La aprobación de la regulación de los Mercados de Criptoactivos (MiCA) en la Unión Europea es un gran avance en la industria de las criptomonedas. Anteriormente, las empresas de cifrado debían cumplir con diferentes marcos regulatorios en los estados miembros de la UE, lo que...
A pesar de que el proyecto de ley sobre los mercados de criptoactivos (MiCA) aún necesita el visto bueno del Consejo Europeo antes de su aprobación definitiva, muchas personas involucradas con el sector ya han reaccionado al avance del proyecto de ley. El pasado 20 de...
En los últimos años, la tecnología ha avanzado a pasos agigantados, lo que ha permitido que muchas personas realicen compras en línea con mayor facilidad y seguridad. Sin embargo, con este avance tecnológico también han surgido los ciberdelincuentes que buscan robar información personal y financiera...
Como consultora financiera internacional, la implementación de los nuevos requisitos de información sobre Beneficiarios Reales (BOI) es una noticia que celebramos. Esta nueva normativa busca combatir el lavado de dinero, el tráfico de drogas y otros fraudes financieros que ponen en riesgo la estabilidad económica...
La Unidad de Inteligencia Financiera de los Estados Unidos, mejor conocida como FinCEn, emitió la Regla Final, implementando los requisitos de presentación de informes BOI que entrará en vigor el 1 de enero de 2024. La Regla Final, requiere que la gran parte de las...
El FinCEN almacena y analiza información sobre transacciones financieras para evitar que se ejecuten diferentes delitos financieros como fraude hipotecario, lavado de dinero y financiación del terrorismo. Vigila la ruta del dinero, cooperando con organismos internacionales homólogos de otros países. La regla final implementando los requisitos...
Las primeras solicitudes de la libra digital serán al por mayor. Sir John Cunliffe, vicegobernador de Estabilidad Financiera, ha manifestado que el sector privado podría administrar el nuevo sistema de liquidación interbancaria, y la libra digital mayorista podría usar un nuevo sistema de pago. El sector...
La ciudad de Hong Kong sigue en su empeño de convertirse en el centro criptográfico de Asia, lo que está generando oportunidades tanto para las empresas de criptomonedas como para los bancos estatales de China. A pesar de la prohibición general de movimientos relacionados con...
En la actualidad, los ahorradores, especialmente los más conservadores son los que buscan una rentabilidad, pero exenta de riesgos, por lo que el aumento en los ahorradores que mueven su capital para hallar mejores tasas. Según el Financial Times son casi $ 60 mil millones...
El continente asiático se ha destacado en el mundo por ser hogar de muchas empresas cripto, pero Hong Kong y Singapur siguen en su lucha por convertirse en los principales centros de criptomonedas de esta región. Hong Kong está liderando el camino actualmente, pero Singapur no se...
