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ANÁLISIS DEL PAÍS: ESTRUCTURAS JURÍDICAS

Constitución de Sociedad Offshore en Túnez
Todo lo que debe saber para implantar una empresa operativa con cuenta bancaria.
INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN

Intercambio de Información Bancaria

  • Hay penas de prisión por divulgar los datos bancarios del cliente a terceros (y posiblemente multas).
  • Los bancos están sujetos en gran medida a estrictas regulaciones de diligencia debida de los clientes (antigua recomendación 5 del GAFI / nueva recomendación 10 del GAFI).
  • Los bancos están completamente obligados a mantener registros de datos de sus clientes y transacciones suficientes para la aplicación de la ley (antigua recomendación 10 del
  • GAFI / nueva recomendación 11 del GAFI).
  • Los bancos y / u otras entidades cubiertas deben informar sobre grandes transacciones en moneda u otros instrumentos monetarios a las autoridades designadas.
  • La administración nacional tiene facultades suficientes para obtener y proporcionar información bancaria a pedido sin calificación.
TIPOS DE SOCIEDADES

Formas Legales

Hay varias formas de hacer negocios en Túnez, pero la estructura corporativa preferida por la mayoría de los empresarios para hacerlo es la sociedad de responsabilidad limitada (LLC). Las empresas extranjeras que no estén dispuestas a consolidar sus cuentas pueden registrar una sucursal como alternativa.

Una oficina de representación también es una buena opción para las primeras empresas en los mercados tunecinos, cuando los inversores deben estudiar este mercado sin realizar ninguna operación comercial o productiva.

OFICINAS

Soluciones para su Sociedad Offshore

Ayudamos a nuestros clientes a superar este desafío de las siguientes maneras:

Consulte sus dudas ¡AHORA!

Foster Swiss ayuda a las oficinas seguras de nuestros clientes o proporcionamos una dirección de oficina. La mayoría de los mercados emergentes exigen que nuestros clientes tengan un contrato de arrendamiento de oficinas de 12 meses antes de que se apruebe el registro de la empresa.

Consulte con un asesor ¡AHORA!

01

Servicio de oficina virtual

Dependiendo el país y la ciudad, las tarifas oscilan entre US $900 y US $2000 y los servicios de oficina virtual activos anuales varían entre entre US $1500 y US $4000.

02

Espacio de oficina compartido

La tarifa única es de US $850. A partir de entonces, nuestro cliente paga el alquiler mensual directamente al propietario.

03

Espacio de oficina permanente

Dependiendo del país y la ciudad las tarifas oscilan entre US $5000 y US $8000. Le asesoramos con la mejor opción.
IMPUESTOS

Contabilidad Legal e Impuestos

INCONVENIENTES

Problemas del País

  • Las empresas comerciales pueden estar sujetas a un requisito de empresa conjunta: de acuerdo con el Código de Comercio de Túnez No 129, es probable que su empresa necesite un accionista local, nacional tunecino del 51% y un director residente tunecino que será el registrado legalmente oficial al tratar con el Gobierno. Dichos requisitos están relacionados con la necesidad de obtener una tarjeta comercial (carte de commercant). Sin embargo, podemos ayudar proporcionando servicios para candidatos.
  • Si bien Túnez es el único país democrático del norte de África, sigue siendo políticamente inestable debido a los frecuentes cambios de gobierno (cinco desde 2011) y varios ataques terroristas llevados a cabo por grupos con vínculos con el ISIS.
  • Todas las empresas tunecinas deben registrarse a efectos del IVA.
  • La economía tunecina sigue siendo en gran medida de propiedad estatal para la mayoría de las industrias como las finanzas, los hidrocarburos, los productos farmacéuticos y los servicios públicos. Además, existen importantes obstáculos regulatorios para la inversión extranjera en el mercado de Túnez, incluido un régimen aduanero y fiscal prohibitivo. El gobierno aún no ha publicado oficialmente la lista de inversiones negativas de 8 sectores para el país.
MÁS SOLUCIONES

Servicios de Configuración

  • Accionistas y agentes.
  • Permisos de oficina.
  • Protección de marcas y derechos de autor.
  • Estudio de mercado.
  • Apoyo jurídico.
  • Proporción de detalles de Uniones Temporales o Asociaciones.
  • Fusiones y adquisiciones.
  • Reestructuración del grupo.
  • Consultoría en gestión financiera.
  • Comprar un negocio.
  • Valuación de empresas.
  • Recuperación de créditos.
  • Soluciones de empleo.
  • Búsqueda de Debida Diligencia sobre empresas y personas existentes.

Conócenos

Registro Mercantil

El registro de empresas nacionales no incluye la información de identidad del propietario legal. Hay empresas disponibles donde solo se registran algunos propietarios legales.

La actualización de la información sobre la identidad de los propietarios legales NO es obligatoria.

La información sobre socios / propietarios legales no siempre está disponible en línea (hasta 10 EUR / GBP / USD).

Publicación de la cuenta de la empresa

Es obligatorio llevar datos contables.

Cuentas anuales sometidas a autoridad pública.

Informes financieros país por país

Ningún informe público país por país.

Transparencia de la Sociedad

El registro de sociedades limitadas nacionales requiere el registro de todos los socios / propietarios legales de todos los socios.

Todos los nombres más los países de residencia más las direcciones o los NIT o las fechas de nacimiento, el pasaporte o las identificaciones personales, o los números de incorporación siempre están registrados.

La actualización de la información de propiedad legal es obligatoria para todos los socios.

Publicación de accionistas.

El registro de empresas nacionales exige el registro de todos los beneficiarios finales en un umbral de más del 10%, hasta el 25%.

El registro de Las sociedades limitadas nacionales requieren el registro de la propiedad real de todos los socios.

IMPUESTOS

Declaración de Impuestos Corporativos

En la jurisdicción no existen fallos fiscales transfronterizos unilaterales y la jurisdicción aplica el impuesto sobre la renta. Si bien algunos contratos de las industrias extractivas están disponibles en línea, no todos o casi todos están disponibles en línea.
IDENTIFICACIÓN

Identificador de Entidades Jurídicas

El uso de un Identificador de Entidad Legal (LEI) actualizado anualmente, desarrollado bajo la guía de la Junta de Estabilidad Financiera, FSB, no es obligatorio.

Uso de Identificador

El uso de un Identificador de Entidad Legal (LEI) actualizado anualmente, desarrollado bajo la guía de la Junta de Estabilidad Financiera, FSB, NO es obligatorio para algunos operadores de mercados financieros y/o clases de activos.

Uso de LEI

El uso de un LEI actualizado anualmente NO es obligatorio para la identificación de las instituciones financieras declarantes (de conformidad con el Estándar Común de Informes (CRS).
EVASIÓN FISCAL

Medidas para evitar la evasión fiscal

No hay deducción por doble imposición a través de un sistema de crédito fiscal.
SECRETO JUDICIAL

Asuntos secreto judicial

Procedimientos Fiscales

Ninguno o acceso restringido a procedimientos fiscales tanto penales como civiles.

Sentencias/Veredictos

Acceso público a sentencias/veredictos fiscales tanto penales como civiles.
CONFIGURACIÓN

Estructuras Opacas

  • La jurisdicción no emite ni acepta la circulación de billetes grandes / billetes en efectivo de su propia moneda (de valor superior a 200 EUR / GBP / USD).
  • Las acciones al portador están disponibles / en circulación o registradas por un custodio privado.
  • Las compañías de células protegidas / LLC de la serie no están disponibles.
  • Los fideicomisos con cláusulas de huida no están prohibidos.
BLANQUEO DE DINERO

Legislación contra el blanqueo de dinero

Túnez ya no está en la lista de países del GAFI que han sido identificados con deficiencias estratégicas ALD.

Por lo tanto, Lanka y Túnez ya no están sujetos al proceso de monitoreo del GAFI bajo su proceso de cumplimiento global ALD/CFT en curso. Túnez continuará trabajando con MENAFATF para mejorar aún más su régimen ALD / CFT.

 

 

CONFIGURACIÓN

Intercambio Automático de Información

  • El intercambio automático de información es extremadamente secreto en Túnez.
  • Túnez no es signatario del Acuerdo de Autoridad Competente Multilateral (MCAA), que proporciona el marco legal multilateral para participar en el Intercambio Automático de Información (AEOI) de conformidad con el Estándar Común de Información (CRS) de la OCDE.
BANCA LOCAL E INTERNACIONAL

¿Qué tipo de banca privada existe en Túnez?

3/5

Seguridad del Banco Central

Banca Internacional

Los bancos internacionales y digitales están disponibles.

Adhesión al CRS

Common Reporting Standard: No.

Operatividad bancaria

Operatividad bancaria real: 90%.

Tipo de visado

ARS $, US $, Euro.

Cuenta de Telegestión

A consultar.

Cuentas Conjuntas

Sí.

Administración Patrimonial

Dependiendo de la calificación de la empresa.

Tarifas

Depende del tipo de cuenta.

Tarjetas de crédito/débito

En divisa local.

NOSOTROS

¿Por qué con Foster Swiss?

Foster Swiss es una empresa internacional registrada en Suiza destinada a brindar asesoramiento financiero y de cumplimiento en una variedad de temas relacionados con la formación de empresas y la banca comercial a nivel internacional. Estamos especializados en la implementación de negocios en las diferentes jurisdicciones, lo que significa que ofrecemos servicios de valor agregado ayudando a nuestros clientes en su expansión en el exterior. Algunos de estos servicios incluyen:

+ 0 K
Sociedades Creadas
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Red De Agentes
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Satisfacción
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