacional.

Sucursal

Una sucursal funciona dentro del alcance de las operaciones definidas por la empresa matriz. Esto le permite a la empresa facturar a los clientes de Tanzania, firmar contratos de ventas locales y recibir ingresos de los clientes locales. Antes de que el gobierno emita una licencia a estas entidades, se debe obtener un Certificado de Cumplimiento de la Agencia de Licencias y Registros Comerciales (BRELA).

Las sucursales extranjeras pagan un impuesto a las remesas adicional del 10% sobre las ganancias netas.

Oficina de Enlace

Una oficina de Enlace ayuda a la empresa matriz a promover la exportación/importación desde y hacia Tanzania y promover colaboraciones técnicas y financieras con otras empresas residentes. Esta entidad solo puede participar en actividades como promover el negocio de la empresa matriz y estudios de mercado.

 

OFICINAS

Soluciones para su Sociedad Offshore

Ayudamos a nuestros clientes a superar este desafío de las siguientes maneras:

Consulte sus dudas ¡AHORA!

Foster Swiss ayuda a las oficinas seguras de nuestros clientes o proporcionamos una dirección de oficina. La mayoría de los mercados emergentes exigen que nuestros clientes tengan un contrato de arrendamiento de oficinas de 12 meses antes de que se apruebe el registro de la empresa.

Consulte con un asesor ¡AHORA!

01

Servicio de oficina virtual

Dependiendo el país y la ciudad, las tarifas oscilan entre US $900 y US $2000 y los servicios de oficina virtual activos anuales varían entre entre US $1500 y US $4000.

02

Espacio de oficina compartido

La tarifa única es de US $850. A partir de entonces, nuestro cliente paga el alquiler mensual directamente al propietario.

03

Espacio de oficina permanente

Dependiendo del país y la ciudad las tarifas oscilan entre US $5000 y US $8000. Le asesoramos con la mejor opción.
IMPUESTOS

Contabilidad Legal e Impuestos

INCONVENIENTES

Problemas del País

  • Hacer negocios en Tanzania puede ser difícil (burocracia deficiente, malas infraestructuras, restricciones a la propiedad extranjera en algunos sectores).
  • Los inversores extranjeros están nerviosos por la seguridad de sus inversiones en Tanzania.
  • Es difícil emplear mano de obra calificada en Tanzania.
  • Existen varios obstáculos por parte de las autoridades aduaneras y portuarias para hacer comercio en Tanzania, lo que afecta a las empresas manufactureras y exportadoras del país. Además, estos obstáculos provocan enormes retrasos y también dan lugar al pago de enormes tasas por parte del empresario extranjero a las autoridades aduaneras y portuarias.
MÁS SOLUCIONES

Servicios de Configuración

  • Accionistas y agentes.
  • Permisos de oficina.
  • Protección de marcas y derechos de autor.
  • Estudio de mercado.
  • Apoyo jurídico.
  • Proporción de detalles de Uniones Temporales o Asociaciones.
  • Fusiones y adquisiciones.
  • Reestructuración del grupo.
  • Consultoría en gestión financiera.
  • Comprar un negocio.
  • Valuación de empresas.
  • Recuperación de créditos.
  • Soluciones de empleo.
  • Búsqueda de Debida Diligencia sobre empresas y personas existentes.

Conócenos

Registro Mercantil

Todas las empresas requieren el registro de todos los propietarios legales.

Todos los nombres más los países de residencia más las direcciones o los NIT o las fechas de nacimiento, el pasaporte o las identificaciones personales, o los números de incorporación siempre están registrados.

La actualización de la información sobre la identidad de los propietarios legales no es obligatoria.

Publicación de la cuenta de la empresa

Existe la obligación de mantener datos contables.

No siempre es necesario presentar las cuentas anuales a una autoridad pública

Informes financieros país por país

Ningún informe público país por país en absoluto.

Transparencia de la Sociedad

Todas las empresas requieren el registro de todos los propietarios legales.

Todos los nombres más los países de residencia más las direcciones o los NIT o las fechas de nacimiento, el pasaporte o las identificaciones personales, o los números de incorporación siempre están registrados.

La actualización de la información sobre la identidad de los propietarios legales no es obligatoria.

Publicación de Accionistas

El registro de empresas nacionales no incluye la información de identidad del beneficiario final. Las empresas están disponibles sin información registrada sobre el beneficiario final.

IMPUESTOS

Declaración de Impuestos Corporativos

No existe un requisito de presentación local de un archivo de informes global país por país (de acuerdo con la Acción 13 de BEPS de la OCDE) por parte de grandes grupos corporativos (con una facturación mundial superior a 750 millones de euros) y subsidiarias locales de grupos extranjeros. Las resoluciones fiscales transfronterizas unilaterales (por ejemplo, resoluciones fiscales anticipadas, decisiones fiscales anticipadas) están disponibles en leyes o reglamentos, o en la práctica administrativa.
IDENTIFICACIÓN

Identificador de Entidades Jurídicas

El uso de un Identificador de Entidad Legal (LEI) actualizado anualmente, desarrollado bajo la guía de la Junta de Estabilidad Financiera, FSB, no es obligatorio.

Uso de Identificador

No es obligatorio el uso de un Identificador de entidad legal (LEI) actualizado anualmente, desarrollado bajo la guía de la Junta de Estabilidad Financiera, FSB, para algunos operadores del mercado financiero.

Uso de LEI

El uso de un LEI actualizado anualmente para la identificación de las instituciones financieras informantes (de conformidad con el Estándar Común de Informes (CRS) no es obligatorio.
EVASIÓN FISCAL

Medidas para evitar la Evasión Fiscal

Existe una desgravación unilateral por doble imposición a través de un sistema de crédito fiscal para los tres escenarios de pago (los beneficiarios siempre reciben un crédito fiscal unilateral, independientemente de si es una persona jurídica independiente o relacionada, o una persona física).
SECRETO JUDICIAL

Asuntos secreto judicial

Procedimientos Fiscales

Ninguno o acceso restringido a procedimientos fiscales tanto penales como civiles.

Sentencias/Veredictos

Acceso público a sentencias/veredictos fiscales tanto penales como civiles.
CONFIGURACIÓN

Estructuras Opacas

La jurisdicción no emite ni acepta la circulación de billetes grandes/billetes en efectivo de su propia moneda (de valor superior a 200 EUR / GBP / USD).

Las acciones al portador están disponibles/en circulación o registradas por un custodio privado.

Las compañías de células protegidas/LLC de la serie no están disponibles.

Los fideicomisos con cláusulas de huida no están prohibidos.

BLANQUEO DE DINERO

Legislación contra el blanqueo de dinero

Tanzania ya no está en la lista de países del GAFI que han sido identificados con deficiencias estratégicas ALD.

El último Informe de Evaluación Mutua de seguimiento relacionado con la implementación de las normas contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en Tanzania se realizó en 2017 (Evaluación Mutua original realizada en 2009). De acuerdo con esa Evaluación, se consideró que Tanzania cumple con 2 y en gran parte cumple con 2 de las Recomendaciones 40 + 9 del GAFI. Cumplió parcialmente o no cumplió con las 6 recomendaciones básicas.

Puntuación GAFI
76%

Puntuación general de incumplimiento de los estándares del GAFI en porcentaje: 87,1%. (100% = todos los indicadores calificados como no cumplidos / bajo nivel de efectividad; 0% = todos los indicadores calificados como cumplidos o altamente efectivos).

 

CONFIGURACIÓN

Intercambio Automático de Información

El intercambio automático de información es extremadamente secreto en Tanzania.

Tanzania no es signataria del Acuerdo de Autoridad Competente Multilateral (MCAA), que proporciona el marco legal multilateral para participar en el intercambio automático de información (AEOI) de conformidad con el Estándar Común de Informes (CRS) de la OCDE.

BANCA LOCAL E INTERNACIONAL

¿Qué tipo de banca privada existe en Tanzania?

3/5

Seguridad del Banco Central

Banca Internacional

Los bancos internacionales y digitales están disponibles.

Adhesión al CRS

Common Reporting Standard: Sí.

Operatividad bancaria

Operatividad bancaria real: 90%.

Tipo de visado

TZS Sh, US $, Euro.

Cuenta de Telegestión

A consultar.

Cuentas Conjuntas

Sí.

Administración Patrimonial

Dependiendo de la calificación de la empresa.

Tarifas

Depende del tipo de cuenta.

Tarjetas de crédito/débito

En divisa local.

NOSOTROS

¿Por qué con Foster Swiss?

Foster Swiss es una empresa internacional registrada en Suiza destinada a brindar asesoramiento financiero y de cumplimiento en una variedad de temas relacionados con la formación de empresas y la banca comercial a nivel internacional. Estamos especializados en la implementación de negocios en las diferentes jurisdicciones, lo que significa que ofrecemos servicios de valor agregado ayudando a nuestros clientes en su expansión en el exterior. Algunos de estos servicios incluyen:

+ 0 K
Sociedades Creadas
0 K
Red De Agentes
0 %
Satisfacción
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