El FinCEN almacena y analiza información sobre transacciones financieras para evitar que se ejecuten diferentes delitos financieros como fraude hipotecario, lavado de dinero y financiación del terrorismo. Vigila la ruta del dinero, cooperando con organismos internacionales homólogos de otros países.
La regla final implementando los requisitos de presentación de informes BOI fue emitida por el FinCEN el 29 de septiembre de 2022 y entrará en vigor el 1 de enero de 2024. Esto quiere decir que muchas compañías pronto deberán cumplir con este nuevo requisito, como parte de los esfuerzos del gobierno federal de los Estados Unidos para combatir el lavado de dinero, el tráfico de drogas y otros fraudes financieros.
Esta decisión realzó que la mayoría de las organizaciones y compañías de responsabilidad limitada (LLC) y otras entidades constituidas o registradas para negocios en Estados Unidos reporten información sobre sus beneficiarios reales.
Las empresas informantes en su informe BOI tendrán la obligación de comunicar: el nombre de la empresa informante, y cada beneficiario debe suministrar sus datos personales, dirección, un número de identificación único y jurisdicción emisora de un documento de identificación aceptable que incluye la imagen de dicho documento. Además, posiblemente se requiera información similar para cada solicitante de la empresa.
El FinCEN permitirá la próxima guía regulatoria para la presentación de informes de la Junta de Inversiones en el futuro. En la guía se fundamentan las reglas sobre quiénes pueden acceder a la Junta de Inversiones, con qué multas y qué salvaguardias habrán.
Se revisa la regla de diligencia debida del cliente de FinCEN, y se crea la infraestructura para administrar los formularios para archivar, almacenamiento de datos utilizando el Sistema Seguro de Propiedad Beneficiaria (BOSS), entre otros.
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