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ANÁLISIS DEL PAÍS: ESTRUCTURAS JURÍDICAS
Apertura de cuenta bancaria en Kenia
Todo lo que debe saber para implantar una empresa operativa con cuenta bancaria.
Sobre

Kenia

Kenia se encuentra situada en el este de África, tiene un área de 580.370 Km2. Con una población de 53.771.300 personas, está en el puesto número 27 de la tabla de población, compuesta por 196 naciones y muestra una moderada densidad de población, 93 pobladores por Km2. Su capital es Nairobi y la moneda de curso legal es el Chelines kenianos.
Esta jurisdicción posee la economía número 63 por volumen de Producto Interno Bruto. Su deuda pública en 2020 ha sido de 60.732 millones de euros, con una deuda del 67,57% del Producto Interno Bruto. Su deuda per cápita es de 1.129 euros por ciudadano.

La última tasa de alteración anual del IPC publicada en Kenia es de abril de 2021 y ha sido del 5,8%.

Si el motivo para ir a Kenia son negocios, es eficaz saber que Kenia está en el 61º puesto de los 190 que componen el ranking Doing Business, que cataloga las naciones de acuerdo con la facilidad que dan para hacer negocios.

El índice de Percepción de la Corrupción del sector público en Kenia fue de 31 puntos de vista, de esta forma puesto que, sus pobladores creen existente mucha corrupción en la zona público.

Intercambio de información

1. Intercambio de información bancaria

  • Hay penas de prisión por compartir los datos bancarios del cliente con cualquier tercero (y posiblemente multas).
  • Los bancos no están sujetos en absoluto a estrictas regulaciones de debida diligencia de los clientes (antigua recomendación 5 del GAFI /nueva recomendación 10 del GAFI).
  • Las entidades bancarias están parcialmente obligadas a mantener registros de datos de sus clientes y transacciones suficientes para la aplicación de la ley (antigua recomendación 10 del GAFI / nueva recomendación 11 del GAFI).
  • Los bancos y / u otras entidades cubiertas están obligados a informar las grandes transacciones en moneda u otros instrumentos monetarios a las autoridades designadas.
  • La administración nacional tiene el poder suficiente para obtener y proporcionar información bancaria a pedido, pero con algunos problemas.
  • Existen derechos de notificación y apelación indebidos contra el intercambio de información bancaria a pedido sin calificación.
LEGALIDAD

¿Es legal abrir una cuenta bancaria offshore en Kenia?

Debemos destacar que es perfectamente legal abrir una cuenta bancaria offshore en Kenia, así como cualquier jurisdicción offshore o de baja tributación. La ilegalidad surge cuando el beneficiario de estas cuentas offshore no ha informado a las autoridades administrativas y tributarias de su país de origen la apertura de dicha cuenta bancaria.

Evasión fiscal

2. Medidas para evitar la evasión fiscal

No hay desgravación unilateral por doble imposición a través de un sistema de crédito fiscal.
Configuración

3. Circulación de efectivo

  • La jurisdicción NO emite ni acepta la circulación de billetes grandes / billetes en efectivo de su propia moneda (de valor superior a 200 EUR / GBP / USD).
  • Las acciones al portador no registradas están disponibles / en circulación o registradas por un custodio privado.
  • Las compañías de células protegidas / LLC de la serie no están disponibles.
  • Los fideicomisos con cláusulas de huida no están prohibidos.
Blanqueo de dinero

4. Legislación contra el blanqueo de dinero

Conócenos

Blanqueo de dinero

4. Legislación contra el blanqueo de dinero

Kenia no se encuentra actualmente en la lista de países del GAFI que han sido identificados con deficiencias estratégicas ALD.

El GAFI da la bienvenida al progreso significativo de Kenia en la mejora de su régimen ALD / CFT y señala que Kenia ha establecido el marco legal y regulatorio para cumplir con sus compromisos en su plan de acción con respecto a las deficiencias estratégicas que el GAFI había identificado en febrero de 2010. Por lo tanto, Kenia ya no está sujeta al proceso de monitoreo del GAFI bajo su proceso global de cumplimiento ALD / CFT en curso.

El último Informe de evaluación mutua de seguimiento relacionado con la implementación de las normas contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en Kenia fue realizado por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en 2017. Según esa Evaluación, se consideró que Kenia cumple con 1 y en gran parte cumple con 24 de las Recomendaciones 40 + 9 del GAFI.

Puntuación GAFI

86
86%
Puntuación general de incumplimiento de los estándares del GAFI en porcentaje: 86,4%. (100% = todos los indicadores calificados como no cumplidos / bajo nivel de efectividad; 0% = todos los indicadores calificados como cumplidos o altamente efectivos).
Secreto bancario

5. Intercambio automático de información

  • El intercambio automático de información es extremadamente secreto en Kenia.
  • Kenia no es signataria del Acuerdo de Autoridad Competente Multilateral (MCAA), que proporciona el marco legal multilateral para participar en el intercambio automático de información (AEOI) de conformidad con el Estándar Común de Información (CRS) de la OCDE.
Banca local e internacional

¿Qué tipo de banca privada existe en Kenia?

3/5

Seguridad del Banco Central

Banca Internacional

Los bancos internacionales y digitales están disponibles.

Adhesión al CRS

Common Reporting Standard: Sí.

Operatividad bancaria

Operatividad bancaria real: 90%.

Tipo de visado

KESh, US $, €.

Cuenta de Telegestión

A consultar.

Cuentas conjuntas

Posibilidad de cuentas conjuntas.

Administración patrimonial

Dependiendo de la calificación de la empresa.

Tarifas

Depende del tipo de cuenta.

Tarjetas de crédito/débito

En divisa local.

Bancos criptofriendly

Depende del banco corresponsal.

Disponibilidad de carteras

No o depende del banco corresponsal.

Capacidad para emitir cartas de crédito

Sí.

─ es mejor saber ─

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