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Estimados clientes, comparto con Uds. mis reflexiones sobre los movimientos que USA está haciendo con respecto al BOI, del cual ya les hemos informado en nuestras newsletter anteriores.

USA, empieza a cambiar las reglas, les explico los procesos por los que deben pasar ahora…

La ley de Estados Unidos sobre la identificación del beneficiario efectivo (Beneficial Owner Identity, BOI) se refiere a los requisitos legales que exigen a las compañías de responsabilidad limitada (LLC´s) revelar y mantener registros de la identidad de sus beneficiarios efectivos. Esta ley se implementó como parte de los esfuerzos para prevenir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y otras actividades ilícitas.

A continuación, te brindo información general sobre la ley de BOI para compañías LLC´s en Estados Unidos:

  1. Definición de beneficiario efectivo: El beneficiario efectivo se refiere a la persona o personas que poseen o controlan en última instancia una entidad legal. Puede incluir a los propietarios, accionistas, miembros o cualquier otra persona que ejerza un control significativo sobre la LLC.
  2. Requisitos de identificación: Bajo la ley de BOI, las LLC´s están obligadas a identificar y registrar la información personal de sus beneficiarios efectivos. Esta información puede incluir nombres, direcciones, números de identificación personal y detalles de contacto.
  3. Mantenimiento de registros: Las LLC´s deben mantener registros actualizados de la identidad de sus beneficiarios efectivos. Estos registros deben estar disponibles para su inspección por parte de las autoridades competentes, como las agencias encargadas de la aplicación de la ley y las agencias reguladoras.
  4. Reporte de cambios: Las LLC´s deben informar de cualquier cambio relevante en la identidad de sus beneficiarios efectivos a las autoridades correspondientes. Estos cambios pueden incluir modificaciones en la propiedad o el control de la entidad.
  5. Confidencialidad y privacidad: Aunque se requiere la revelación de la identidad del beneficiario efectivo, es importante tener en cuenta que los registros de BOI generalmente se mantienen confidenciales y solo se comparten con las autoridades competentes cuando sea necesario.
  6. Sanciones por incumplimiento: El incumplimiento de los requisitos de BOI puede resultar en sanciones legales y financieras, que varían según el estado y la jurisdicción específica en la que se encuentre la LLC.

Es importante destacar que los requisitos de BOI pueden variar entre los estados de Estados Unidos, ya que la formación y regulación de las LLCs es principalmente una cuestión estatal. Algunos estados pueden tener regulaciones más estrictas o adicionales en comparación con otros.

¿Qué puede significar realmente estos movimientos de USA?

Vamos a recordar que es el dólar…

La Reserva Federal de Estados Unidos no emite dólares basándose en el oro que almacena. Desde 1971, cuando se abandonó el sistema de Bretton Woods, el dólar estadounidense ya no está respaldado por un patrón oro. En la actualidad, el sistema monetario de Estados Unidos se basa en un sistema de dinero fiduciario. Imprimen tanto como quieren…

Bajo este sistema, la Reserva Federal tiene la autoridad para emitir dólares y regular la oferta monetaria en la economía. La emisión de dólares se realiza principalmente a través de la compra de activos financieros, como bonos del gobierno, en el mercado abierto. Este proceso se conoce como flexibilización cuantitativa o «quantitative easing» en inglés.

La Reserva Federal también puede influir en la oferta monetaria ajustando las tasas de interés y estableciendo requisitos de reserva para los bancos comerciales. Estas herramientas se utilizan para mantener la estabilidad monetaria, controlar la inflación y fomentar el crecimiento económico.

Si bien el oro ya no respalda directamente la emisión de dólares, la Reserva Federal todavía posee reservas de oro, al igual que otros países, como parte de sus reservas internacionales. Estas reservas de oro se utilizan como una forma de diversificación de activos y para respaldar la estabilidad financiera.

En resumen, la emisión de dólares por parte de la Reserva Federal se basa en su autoridad como banco central y en el control de la oferta monetaria, y no está directamente vinculada al oro que almacena.

Que supone imprimir dinero sin respaldo…

Cuando hay una gran cantidad de dinero no respaldado por oro en circulación, puede tener varios efectos en la economía y en el sistema financiero. Algunos de los posibles impactos incluyen:

  1. Inflación: Un aumento significativo en la cantidad de dinero en circulación, sin un respaldo tangible como el oro, puede llevar a la inflación. El exceso de oferta de dinero puede generar presiones inflacionarias al aumentar los precios de bienes y servicios. La inflación reduce el poder adquisitivo de la moneda y puede tener efectos negativos en la economía, como disminuir el ahorro y la inversión.
  2. Inestabilidad financiera: Cuando el dinero no está respaldado por un activo tangible, como el oro, existe el riesgo de que se produzcan burbujas especulativas y desequilibrios financieros. La falta de un respaldo sólido puede aumentar la volatilidad y la incertidumbre en los mercados financieros, lo que puede llevar a crisis y recesiones.
  3. Pérdida de confianza en la moneda: Si los ciudadanos y los inversores perciben que la moneda no tiene un respaldo sólido, puede haber una pérdida de confianza en esa moneda. La falta de confianza puede llevar a una disminución en la demanda de la moneda, lo que a su vez puede debilitar su valor en los mercados internacionales.
  4. Búsqueda de activos seguros: uhmmm. Aquí aparece el YUAN CHINO… En un entorno de dinero no respaldado por oro, los inversores pueden buscar activos considerados seguros, como el oro, para proteger su riqueza. Esto puede llevar a un aumento en la demanda de oro u otros activos tangibles, lo que a su vez puede afectar los precios y la estabilidad de los mercados financieros.

Hipótesis sobre la actuación de Estados Unidos frente a ciudadanos de toda Latinoamérica que posean activos, especialmente cuentas corrientes en EE. UU.

Mi reflexión personal que comparto con todos Vds es que basándose en sus propias leyes de AML podemos asistir a una cadena de congelación de cuentas bancarias y por consiguiente una confiscación de dinero procedente de LATAM, para USA todo el dinero de LATAM es negro, básicamente porque lo dicen ellos, evidentemente la presente es una reflexión personal, pero, les ruego que, si tienen alguna duda, nos contacten info@fosterswiss.com.

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