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ANÁLISIS DEL PAÍS: ESTRUCTURAS JURÍDICAS
Apertura de cuenta bancaria en Jordania
Todo lo que debe saber para implantar una empresa operativa con cuenta bancaria.
Sobre

Jordania

Jordania se encuentra en Oriente Medio, pertenece a todos los organismos internacionales de importancia, tanto los de alcance multilateral como los de carácter regional

En términos generales esta nación posee una economía muy abierta, ya que su escasa actividad industrial y el tamaño de su mercado le obliga a depender fuertemente de las importaciones. En 2018, su tasa de apertura comercial, medida como el cociente entre la suma de exportaciones e importaciones y el PIB se situaba en torno al 63%.

Jordania está clasificada como el 62º país del mundo en impuestos totales sobre las empresas, lo que solo representa un promedio del 29% de sus ganancias anuales.

Se puede constituir un negocio prácticamente sin restricciones en Jordania, ya que el acuerdo de libre comercio entre Estados Unidos y Jordania les permite poseer el 100 % de una empresa en todos los sectores, sin necesidad de un socio local.

Una Sociedad de Responsabilidad Limitada jordana puede constituirse con 1 director y 1 accionista de  cualquier nacionalidad y lugar de residencia.

Son numerosos los empresarios extranjeros interesados en el país gracias a su estabilidad política y social, a un sistema financiero moderno y a unas infraestructuras razonables. Es importante señalar que Jordania ha adaptado su legislación a las prácticas internacionales sobre medidas para prevenir el blanqueo del dinero. Estas medidas incluyen una perfecta identificación del emisor y del receptor de las transferencias y de la naturaleza de las mismas.

Intercambio de información

1. Intercambio de información bancaria

  • Hay penas de prisión por divulgar los datos bancarios del cliente a terceros (y posiblemente multas).
  • Los bancos están parcialmente sujetos a estrictas regulaciones de debida diligencia de los clientes (antigua recomendación 5 del GAFI / nueva recomendación 10 del GAFI).
  • Los bancos están obligados en gran medida a mantener registros de datos de sus clientes y transacciones suficientes para la aplicación de la ley (antigua recomendación 10 del GAFI / nueva recomendación 11 del GAFI).
  • Los bancos y/u otras entidades cubiertas NO están obligados a reportar grandes transacciones en moneda u otros instrumentos monetarios a las autoridades designadas.
LEGALIDAD

¿Es legal abrir una cuenta bancaria offshore en Jordania?

Debemos destacar que es perfectamente legal abrir una cuenta bancaria offshore en Jordania, así como cualquier jurisdicción offshore o de baja tributación. La ilegalidad surge cuando el beneficiario de estas cuentas offshore no ha informado a las autoridades administrativas y tributarias de su país de origen la apertura de dicha cuenta bancaria.

Evasión fiscal

2. Medidas para evitar la evasión fiscal

Pagos de dividendos

Sin desgravación unilateral por doble imposición a través de un sistema de crédito fiscal.

Pagos de intereses

Sin desgravación unilateral por doble imposición a través de un sistema de crédito fiscal.
Configuración

3. Circulación de efectivo

  • La jurisdicción acepta la circulación de billetes grandes / billetes en efectivo de su propia moneda (de valor superior a 200 EUR / GBP / USD).
  • Las acciones al portador no están disponibles / no circulan.
  • Las compañías de células protegidas / LLC de la serie no están disponibles.
  • Los fideicomisos con cláusulas de huida no están prohibidos.
MÁS SOLUCIONES

Servicios de configuración

  • Accionistas y agentes.
  • Permisos de oficina.
  • Protección de marcas y derechos de autor.
  • Estudio de mercado.
  • Apoyo jurídico.
  • Proporción de detalles de Uniones Temporales o Asociaciones.
  • Fusiones y adquisiciones.
  • Reestructuración del grupo.
  • Consultoría en gestión financiera.
  • Comprar un negocio.
  • Valuación de empresas.
  • Recuperación de créditos
  • Soluciones de empleo.
  • Búsqueda de debida diligencia sobre empresas y personas existentes.

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Blanqueo de dinero

4. Legislación contra el blanqueo de dinero

Jordania no está en la Lista del GAFI de países que han sido identificados con deficiencias estratégicas ALD. El último Informe de Evaluación Mutua relacionado con la implementación de los estándares contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en Jordania se realizó en 2019. Según esa evaluación, se consideró que Jordania cumple con 4 y en gran parte cumple con 15 de las 40 recomendaciones del GAFI.

Se consideró Altamente Efectivo para 0 y Sustancialmente Efectivo para 2 de las calificaciones de Efectividad y Cumplimiento Técnico.

Puntuación GAFI

63
63%
Puntuación general de incumplimiento de los estándares del GAFI en porcentaje: 62,5%.(100% = todos los indicadores calificados como no cumplidos / bajo nivel de efectividad; 0% = todos los indicadores calificados como cumplidos o altamente efectivos).
Secreto bancario

5. Intercambio automático de información

  • El intercambio automático de información es extremadamente secreto en Jordania.
  • Jordania no es signatario del Acuerdo de Autoridad Competente Multilateral (MCAA), que proporciona el marco legal multilateral para participar en el intercambio automático de información (AEOI) de conformidad con el Estándar Común de Información (CRS) de la OCDE
Banca local e internacional

¿Qué tipo de banca privada existe en Jordania?

3/5

Seguridad del Banco Central

Banca Internacional

Si

Adhesión al CRS

Si

Operatividad bancaria

90%

Tipo de Visado

JOD, US $, €.

Cuenta de telegestión

A consultar

Cuenta conjuntas

Si

Administración patrimonial

Dependiendo de la calificación de la empresa

Tarifas

Depende del tipo de cuenta.

Tarjetas de crédito/débito

En divisa local.

Bancos Crypto-friendly

Depende del banco corresponsal

Disponibilidad de carteras

No, depende del banco corresponsal.

Capacidad para emitir cartas de crédito

si

─ es mejor saber ─

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