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Las sociedades offshore se acogen a regulaciones legales y fiscales muy favorables. Conozca la jurisdicción que mejor se adapte a sus necesidades y déjese recomendar por los mejores expertos en el sector.
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Una cuenta offshore es una cuenta bancaria ubicada en una de las muchas entidades bancarias situadas fuera del país de residencia del titular de la cuenta. Conozca las ventajas que le brinda cada jurisdicción
Una cuenta offshore es una cuenta bancaria ubicada en una de las muchas entidades bancarias situadas fuera del país de residencia del titular de la cuenta. Conozca las ventajas que le brinda cada jurisdicción
Para llevar a cabo un análisis de estructuras holding complejas que permitan mejorar la identificación de los riesgos, es necesario conocer aspectos y características específicas de la compañía para poder efectuar una evaluación objetiva a la hora de establecer un análisis de riesgo.
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Las sociedades offshore se acogen a regulaciones legales y fiscales muy favorables. Conozca la jurisdicción que mejor se adapte a sus necesidades y déjese recomendar por los mejores expertos en el sector.
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Una cuenta offshore es una cuenta bancaria ubicada en una de las muchas entidades bancarias situadas fuera del país de residencia del titular de la cuenta. Conozca las ventajas que le brinda cada jurisdicción
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Para llevar a cabo un análisis de estructuras holding complejas que permitan mejorar la identificación de los riesgos, es necesario conocer aspectos y características específicas de la compañía para poder efectuar una evaluación objetiva a la hora de establecer un análisis de riesgo.
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Licencia de Proveedor de Servicios de Moneda Virtual
CRYPTO- ESTONIA
Estonia está ganando notoriedad por su experiencia en tecnología de la información y gradualmente se está convirtiendo en un centro de servicios relacionados con la tecnología de la información.
Por ser un país innovador, esta jurisdicción se presenta como una nación amigable y en apenas un año registro un total de 900 autorizaciones de licencias de criptomonedas y en 3 años alcanzó 1500 empresas que proporcionan sus servicios en todo el mundo.
La popularidad de Estonia como el país más avanzado digitalmente del mundo es merecida. Toda la administración del pais esta digitalizada, además del programa e-Residency, cuya ventaja es que cualquier persona indistintamente su nacionalidad está en capacidad de abrir una empresa en Estonia y más favorable para los interesados en iniciarse con la tecnología y comercialización de las criptomonedas.
En Estonia podrá obtener licencias para el comercio de criptomonedas y convertirse en un cripto trader legalmente en Estonia. Y lo mejor de todo es que puede iniciar y ejecutar esa empresa de cifrado completamente en línea y administrarla desde cualquier parte del mundo.
CRIPTOLICENCIA
Ofrecemos a todos los clientes interesados, los servicios de gestión y registro en materia de creación de estructuras societarias complejas, la obtención de la debida licencia ante las autoridades convenientes para llevar a cabo las actividades comerciales de criptomonedas, como proveedor de servicios de activos virtuales, con el debido asesoramiento jurídico profesional que nos caracteriza. Los asesores de Foster Swiss lo acompañan en el logro de la apertura de cuentas bancarias corporativas compatibles con las criptomonedas.
Gracias a nuestra política de expansión Foster Swiss tendrá presencia en 175 países ofreciendo servicios personalizados para cada cliente y servicios empresariales a compañías de bienes convencionales, digitales y financieros.
A raíz del protagonismo cada vez mayor de Bitcoin Ethereum, Ripple y otras criptomonedas, el gobierno de Estonia ha efectuado nuevas reglas para organizar el sector. Es así como esta jurisdicción offshore se adecua a los acuerdos internacionales referentes al cumplimiento con la AML de la Unión Europea en cuanto a criptomonedas.
Como país interesado en atraer la inversión extranjera ofrece una serie de beneficios al procurar una adecuada asistencia en el proceso de solicitar una licencia para trabajar con criptomonedas, y blockchain; presenta un marco legal idóneo para trabajar con este sistema, beneficios fiscales competitivos, un sistema financiero sólido e internacional.
Al obtener la Licencia como Proveedor de Servicios de Moneda Virtual, podrá ofrecer:
Capital social
Ahora el monto por capital social requerido es de € 12.000 euros. Es necesario aportarlo en el momento de la constitución.
Tiempo de revisión
Tiempo de revisión de la solicitud de licencia que debe realizar la Unidad de Inteligencia Financiera de Estonia (UIF).
Los cambios adoptados por el gobierno de Estonia en diciembre del 2019, han sido aplicados a los titulares de licencias existentes como a los nuevos solicitantes. Estas reformas abarcan también a las empresas que poseen la licencia de institución financiera.
El ente regulador enfocó sus reformas hacia una lucha activa contra el lavado de dinero, endureció las reglas para el negocio de las criptomonedas y revocó más del 50% de las licencias emitidas.
En Estonia hasta el año 2020 eran autorizadas dos tipos de licencias de criptomonedas por la Unidad de Inteligencia Financiera de Estonia (UIF)
La conocida como Licencia de billetera de criptomonedas de Estonia: que le corresponden los servicios implicados a la generación y el almacenamiento de claves de cliente encriptadas. Y la denominada Licencia de intercambio de criptomonedas de Estonia: relacionado con los servicios de intercambio de moneda fiduciaria por criptomoneda o viceversa, o criptomoneda por otra criptomoneda.
Posterior a la reforma y los acuerdos de control ALD, Estonia fusionó estas dos licencias en una, bajo la denominación Licencia de Proveedor de Servicios de Moneda Virtual en consecuencia a partir del año 2021; la responsabilidad regulatoria del seguimiento del sector paso a la Autoridad de Supervisión Financiera.
En Foster Swiss procuramos soluciones internacionales en materia de creación de estructuras societarias complejas como Sociedades Financieras, Patrimoniales, Sociedades de Inversión.
Contamos con la red más grande de especialistas en cada una de las áreas requeridas, abogados corporativos, especialistas financieros, asesores en materia de fiscalidad e impuestos, todos conocedores a profundidad de cada una de las jurisdicciones donde tenemos presencia.
Foster Swiss cuenta con la experiencia en trámite de expedientes y obtención de cualquier tipo de licencia financiera (forex y trading), bancaria y de juego online, licencias assent management, en multitud de jurisdicciones. A la hora de solicitar una Licencia para operar como Proveedor de Servicios de Moneda Virtual desde Estonia, usted deberá presentar los siguientes documentos:
Recuerde que puede contar con la asesoría gratuita de Foster Swiss, como consultores financieros internacionales estamos especializados en la implementación de negocios en las diferentes jurisdicciones, lo que significa que ofrecemos servicios de valor agregado ayudando a nuestros clientes en su expansión en el exterior. Algunos de estos servicios incluyen: asesoría y consultoría, visas, oficinas, director / accionistas / secretario nominado, alojamiento si es necesario… por mencionar algunos.
Entre los procedimientos y documentos que le serán solicitados para optar por una licencia de Criptomonedas en Estonia destacan:
Para configurar con éxito el intercambio de criptomonedas y / o la licencia de servicio de billetera, se debe establecer una compañía de responsabilidad limitada en Estonia. Este proceso realizarse de forma remota y puede tardar el proceso de registro unos 5 días hábiles.
El primer y mayor problema que enfrentará es determinar el país en el que desea realizar operaciones bancarias. Más específicamente, las regulaciones bancarias del país y si permiten que los bancos acepten clientes relacionados con las criptomonedas.
Vale la pena señalar que algunos bancos están adaptando sus propios productos y servicios para clientes criptográficos, desde inversiones directas y préstamos criptográficos, hasta respaldar el ecosistema de inicio criptográfico y proporcionar sus propias plataformas para el comercio.
Ya sea que esté interesado en abrir una cuenta para una empresa o como individuo, abrir una cuenta bancaria vinculada a las criptomonedas puede un proceso engorroso. Afortunadamente, Foster Swiss puede ayudarles en esto.
En la actualidad Foster Swiss está conformado por un equipo de 140 empleados que logran la entrega de más de 15 mil compañías al año en 126 jurisdicciones, nuestro mayor propósito es el asesoramiento de nuestros clientes en todo el proceso de gestión y constitución de sus sociedades y/o cuentas bancarias. Hemos logrado obtener las licencias mencionadas anteriormente registradas en pocas semanas con total éxito, así lo confirman nuestro amplio portafolio de clientes
Contamos con más de 600 socios bancarios en todo el mundo. Entre nuestros asociados se encuentran solo entidades bancarias y financieras de primer orden y nuestros colaboradores son agentes debidamente autorizados para cada uno de los servicios ofrecidos.
Es importante que considere que puede resultar muy difícil trabajar con los bancos estonios con respecto a las empresas de cifrado, pero sugerimos opciones bancarias alternativas en Europa. Tenga en cuenta también que para las empresas de cifrado se aplican principios de AML / KYC de mayor nivel, lo que también significa que las licencias deben estar activas antes del enfoque para el cumplimiento total. Podemos respaldar con la consideración de la solución bancaria adecuada después de tener una descripción general completa de las actividades planificadas y los pronósticos financieros para considerar el mejor camino a seguir. Recuerde que entre los requisitos obligatorios para la obtención de una licencia de criptomonedas en Estonia, la cuenta bancaria corporativa debe abrirse en un banco o institución de dinero electrónico (EMI) en un país perteneciente al Espacio Económico Europeo (EEE).
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