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ANÁLISIS DEL PAÍS: ESTRUCTURAS JURÍDICAS
Todo lo que debe saber para implantar una empresa operativa con cuenta bancaria.
Los requisitos básicos de establecimiento de una entidad WLL son:
Mejores usos :
Una WLL es la entidad comercial más utilizada por empresarios extranjeros que buscan hacer negocios en Bahréin. Esta entidad permitirá a nuestros Clientes maximizar sus ganancias mientras minimiza legalmente las obligaciones tributarias internacionales.
Mejores usos :
Esta entidad solo se recomienda a nuestros Clientes cuando operan dentro de las industrias de
servicios financieros y de ingeniería y buscan establecer una sede regional en Bahréin.
Mejores usos :
Una oficina de representación se utiliza mejor para la promoción y marketing del negocio de la empresa matriz y para realizar estudios de mercado locales o regionales.
Ayudamos a nuestros clientes a superar este desafío de las siguientes maneras:
Consulte sus dudas ¡AHORA!
En Foster Swiss ayudamos a ubicar oficinas seguras o proporcionamos una dirección. La mayoría de los mercados emergentes exigen que nuestros clientes tengan un contrato de arrendamiento de oficina de 12 meses, antes de que se apruebe el registro de la empresa.
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01
Dependiendo del país y la ciudad, las tarifas oscilan entre US $ 900 y US $ 2000 y los servicios de oficina virtual varían entre US $ 1500 y US $ 4000).
02
La tarifa única es de US $ 850. A partir de entonces, nuestro cliente paga el alquiler mensual directamente al propietario.
03
Alemania tiene un sistema fiscal complejo con diferentes tasas de impuesto sobre la renta de sociedades.
Es importante contar con asesoría fiscal especializada para cumplir con las obligaciones y optimizar la carga fiscal.
Se exige llevar registros contables precisos y presentar informes financieros anuales.
La Ley de Sociedades Comerciales cubre el establecimiento, la estructura y la gobernanza de empresas privadas en Bahréin.
Cada empresa debe nombrar a un gerente, el cual no necesita ser residente. El gerente debe ser designado:
Todas las actividades comerciales realizadas en Bahréin deben recibir primero aprobaciones, permisos y licencias gubernamentales. Existe la obligación de registrar productos particulares con el gobierno, incluidos alimentos, equipos médicos, cosméticos y medicamentos.
El Marco Legal de Bahréin es un sistema de doble acción que comprende principalmente la Sharía islámica y aspectos del derecho civil convencional. Los tribunales de la Sharía a menudo tienen precedencia, especialmente en asuntos que involucran a musulmanes.
Bahréin es miembro de pleno derecho de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y la Organización Mundial del Comercio (OMC) (1995).
Las empresas requieren el registro de todos los propietarios legales.
Todos los nombres más los países de residencia más las direcciones o los NIT, las fechas de nacimiento, el pasaporte, las identificaciones personales, o los números de incorporación siempre están registrados.
La actualización de la información de propiedad legal es obligatoria para todos los socios.
El registro de empresas nacionales comprende la información de identidad del propietario legal.
La información sobre los propietarios legales no siempre está disponible en línea (hasta 10 EUR / GBP / USD).
Es obligatorio llevar datos contables.
No siempre es necesario presentar las cuentas anuales a una autoridad pública.
Las cuentas de empresa no siempre están en línea (hasta 10 €/ US $).
Las empresas requieren el registro de todos los beneficiarios finales en un umbral de más de cualquier participación / influencia, hasta el 10%.
Todos los nombres más los países de residencia más las direcciones o los NIT, las fechas de nacimiento, el pasaporte o las identificaciones personales siempre se registran.
La actualización de la información sobre la identidad de los beneficiarios finales es obligatoria.
La propiedad real no siempre está disponible en línea (hasta 10 EUR / GBP / USD).
No hay información pública país por país, excepto la divulgación única al estilo EITI para las nuevas empresas que cotizan en bolsa.
Bahréin no se encuentra actualmente en la Lista del GAFI de países que han sido identificados con deficiencias estratégicas ALD.
El último Informe de Evaluación Mutua relacionado con la implementación de las normas contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en Bahréin fue realizado por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en 2018. Según esa Evaluación, se consideró que Bahréin cumple con 8 y en gran medida cumple con 26 de las 40 recomendaciones del GAFI.
Se consideró altamente efectivo para 0 y sustancialmente efectivo para 3 de las calificaciones de efectividad y cumplimiento técnico.
Puntuación general de incumplimiento de los estándares del GAFI en porcentaje: 37,3%. (100% = todos los indicadores calificados como no cumplidos / bajo nivel de efectividad; 0% = todos los indicadores calificados como cumplidos o altamente efectivos).
Los bancos internacionales y digitales están disponibles.
Common Reporting Standard: No
Operatividad bancaria real: 90%.
BND, US $, €.
A consultar.
Si.
Dependiendo de la calificación de la empresa.
Depende del tipo de cuenta.
en divisa local
Depende del banco corresponsal.
No o depende del banco corresponsal.
Si.
NOSOTROS
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