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ANÁLISIS DEL PAÍS: ESTRUCTURAS JURÍDICAS
Apertura de cuenta bancaria en Colombia
Todo lo que debe saber para implantar una empresa operativa con cuenta bancaria.
Sobre

Colombia

Colombia es un país soberano situado en la región noroccidental de América del Sur. De acuerdo a Doing Business esta entidad se destaca en adquisición de crédito, protección a inversionistas minoritarios y solución de insolvencia.

Esta jurisdicción se posicionó como el tercer destino más amigable en América Latina para hacer negocios de acuerdo al Doing Business 2019.

Es miembro de la OCDE, la ONU, la OEA, la Alianza del Pacífico, la CAN y de otras organizaciones internacionales; también es el único país de Latinoamérica que es socio global de la OTAN. La política de inversión de la OCDE examina los logros de Colombia en el desarrollo con un régimen de inversión abierto, transparente y sus esfuerzos para reducir las restricciones a la inversión internacional.

Este país es considerado el tercer mayor receptor de capitales extranjeros en Latinoamérica y uno de los 30 destinos de negocios del mundo, según la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Unctad).

Los inversionistas extranjeros que decidan llegar al país tendrán la posibilidad de aprovechar los acuerdos comerciales que Colombia ha suscrito con más de 60 países; por lo que pueden acceder a nuevos mercados, aumentar la cantidad y diversidad de sus exportaciones y mejorar la calidad de sus procesos productivos.

Colombia se proyecta en la posición 32 en el ranking de economías más grandes del mundo y cuarta en América Latina.

Intercambio de información

1. Intercambio de información bancaria

LEGALIDAD

¿Es legal abrir una cuenta bancaria offshore en Colombia?

Debemos destacar que es perfectamente legal abrir una cuenta bancaria offshore en Colombia, así como cualquier jurisdicción offshore o de baja tributación. La ilegalidad surge cuando el beneficiario de estas cuentas offshore no ha informado a las autoridades administrativas y tributarias de su país de origen la apertura de dicha cuenta bancaria.

Evasión fiscal

2. Medidas para evitar la evasión fiscal

Pagos de dividendos

Desgravación unilateral por doble imposición a través de un sistema de crédito fiscal para un escenario de pago (si el receptor es una persona jurídica independiente o una persona física).

Pagos de intereses

Desgravación unilateral por doble imposición mediante un sistema de crédito fiscal para ambos escenarios de pago (los destinatarios siempre reciben un crédito fiscal unilateral, sin importar si se trata de una persona jurídica o una persona física).
Configuración

3. Circulación de efectivo

  • La jurisdicción no emite ni acepta la circulación de billetes grandes / billetes en efectivo de su propia moneda (de valor superior a 200 EUR / GBP / USD).
  • Las acciones al portador no están disponibles / no circulan.
  • Las compañías de células protegidas / LLC de la serie no están disponibles.
  • Los fideicomisos con cláusulas de huida no están prohibidos.
MÁS SOLUCIONES

Servicios de configuración

  • Accionistas y agentes.
  • Permisos de oficina.
  • Protección de marcas y derechos de autor.
  • Estudio de mercado.
  • Apoyo jurídico.
  • Proporción de detalles de Uniones Temporales o Asociaciones.
  • Fusiones y adquisiciones.
  • Reestructuración del grupo.
  • Consultoría en gestión financiera.
  • Comprar un negocio.
  • Valuación de empresas.
  • Recuperación de créditos.
  • Soluciones de empleo.
  • Búsqueda de debida diligencia sobre empresas y personas existentes.

Conócenos

Blanqueo de dinero

4. Legislación contra el blanqueo de dinero

Colombia no está en la lista del GAFI de países que han sido identificados con deficiencias estratégicas ALD.

En 2018 se llevó a cabo el último Informe de Evaluación Mutua relativo a la implementación de estándares contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en Colombia. Según esa Evaluación, se consideró que el país cumple con 9 y en gran parte cumple con 14 de las 40 recomendaciones del GAFI. Se  consideró Altamente Efectivo para 0 y Sustancialmente Efectivo para 4 de las calificaciones de Efectividad y Cumplimiento Técnico.

Puntuación GAFI

45
45%
Puntuación general de incumplimiento de los estándares del GAFI en porcentaje: 45,3%. (100% = todos los indicadores calificados como no cumplidos / bajo nivel de efectividad; 0% = todos los indicadores calificados como cumplidos o altamente efectivos).
Secreto bancario

5. Intercambio automático de información

  • Firmó el MCAA y se comprometió a intercambiar información en o antes de 2019.
  • Número de relaciones AEOI activadas significativas (bajo el MCAA) publicadas por la OCDE a octubre de 2019: 94.
Banca local e internacional

¿Qué tipo de banca privada existe en Colombia?

3/5

Seguridad del Banco Central

Banca Internacional

Si

Adhesión al CRS

Si

Operatividad bancaria

90%

Tipo de Visado

€, $.

Cuenta de telegestión

A consultar

Cuenta conjuntas

Si

Administración patrimonial

Dependiendo de la calificación de la empresa

Tarifas

Depende del tipo de cuentas

Tarjetas de crédito/débito

En divisa local.

─ es mejor saber ─

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