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ANÁLISIS DEL PAÍS: ESTRUCTURAS JURÍDICAS
Todo lo que debe saber para implantar una empresa operativa con cuenta bancaria.
La LLC es la estructura comercial más flexible según la ley corporativa de EE. UU. Esta forma legal tiene un solo accionista, que suele ser el administrador de la empresa. Las LLC se tratan desde muchas perspectivas como sociedades en otras jurisdicciones, siendo administradas por los miembros, los cuales pueden nombrar gerentes que actúen en una capacidad similar a la de un director. Además, no hay requisitos mínimos de capital social desembolsado para la incorporación.
Una LLC es muy recomendable para realizar negocios dentro de los EE. UU., debido a su estructura simple y flexible. Además, no existen restricciones sobre el tipo de actividad comercial que puede realizar dentro del país.
El documento principal que rige la administración de una LLC es el acuerdo operativo, similar a los estatutos. Estas sociedades también utilizan un documento llamado artículos de organización, que es semejante al memorando de asociación moderno.
Antes de la incorporación, una LLC debe nombrar un director y un accionista (miembro), abrir una cuenta bancaria corporativa en los EE. UU. con un saldo de US $ 1, nombrar un agente registrado en su estado de incorporación y, finalmente, tener un domicilio social legal en el país.
Este tipo de empresa es más parecida en estructura a las empresas que se ven en otros lugares, normalmente PLC o SA.
La característica única de S-Corp es que los propietarios hacen una elección para que la empresa no sufra el impuesto de sociedades federal. En cambio, las ganancias y pérdidas pasan directamente a los accionistas, que pagan impuestos sobre sus ingresos totales a la tasa normal.
Una S-Corp es ideal para pequeñas empresas, ya que elimina la doble imposición sobre las ganancias y los dividendos, además, no está obligada a presentar impuestos corporativos.
Por ley, esta forma legal no puede tener más de 100 accionistas, quienes deben ser ciudadanos o residentes de EE. UU. para poder participar en la elección de S-Corp.
Asimismo, esta corporación debe tener una junta directiva, presentar informes anuales y mantener las actas de las reuniones. En general, tiene más regulaciones que una LLC, la cual normalmente se ejecuta sobre la base de un acuerdo de accionistas.
Este es el principal tipo de corporación que utilizan las empresas estadounidenses con operaciones medianas a grandes, que implican una gran inversión o captación de capital.
Las corporaciones C pagan impuestos a nivel corporativo y los accionistas pagan impuestos nuevamente sobre sus ingresos por dividendos, aunque estos no están obligados a ser residentes estadounidenses.
Una C-Corp es ideal para aquellos que buscan vender acciones al público u obtener financiamiento de riesgo externo, debido a que no hay límite para la transferencia de acciones o la propiedad de acciones.
Las zonas francas de Estados Unidos son ideales para las empresas comerciales porque en cada estado limitan el tiempo de despacho de aduanas, reducen o eliminan los impuestos estatales y locales, incluso ofrecen una excelente infraestructura de transporte. En total, hay 293 zonas francas en Estados Unidos.
Una empresa de zona franca puede ser cualquier entidad corporativa, incluidas LLC, S-Corporation o C-Corporation.
En los Estados Unidos, una sucursal puede facturar a los clientes locales y firmar contratos de ventas locales en cualquier sector comercial del país.
Una sucursal extranjera trabajará dentro del alcance establecido por la empresa matriz, la cual será legalmente responsable en caso de litigio.
Las compañías estadounidenses que inician operaciones en otro estado a menudo se registran como empresas extranjeras, siendo este el término utilizado para las sucursales. A menudo, el trato extranjero y nacional para las sociedades es a nivel estatal, en este contexto, solo en ese estado se considera extranjero.
Si bien una oficina de representación de los Estados Unidos es de propiedad y está controlada al 100% por extranjeros, no se permite realizar ventas directas dentro del país.
Dicha oficina solo se involucrará en actividades tales como promover el negocio de la empresa matriz e investigación de mercado.
Para minimizar los costos de instalación de las empresas en Estados Unidos, los empresarios implementan las siguientes estrategias:
A través de un agente o distribuidor local, una empresa extranjera puede vender sus bienes/servicios directamente a clientes estadounidenses.
Los dueños de negocios también pueden vender su franquicia a un agente comercial o distribuidor de los Estados Unidos, eliminando la necesidad de contratar personal local e incorporar una empresa local.
No se requiere un director residente en EE. UU. Las sociedades holding están disponibles en el país.
Ayudamos a nuestros clientes a superar este desafío de las siguientes maneras:
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En Foster Swiss ayudamos a ubicar oficinas seguras o proporcionamos una dirección. La mayoría de los mercados emergentes exigen que nuestros clientes tengan un contrato de arrendamiento de oficina de 12 meses, antes de que se apruebe el registro de la empresa.
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01
Dependiendo del país y la ciudad, las tarifas oscilan entre US $900 y US $2000 y los servicios de oficina virtual anualmente varían entre US $1500 y US $4000.
02
La tarifa única es de US $850. A partir de entonces, nuestro cliente paga el alquiler mensual directamente al propietario.
03
Empresas disponibles donde solo se registran algunos propietarios legales.
Solo se registran siempre los nombres y países de residencia.
La actualización de la información sobre la identidad de los propietarios legales es obligatoria.
Empresas disponibles sin información registrada sobre beneficiarios reales.
La propiedad real no siempre está disponible en línea (hasta 10 EUR / GBP / USD).
Ningún informe público país por país en absoluto.
El registro de empresas nacionales no incluye la información de identidad del propietario legal.
La información sobre los propietarios legales no siempre está disponible en línea (hasta 10 EUR / GBP / USD).
Es obligatorio llevar datos contables.
Existe la obligación de presentar cuentas anuales para todo tipo de empresas.
Las cuentas de empresa no siempre están en línea (hasta 10 EUR € / US $).
Estados Unidos no está en la lista de países del GAFI que han sido identificados con deficiencias estratégicas ALD.
El último Informe de Evaluación Mutua de seguimiento relacionado con la implementación de los estándares contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en los EE. UU., se realizó en 2020. Según esa evaluación, se consideró que el país cumple 9 y, en gran medida, 22 de las 40 recomendaciones del GAFI. También se valoró Altamente Efectivo para 4 y Sustancialmente Efectivo para 4 con respecto a las 11 áreas de Efectividad de su Régimen ALD / CFT.
Puntuación general de incumplimiento de los estándares del GAFI en porcentaje: 36,6% (100% = todos los indicadores calificados como no cumplidos / bajo nivel de efectividad; 0% = todos los indicadores calificados como cumplidores o altamente efectivos).
Los bancos internacionales y digitales están disponibles.
Common Reporting Standard: No.
Operatividad bancaria real: 90%.
US $, €.
A consultar.
Sí.
Dependiendo de la calificación de la empresa.
Depende del tipo de cuenta.
En divisa local.
Depende del banco corresponsal.
No o depende del banco corresponsal.
Sí.
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