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Constitución de Sociedades en Chipre: Guía Completa

Descubra cómo establecer una empresa operativa en Chipre, incluyendo la gestión de cuenta bancaria

Consulte con un asesor AHORA

INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN

Intercambio de información bancaria

Chipre mantiene un riguroso cumplimiento de las normativas internacionales sobre el intercambio de información bancaria:

  • Implementación completa de las medidas de diligencia debida del cliente conforme a las recomendaciones del GAFI.
  • Obligación de los bancos de mantener registros detallados para facilitar la aplicación de la ley.
  • Capacidad administrativa para proveer información bancaria a pedido, con procesos claros de notificación y apelación.

Tipos de Sociedades en Chipre

Formas legales

Sociedad de Responsabilidad Limitada (Ltd)

Adecuada para empresarios globales; posible propiedad extranjera del 100%.
Requiere mínimo un accionista y un director, con solo el secretario necesitando ser residente en Chipre.

Sociedad Anónima (Public Limited Company)

Ideal para empresas de mayor envergadura con necesidades de capital más amplias.
Sucursal
Opción para empresas extranjeras que deseen operar directamente en Chipre sin constituir una entidad separada.
Oficina de Representación
Adecuada para actividades exploratorias de mercado sin actividad comercial directa.

OFICINAS

Soluciones de Oficina

Ofrecemos varias soluciones para establecer su presencia física en Chipre:

Consulte sus dudas ¡AHORA!

01

Servicio de oficina virtual

Tarifas desde 900 € a 2000 € al año.

02

Espacio de oficina compartido

Costo inicial de 850 €, con alquiler mensual posterior.

03

Espacio de oficina permanente

Tarifas desde 5000 € a 8000 €, con asesoramiento personalizado.

contabilidad y fiscalidad

Contabilidad y Fiscalidad

Desafíos y Consideraciones

  • Regulación Rigurosa: A pesar de ser considerado un paraíso fiscal, Chipre ha fortalecido sus leyes contra el blanqueo de dinero y cumple con los estándares internacionales de transparencia.
  • Requisitos de Residencia: Las empresas deben tener un director residente para aprovechar plenamente los tratados fiscales de Chipre.

MÁS SOLUCIONES

Servicios Adicionales de Configuración Empresarial

  • Registro y Cumplimiento: Asistencia completa en la incorporación y mantenimiento legal.
  • Estrategia Fiscal: Optimización de la carga fiscal a través de la planificación estratégica.
  • Consultoría Financiera: Evaluación de negocios y oportunidades de inversión.

Hable ahora con un asesor para más detalles

IMPUESTOS

Declaración de impuestos corporativos

El mecanismo secundario no está sujeto a las restricciones impuestas por la legislación modelo de la OCDE: cualquier filial nacional de un grupo tendría que presentar el CbCR en todos los casos en lo que la jurisdicción no pueda obtener el CbCR a través de AEoI.

Las resoluciones fiscales transfronterizas unilaterales (por ejemplo, resoluciones fiscales anticipadas, decisiones fiscales anticipadas) están disponibles en leyes o reglamentos, o en la práctica administrativa.

IDENTIFICACIÓN

Identificación de entidades jurídicas

El uso de un identificador de Entidad Legal (LEI) actualizado anualmente, desarrollado bajo la guía de la Junta de Estabilidad Financiera (FSB), no es obligatorio.

El uso de un identificador de Entidad Legal (LEI) actualizado anualmente, desarrollado bajo la guía de la Junta de Estabilidad Financiera (FSB), es obligatorio solo para la negociación de derivados (OTC).

El uso de un LEI actualizado anualmente para la identificación de las instituciones financieras informantes, de conformidad con el Estándar Común de Informes (CRS), no es obligatorio.

EVASIÓN FISCAL

Medidas para evitar la evasión fiscal

Degravación unilateral por doble imposición a través de un sistema de crédito fiscal para un escenario de pago (si el receptor es una persona jurídica independiente o relacionada, o una persona física.

Degravación unilateral por doble imposición mediante un sistema de crédito fiscal para ambos escenarios de pago (los destinatarios siempre reciben un crédito fiscal unilateral, sin importar si se trata de una persona jurídica o una persona física).

SECRETO JUDICIAL

Legislación contra el blanqueo de dinero

Ningún o acceso restringido a procedimientos fiscales tanto penales como civiles.

Ningún o acceso restringido a sentencias/veredictos fiscales tanto penales como civiles.

CONFIGURACIÓN

Estructuras Opacas

  • La jurisdicción emite o acepta la circulación de billetes grandes / billetes en efectivo de su propia moneda (de valor superior a 200 EUR / GBP / USD).
  • Las acciones al portador siempre están inmovilizadas / registradas por una autoridad pública.
  • Las compañías de células protegidas / LLC de la serie no están disponibles.
  • Los fideicomisos con cláusulas de huida no están prohibidos.

BLANQUEO DE DINERO

Legislación contra el blanqueo de dinero

Chipre no se encuentra actualmente en la Lista del GAFI de países que han sido identificados con deficiencias estratégicas ALD.

El último Informe de Evaluación Mutua relacionado con la implementación de las normas de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en Chipre se llevó a cabo en 2019. Según esa evaluación, se consideró que Chipre cumple 16 y cumple en gran medida 21 de las 40 recomendaciones del GAFI. Se consideró Altamente Efectivo para 0 y Sustancialmente Efectivo para 3 de las calificaciones de Efectividad y Cumplimiento Técnico.

Puntuación GAFI
28.6%

Puntuación general de incumplimiento de los estándares del GAFI en porcentaje: 28,6%. (100% = todos los indicadores calificados como no cumplidos / bajo nivel de efectividad; 0% = todos los indicadores calificados como cumplidos o altamente efectivos).

CONFIGURACIÓN

Intercambio Automático de Información

  • Firmó el MCAA y se comprometió a intercambiar información en o antes de 2019.
  • Número de relaciones AEOI activadas significativas (bajo el MCAA) publicadas por la OCDE a octubre de 2019: 71.
BANCA LOCAL E INTERNACIONAL

¿Qué tipo de banca privada existe en Chipre?

3/5

Seguridad del Banco Central

Banca Internacional

Los bancos internacionales y digitales están disponibles.

Adhesión al CRS

Common Reporting Standard: Sí

Operatividad bancaria

90%

Tipo de Visado

€, $.

Cuenta de telegestión

A consultar

Cuenta conjuntas

Posibilidad de cuentas conjuntas.

Administración patrimonial

Dependiendo de la calificación de la empresa

Tarifas

Depende del tipo de cuenta.

Tarjetas de crédito/débito

En divisa local.

NOSOTROS

¿Por qué con Foster Swiss?

Foster Swiss es una empresa internacional registrada en Suiza destinada a brindar asesoramiento financiero y de cumplimiento en una variedad de temas relacionados con la formación de empresas y la banca comercial a nivel internacional. Estamos especializados en la implementación de negocios en las diferentes jurisdicciones, lo que significa que ofrecemos servicios de valor agregado ayudando a nuestros clientes en su expansión en el exterior. Algunos de estos servicios incluyen:

  • Visas.
  • Oficinas.
  • Director, accionista, secretario nominado.
  • Alojamiento (si es necesario).
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Sociedades Creadas
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Red De Agentes
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Satisfacción

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