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SECTOR BANCARIO DE PRIMER NIVEL

Lista de países no AEOI y apertura de cuenta

Solo trabajamos con entidades bancarias 100% solventes, seguras y privadas.

INTRODUCCI√ďN

Lista de países no AEOI y apertura de cuenta

Con el paso del tiempo ha sido notoria la disminuci√≥n de los pa√≠ses que se encuentran¬† denominados como no AEOI. Como prueba clara tenemos el hecho de que, en el √ļltimo a√Īo, m√°s de cuatro nombres han sido tachados de esta lista.

No obstante, si todav√≠a tiene intenciones de abrir una cuenta bancaria para no residentes, a√ļn puede elegir varias opciones para realizar sus operaciones. Aqu√≠ le presentamos los pa√≠ses catalogados como no AEOI seg√ļn la actualizaci√≥n del informe de 2020:

Armenia, Ben√≠n, Bosnia y Herzegovina, Botswana, Burkina Faso, Cabo Verde, Camboya, Camer√ļn, Chad, C√īte d‚ÄôIvoire, Djibouti, Rep√ļblica Dominicana, Egipto, El Salvador, Eswatini, Gab√≥n, Guatemala, Guinea, Guyana, Hait√≠, Honduras, Jamaica, Kenia, Lesotho, Liberia, Madagascar, Mal√≠, Mauritania, Moldavia, Mongolia, Namibia, N√≠ger, Macedonia del Norte, Palau, Pap√ļa Nueva Guinea, Paraguay, Filipinas, Ruanda, Senegal, Serbia, Tanzania, Togo, T√ļnez, Uganda, Ucrania, Vietnam.

Los pa√≠ses mencionados anteriormente son extra√≠dos de fuentes oficiales, desmintiendo a ciertos entes expertos en la materia, que aseguran que algunas jurisdicciones siguen en esta categor√≠a. Aunado a esto, varias naciones se han comprometido a compartir su informaci√≥n en los a√Īos futuros, por lo que se puede decir que est√°n en una etapa de transici√≥n. Estos son:

Kazajst√°n, Ecuador, Nigeria, Om√°n, Per√ļ, Albania, Maldivas, Moroco, Georgia, Jord√°n, Montenegro, Tailandia.

PA√ćSES AEOI

1. ¬ŅQu√© son pa√≠ses AEOI?

Antes que nada, debemos saber que son los pa√≠ses AEOI. Estas siglas significa Intercambio Autom√°tico de Informaci√≥n, en espa√Īol. Es b√°sicamente un est√°ndar internacional utilizado por una gran mayor√≠a de naciones alrededor del mundo, con el fin de que los diferentes bancos de los pa√≠ses bajo este est√°ndar se puedan intercambiar datos de las cuentas bancarias con las autoridades fiscales del pa√≠s donde el cliente reside.

Existen pa√≠ses que no se encuentran bajo este est√°ndar, por lo que no est√°n obligados a compartir informaci√≥n financiera, aunque cada vez son menos los que est√°n sometidos a estas condiciones. Mayormente son buscados por los n√≥madas digitales que no tienen una residencia p√ļblica, o las personas expatriadas.

Beneficios

2. ¬ŅA qui√©nes deber√≠an importarle los pa√≠ses que no son AEOI?

Aunque no lo parezca, hablar sobre pa√≠ses que no son AEOI, no es una b√ļsqueda clandestina o tema de conversaci√≥n solo en foros secretos. Grandes firmas de contabilidad globales y principales bancos internacionales han considerado e incluso realizado sus operaciones mediante los pa√≠ses bajo esta categor√≠a, podr√≠a decirse que son miembros activos.

Es vital conocer quiénes son los que tienen acceso a su información financiera, por lo que todas las personas que trabajan en el mundo financiero están muy bien informadas del tema, incluidos todos los miembros del equipo de especialistas de Foster Swiss, que tienen la capacidad de brindar la orientación necesaria en estos procedimientos.

Privacidad

3. ¬ŅPor qu√© los pa√≠ses participan en AEOI?

Las razones por las que los países prefieren participar en el intercambio de información son por las ventajas del aumento de los ingresos fiscales y estabilidad económica frente a los países que no forman parte de este.

Al compartir información financiera tienen la posibilidad de identificar a los contribuyentes que no cumplen las políticas y condiciones, y así motivan a los entes fiscales para captar los diferentes instrumentos financieros no declarados que puedan tener sus residentes fiscales en el extranjero. De esta manera,  automáticamente se incrementan los ingresos fiscales.

RIESGO DE CR√ČDITO

4. Aumento de los ingresos fiscales

Ciertos territorios anhelan compartir información porque quieren recibir información financiera sobre sus propios habitantes y residentes en el extranjero.

En otros términos, ciertos países permiten la AEOI pues prefieren detectar a los contribuyentes que no cumplen sus obligaciones tributarias. Las autoridades fiscales permanecen motivadas para encontrar cuentas bancarias, inversiones y otras formas financieras no declaradas que sus residentes fiscales poseen en el extranjero.

Luego de todo, una vez que los gobiernos encuentran activos no declarados por medio de convenios AEOI, se supone que tienen la posibilidad de ser gravados, por lo que conlleva m√°s¬† ingresos fiscales. Adem√°s, las autoridades fiscales recaudan impuestos atrasados y emiten multas por cada a√Īo que no cobraron.

RIESGO DE CR√ČDITO

Estabilidad económica frente a países sin AEOI

Muchas naciones han construido economías bastante lucrativas al adoptar el enfoque contrario al AEOI. Asimismo, ofrecen estabilidad financiera y privacidad en sus fronteras.

Sin embargo, existe una dificultad. Varias de las jurisdicciones no AEOI poseen pocos otros resultados económicos que los hagan vulnerables. Un ejemplo son sus sectores financieros, que representan una parte importante (o inclusive la mayoría) de su Producto Interno Bruto (PIB).

Si los países que no pertenecen a la AEOI no poseen su propia moneda, están sujetos a los bancos corresponsales de todo el mundo para hacer transacciones en moneda extranjera. O, si toda la economía es dependiente del sector financiero, el territorio podría ser de forma sencilla intimidado. Esto quiere decir que los reguladores son libres de imponer al territorio a hacer (o adoptar) las nuevas medidas que sugieren

En Foster Swiss ponemos a disposici√≥n de nuestros clientes el servicio de aperturas de cuentas bancarias offshore personales y corporativas, ya que contamos con m√°s de 600 socios bancarios en todo el mundo. Entre nuestros asociados se encuentran solo entidades bancarias y financieras de primer orden y nuestros colaboradores son agentes debidamente autorizados para cada uno de los servicios ofrecidos. Para m√°s informaci√≥n cont√°ctanos en [email protected]

Funciones de los Países AEOI:

NOSOTROS

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En Foster Swiss, como consultora financiera internacional, somos especialistas en la conformaci√≥n de compa√Ī√≠as, sociedades y apertura de cuentas bancarias corporativas para empresas y clientes particulares en 5 continentes.

Nos tomamos muy en serio las necesidades de tu empresa, es por eso que nuestros servicios son personalizados. Contamos con la red m√°s grande de especilistas en cada una de las √°reas requeridas, abogados corporativos, especialistas financieros, asesores en materia de fiscalidad e impuestos, todos conocedores a profundidad de todas las jurisdicciones donde tenemos presencia.

Todos y cada uno de los servicios que presta Foster Swiss siguen la m√°s estricta legalidad de las jurisdicciones en d√≥nde tenemos presencia. Si desea conocer m√°s sobre nuestros servicios y tarifas cont√°ctenos a trav√©s de¬†[email protected]

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