31 Mar ¿Sabías que las transacciones con cartera de autocustodia deberán identificarse en la eurozona?
¿Sabías que las transacciones con cartera de autocustodia deberán identificarse en la eurozona?
La regulación de las criptomonedas es un tema que está vigente para muchos gobiernos que temen por la seguridad de las transacciones en sus territorios, y el Parlamento Europeo no se queda atrás.
Próximamente, este organismo pretende llevar a votación la propuesta que exigirá la identificación de todas las transacciones de Bitcoin y otras criptomonedas dentro de la popular eurozona.
¿Cuál es el objetivo de las medidas que se proponen?
Las medidas posibles que se tomarán, estarán sometidas a votación por el Comité de Asuntos Económicos del Parlamento. Además, el plan de los parlamentarios es, principalmente la revisión de las normativas vigentes para prevenir a toda costa el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo que sean posibles por transacciones con criptoactivos.
El objetivo principal de estas medidas es básicamente hacer que las criptomonedas sean totalmente rastreables y puedan ser identificadas de manera sencilla, y que los datos de los usuarios sean claros y verificables. Tan sencillo como eso.
¿Qué leyes de la Unión Europea serían modificadas?
Existen leyes vigentes que podrían reformularse para lograr todos los objetivos propuestos para mayor seguridad en las transacciones. Entre estas podemos mencionar las relacionadas con las limitantes de las transacciones bancarias anónimas en la Unión Europea (UE), sabiendo que el monto mínimo hasta 1.000 euros, lo que equivale a 1099 dólares estadounidenses.
Por los comentarios de los miembros del parlamento se sabe que eliminar el límite inferior y crear más reglas en materia de criptoactivos es lo que quieren los gobiernos nacionales en la actualidad. Esto porque trae numerosas preocupaciones el saber que los activos digitales son difíciles de controlar.
Es considerado necesario ampliar la normativa en cuanto a las criptomonedas, puesto que debe exigirse a los proveedores de servicios de criptoactivos, llevar a cabo la debida diligencia con sus clientes que permita comprobar que se cumplan las normas ALD/CFT de la UE.
Otra de las medidas implementadas será que se prohibirá la los exchanges permitir transferencias que puedan considerarse altamente riesgosas para el blanqueo de capitales o, cuando exista alguna sospecha de que los fondos son provenientes del terrorismo.
Es necesario saber que gran parte de los legisladores en Europa están contentos con aprobar el paquete de normativa para lograr identificar a los usuarios que realizan pagos con criptomonedas, sin importar el monto de la transacción o la plataforma digital utilizada. Esto es porque se pretende, además de rastrear toda transferencia, saber las que se envían o reciben desde carteras de autocustodia y qué plataformas descentralizadas se están usando.
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